Vintila se había declarado culpable de asociación delictuosa para cometer fraude bancario y del cargo de robo de identidad agravado. Los fiscales dijeron que Vintila encabezó un grupo que utilizó la información robada para crear tarjetas de débito falsas y retirar más de cinco millones de dólares de cuentas bancarias de clientes.

Trece se han declarado culpables o han sido condenados. Cuando el grupo fue arrestado en el verano del 2013, Vintila huyó del país pero fue arrestado en Suecia pocos meses después y extraditado a Estados Unidos.

Según la oficina del fiscal federal en Newark, el fraude afectó a miles de clientes bancarios en estados entre los que estuvieron Nueva Jersey, Nueva York, Connecticut y Florida.

Los delincuentes colocaban un dispositivo lector de tarjetas en cajeros automáticos para robar información de la cuenta, contenida en la banda magnética de cada tarjeta.

El grupo utilizó además cámaras pequeñas para grabar los números de identificación personal tecleados por los clientes.

Vintila utilizaba un nombre falso para rentar unidades de almacenamiento donde el grupo guardaba el efectivo, así como para adquirir los dispositivos electrónicos y otros materiales usados en el fraude. Además, presuntamente, proporcionó a miembros del grupo pasaportes y nombres falsos.