Tobar subrayó que se debe diferenciar entre las empresas pequeñas como una joyería (que también debe reportar) y una grande como una financiera, pues no se pude exigir que todas tengan un oficial de cumplimiento que analice estos casos.
Según Tobar, lo mínimo es tener un manual de cumplimiento. Agregó que si se requiere ayuda se puede pedir apoyo a la SIB. Según la Ley, además de los ya mencionados, las empresas de blindaje para automotores, representantes de juntas directivas de empresas, cooperativas que se dedican a otras actividades de intermediación financiera e intermediarios de seguros, tendrán que reportar sus operaciones.
