La Sala Tercera de Apelaciones ordenó este miércoles 16 de noviembre que el exdiputado Othmar Sánchez sea ligado a proceso penal por el caso Botín Registro de la Propiedad.

En la resolución, la Sala revocó la falta de mérito que dictó el juez Sexto Penal, Israel Celada, el 7 de marzo recién pasado.

En la referida fecha, el juez Celada dictó falta de mérito a favor del exdiputado del Parlamento Centroamericano (Parlacén), Othmar Sánchez, a quien el Ministerio Público (MP) lo señalaba haber cometido fraude en el caso en mención.

Sánchez estaba vinculado al Caso Botín Registro de la Propiedad y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) lo relacionaba con supuestamente haber cometido fraude con fondos públicos por la compra de canastas navideñas para empleados del Registro de la Propiedad, por las que se pagaron Q90 mil, y cuyo gasto se acreditó con una factura del restaurante Fulanos y Menganos en la que se señalaba que se había brindado un servicio de desayuno para 564 personas durante tres días en noviembre del 2013.

En la audiencia del 7 de marzo, el juez consideró que no había indicios y benefició al exdiputado del Parlacén con falta de mérito.

Según la Fiscalía de Delitos Económicos, Sánchez no declaró la totalidad de las ventas de sus empresas Carnes y Ensaladas S.A. (Fulanos y Menganos) y Asados Argentinos S.A.

Las ventas que no habría detallado el exdiputado son de 2013 y 2015, un saldo de lo que no se reportó es de Q4.8 millones.

Para leer más: La CC niega amparo al MP y confirma la falta de mérito para Samuel Morales, que estaba vinculado al caso Botín Registro de la Propiedad

Sala Tercera de Apelaciones ordena que el exdiputado Othmar Sánchez sea ligado a proceso penal por el caso Botín Registro de la Propiedad, en la resolución revoca la falta de mérito que dictó el juez Sexto Penal, Israel Celada, el 7 de marzo pasado. pic.twitter.com/FAvC1n0P9z

— Edwin Pitán (@Epitan_PL) November 16, 2022

El juez Sexto Penal, Israel Celada, dictó falta de mérito este jueves 7 de marzo en contra del exdiputado del Parlamento Centroamericano (Parlacén), Othmar Sánchez, a quien el Ministerio Público (MP) lo señalaba haber cometido fraude en el Caso Botín Registro de la Propiedad.

Sánchez estaba vinculado al Caso Botín Registro de la Propiedad y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) lo relacionaba con supuestamente haber cometido fraude con fondos públicos por la compra de canastas navideñas para empleados del Registro de la Propiedad, por las que se pagaron Q90 mil, y cuyo gasto se acreditó con una factura del restaurante Fulanos y Menganos en la que se señalaba que se había brindado un servicio de desayuno para 564 personas durante tres días en noviembre del 2013.

Esos servicios, según la investigación de la Feci, no se brindaron.

En la audiencia, el juez consideró que no había indicios y benefició al exdiputado del Parlacén con falta de mérito.

El exdiputado enfrenta otro proceso en el Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera. Allí está ligado a proceso por lavado de dinero u otros activos.

Según la Fiscalía de Delitos Económicos, Sánchez no declaró la totalidad de las ventas de sus empresas Carnes y Ensaladas S.A. (Fulanos y Menganos) y Asados Argentinos S.A.

Las ventas que no habría detallado el exdiputado son de 2013 y 2015, un saldo de lo que no se reportó es de Q4.8 millones.

Gilmar Othmar Sánchez Herrera, exdiputado del Parlamento Centroamericano, se puso a disposición de las autoridades este martes 29 de septiembre del 2020, y fue ligado a proceso penal por el delito de lavado de dinero u otros activos.

El Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera otorgó a la Fiscalía un plazo de seis meses para presentar el acto conclusivo de la investigación.

El Ministerio Público lo acusa de lavado de dinero y lo vincula en un caso de defraudación tributaria con relación a las empresas Carnes y Ensaladas S.A. y Asados Argentinos S. A.

Sánchez se presentó al Juzgado Primero de Asuntos Tributarios donde es señalado por la Fiscalía de Delitos Económicos.

Gilmar Otmar Sánchez comparece en audiencia de primera declaración en el Juzgado Primero de Asuntos Tributarios y es señalado por la Fiscalía de Delitos Económicos de lavado de dinero vinculado al tema de defraudación tributaria con la empresa Carnes y Ensaladas, S. A pic.twitter.com/d4EB3x01HU

— Edwin Pitán (@Epitan_PL) September 29, 2020

Sánchez también es señalado en el caso Botín Registro de la Propiedad, en el que fueron juzgados, y dejados en libertad, el hijo y hermano del expresidente Jimmy Morales en el 2019.

Sánchez fue diputado del Parlacén del 2016 al 2020 y fue reelecto para un periodo más en el 2019 por el partido FCN-Nación, pero el Tribunal Supremo Electoral le quitó la acreditación por su vinculación con el caso.

La Corte de Constitucionalidad negó otorgarle un amparo que le permitiría continuar con inmunidad.

Por este caso, el 27 de agosto la Fiscalía coordinó con PNC la ejecución de 6 diligencias de allanamiento en las que se logró la captura de dos personas vinculadas a delitos de defraudación tributaria y casos especiales de defraudación, quienes se encuentran ligadas a proceso.

— MP de Guatemala (@MPguatemala) September 29, 2020

Este lunes 31 de agosto, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), del Ministerio Público (MP) pidió que se reactive la orden de captura contra el exdiputado del Parlacen, Othmar Sánchez, vinculado al caso Botín en el Registro de la Propiedad.

La fiscalía presentó un recurso de reposición contra lo resuelto por el juez Sexto Penal, Carlos Toledo, quien el 18 de agosto pasado revocó la orden de aprehensión y únicamente citó al exparlamentario para audiencia de primera declaración.

La orden de arresto fue firmada por el Juzgado para Diligencias Urgentes el 14 de enero de 2020 por los delitos de fraude y lavado de dinero y programó audiencia de primera declaración para el 27 de octubre de este año.

Sánchez fue diputado al Parlacen de 2016 a 2020 y fue reelegido en 2019, siempre por FCN-Nación, pero en junio de 2019 el Tribunal Supremo Electoral decidió retirarle la acreditación por su vinculación en el caso Botín Registro de la Propiedad, en el que enfrentaron juicio José Manuel Morales y Samuel Morales, hijo y hermano del expresidente Jimmy Morales.

Previamente, en noviembre del 2017, fue declarado con lugar un antejuicio en contra de Othmar Sánchez y el 12 de junio de 2019 la Corte de Constitucionalidad (CC) le negó un amparo contra ese antejuicio.

El Ministerio Público señala al exdiputado en el caso Botín Registro de la Propiedad, pero además la Fiscalía contra la Corrupción tiene una investigación en curso por varios cheques girados a la campaña de FCN-Nación provenientes de una empresa vinculada a Othmar Sánchez.

En el caso investiga un supuesto fraude cometido con fondos públicos por la compra de canastas navideñas para empleados del Registro de la Propiedad por las que se pagaron Q90 mil y cuyo gasto se acreditó con una factura del restaurante Fulanos y Menganos en la que se señalaba que se había brindado un servicio de desayuno para 564 personas durante tres días en noviembre del 2013.

El hijo y el hermano de Morales fueron juzgados, pero el 19 de agosto de 2019 fueron absueltos.

El Juzgado Sexto Penal revocó una orden de captura contra Othmar Sánchez, implicado en el caso Botín en el Registro de la Propiedad.

La orden de arresto fue firmada por el Juzgado para Diligencias Urgentes el 14 de enero de 2020 por los delitos de fraude y lavado de dinero y programó audiencia de primera declaración para el 27 de octubre.

La nueva resolución del Juzgado Sexto obedece a una solicitud de la defensa de Sánchez.

Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), dijo que se impugnará el fallo porque está errado, toda vez que el único recurso que puede revocar una orden de captura es de reposición y el juzgado lo hizo en respuesta a una petición de la defensa.

En el caso investiga un supuesto fraude cometido con fondos públicos por la compra de canastas navideñas para empleados del Registro de la Propiedad por las que se pagaron Q90 mil y cuyo gasto se acreditó con una factura del restaurante Fulanos y Menganos en la que se señalaba que se había brindado un servicio de desayuno para 564 personas durante tres días en noviembre del 2013.

El hijo y el hermano de Morales fueron juzgados, pero el 19 de agosto de 2019 fueron absueltos.

Othmar Sánchez Herrera no podrá asumir la curul de diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen) por resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC).

El tribunal informó este 13 de enero que declaró con lugar los recursos de apelación de tres solicitantes, el Tribunal Supremo Electoral, Carlos Roberto García Lemus y Eva Monte Bac, en contra de un amparo provisional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del 8 de enero pasado.

Así, la CC revocó el numeral 3 de ese amparo de la CSJ, el cual favorecía a Sánchez. El fallo es “a efecto de dotar certeza y seguridad jurídica” l acto de toma de posesión que se realizará el 14 de enero de los nuevos diputados a ese organismo regional.

Este sería el segundo periodo de Sánchez, amigo del presidente saliente Jimmy Morales, como diputado al Parlacen.

Si bien ganó la elección, el TSE no le adjudicó el cargo debido a que estaba señalado en el caso de corrupción Botín Registro de la Propiedad, por el que enfrentaron juicio José Manuel Morales y Samuel Morales, hijo y hermano del mandatario, respectivamente.

El TSE tampoco le otorgó el cargo a la suplente de Sánchez Herrera, su hermana Sigrid Janelle Sánchez Herrea y se lo adjudicó a la diputada Eva Nicolle Monte Bac, hija de la también parlamentaria Delia Bac.

El caso entonces llegó a la CSJ, donde fue favorecido Sánchez, pero el tribunal electoral accionó ante la CC.

Esa resolución otorga entonces el cargo a Eva Monte.

El Fiscal contra la impunidad, Juan Francisco Sandoval, aseguró que tenía conocimiento del cheque publicado este lunes por El Periódico, pues forma parte del proceso penal en el caso Botín Registro de la Propiedad.

El medio escrito hace mención que el Presidente Jimmy Morales consintió el fraude en el Registro de la Propiedad porque firmó un cheque de su empresa Plus Espectáculos por Q158,646 y que fue cobrado por Mario Orellana.

Sandoval dijo que tratarán de determinar si el Gobernante sabía para que iba a ser utilizado el dinero del cheque, ya que hasta ahora solo se puede determinar la complicidad de Samuel Morales y Jose Manuel Morales.

El caso en mención y en el que está ligado a proceso el hermano e hijo de presidente, se refiere a la contratación de tres eventos para el Registro de la Propiedad, pero dos de ellos se pagaron y no se realizaron.

Mientras que la Fiscalía contra la Corrupción a cargo de Stuardo Campo, empezará a solicitar informes bancarios para determinar el origen y el destino del dinero que Fulanos y Menganos le dio a Jimmy Morales y a su esposa, Patricia Marroquín, por medio de cheques durante la campaña electoral de 2015.

Campo dijo que por el momento solicitarán la documentación y si la investigación lo requiere podrían citar a personas involucradas.

Aunque son dos investigaciones distintas en fiscalías diferentes, hay algunos puntos de coincidencia en los casos; es mencionado el restaurante Fulanos y Menganos, propiedad de Othmar Sánchez y todo a punta a la familia presidencial.