A puerta cerrada y bajo restricciones por el decreto de reserva, el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, empezó este martes, en el Juzgado Cuarto Penal, a escuchar la imputación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público por su presunta implicación en el caso Arca, un desfalco millonario al Banco de los Trabadores (Bantrab) para financiar al Partido Patriota.

La primera sesión de esta audiencia de primera declaración duró cinco horas y no se conocen detalles de la imputación de los fiscales hacia Sinibaldi.

A salir del Juzgado, Sinibaldi explicó que “el caso está en reserva y no daría detalles”, pero aseguró que no usará “argucias para entorpecer los procesos”.

“Yo vengo a colaborar con la justicia y vengo a contar la verdad, mi verdad que no se ha contado. Vamos a tratar de proceder de la manera más expedita posible y lograr avanzar y entrar a la fase de investigación, después a etapa intermedia”, aseguró Sinibaldi.

Investigación

La Feci determinó que Q26 millones 192 mil 553.96 fueron desfalcados al Banco de los Trabajadores y parte de ese dinero fue desviado por medio de la entidad Estrategias e Inversiones (Arca) para la campaña del PP.

Por este nuevo caso están señaladas varias personas, entre ellas, Sinibaldi, exdirectivos y empleados de la entidad bancaria

Para lograr ese objetivo, según las pesquisas, se creó la empresa Avanzando al Progreso, S.A., por medio de la cual se captaron los fondos para el PP que no fueron reportados.

La investigación determinó que la sociedad fue constituida y gestionada por miembros del PP, con el fin de esconderle al Tribunal Supremo Electoral (TSE) parte de las donaciones y aportes de campaña recaudados.

Los fondos identificados como aportes ilícitos y anónimos, señala la Fiscalía, fueron utilizados para el pago de gastos de campaña; y por lo tanto no aparecen en los dineros que el PP reportó al TSE.

De acuerdo con el testimonio de un exdirectivo del banco, “…el objetivo principal y para lo que fue creado y fundado Arca S.A. era para tener fondos suficientes para el manejo de campañas políticas.

“ya con este preámbulo puedo decir que tenemos acercamiento, en su momento, con el Partido Patriota a través del el señor Mario Leal, quien nos introduce al general Otto Pérez Molina, entonces candidato Presidencial, comenzamos a darle un aporte aproximadamente de Q50 mil, no recuerdo si un año o dos años antes de la campaña, dichos montos eran enviados por mensajero como un trámite normal, había una facturación de parte de ellos hacia Arca, S.A por esa cantidad…”, dice el testimonio.

Las audiencias de primera declaración de los implicados en el caso Arca quedaron programadas de la siguiente forma:

5 y 6 de noviembre

Sergio Hernández Lemus, Ronald García Navarijo y Bodgan Aguirre Palencia.

12 y 13 de noviembre

Javier Medrano Mendizábal, Hernán Alvarado Sumale y Francisco Javier Toc.

19 y 20 de noviembre

César Augusto Mérida, Rosario Maribel Aceituno Duerra y Nery Javier Hernández Ortiz.

26 y 27 de noviembre

Erwin Fernando García, Pablo Leopoldo vital, Edwin Orlando Roca García y Héctor Gabriel Rocca García

Este lunes 5 de octubre, a puertas cerradas continuó la audiencia de primera declaración del exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, en el Juzgado de Mayor Riesgo D por el caso Construcción y Corrupción.

Este día, Sinibaldi empezó a declarar luego de que la Fiscalía Especial contra la Impunidad terminara hace una semana con la imputación por hechos de corrupción, que incluyen las irregularidades del caso Odebrecht.

El 16 de septiembre pasado, cuando el proceso aún no estaba en reserva, Sinibaldi dijo que el caso de construcción de la carretera CA-2 Oriente es muy similar al de Odebrecht y que en total se compararon 252 voluntades para otorgar proyectos a las constructoras Sigma y Conasa.

Sobre esa compra de voluntades se supone que empezó a declarar el exfuncionario.

Hace tres semanas Sinibaldi indicó que, en su experiencia, las constructoras Sigma y Conasa “son las Odebrecht de Guatemala”, en referencia a la constructora brasileña señalada de pagos y sobornos a políticos de Latinoamérica, incluida Guatemala, para obtener proyectos de construcción.

El exministro de Comunicaciones ha señalado al exministro de Cultura y Deportes, Luis Chea Urruela, como parte de quienes se reunieron con directivos de Odebrecht.

“En el hotel Presidente, de México, en una reunión en donde se abordó el tema del financiamiento electoral de esa campaña y donde hubo varios testigos, dentro de los cuales están; por ejemplo el exembajador -José Luis- Chea Urruela, el exembajador -Julio- Ligorría, y los candidatos” -en relación a Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti que buscaban la Presidencia de Guatemala, expresó Sinibaldi el 16 de septiembre pasado.

El exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, se entregó a la Justicia el 24 de agosto, luego de haber permanecido prófugo desde el 2016.

El exministro de comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, se entregó este lunes 24 de agosto luego de haber permanecido más de cuatro años prófugo de la Justicia al ser investigado por varios casos de corrupción, cometidos durante el gobierno del extinto Partido Patriota (PP).

Para que Sinibaldi enfrentara a la Justicia en Guatemala fue necesario agotar una serie de protocolos por parte del Ministerio Público (MP), Ministerio de Gobernación, Ministerio de Relaciones Exteriores y la Interpol.

Sinibaldi se ocultaba de las autoridades guatemalteca en Italia, desde donde viajó luego de haber decidido entregarse, por lo que meses antes, sus abogados se acercaron a la Fiscalía Contra la Impunidad (Feci) para gestionar el proceso y garantizar la seguridad del exfuncionario, quien, además, fue proclamado candidato presidencial del PP en el 2014, pero al salir a luz los primeros casos de corrupción en los que se le vinculaba, renunció del partido.

Juan Francisco Sandoval, jefe de la Feci, señaló que Sinibaldi Aparicio salió de Florencia, Italia, hacia Ámsterdam, Holanda, y luego viajó hasta la Ciudad de México, para posteriormente desplazarse a Tapachula, en la frontera con Guatemala, donde fue entregado a las fuerzas de seguridad nacionales, quienes lo trasladaron vía área hacia la Ciudad de Guatemala.

Sandoval agregó que hace unos nueve meses se dieron los primeros acercamientos de los abogados de Sinibaldi con la Fiscalía, donde se empezaron las gestiones para que el exministro se entregara, hecho que se concretó este lunes.

Sandoval dijo que no hay ningún tipo de negociación con Sinibaldi, sino que se respondió a la solicitud del exfuncionario para entregarse a la Justicia; además, dijo que el exministro de Comunicaciones no es colaborador eficaz como se ha dicho en algunos medios.

Propiedades inmovilizadas Sinibaldi

• 40 inmuebles
• 9 vehículos
• 99 semovientes
• 7 cuantas bancarias
• 8 cheques de cajas

El ministro de Gobernación, Oliverio García Rodas, señaló que para que Sinibaldi llegara al país, fue necesario gestionar una visa para recorrer los países por donde salió con rumbo a Guatemala.

Casos de corrupción

• Cooptación del Estado
• La Coperacha
• Construcción y Corrupción
• Odebrecht
• Transurbano
• Arca

Delitos

• Lavado de dinero
• Cohecho pasivo
• Asociación ilícita

¿Quién es Sinibaldi?

Sinibaldi fue ministro de Comunicaciones durante el gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, entre el 2012 y el 2014.

Un año después fue proclamado candidato presidencial por el PP, pero renunció al partido y abandonó el país, en medio de los señalamientos de corrupción contra esa administración formulados por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

El más reciente caso de corrupción contra Sinibaldi se refiere a un desfalco de Q26 millones de un banco para financiar la campaña del PP.

En septiembre del 2019, el Juzgado Undécimo Penal ordenó la captura del exministro por el caso Transurbano, donde se le señala de estar vinculado con empresas de cartón beneficiadas con contratos de seguridad para el servicio de transporte.

Las compañías son Seguridad ASA, S.A. -por las siglas de su primer nombre y apellidos- y Servicios Marítimos y Aéreos del Norte, S.A.. Ambas recibieron Q978 mil 794.64, según la pesquisa.

También está implicado en el caso Odebrecht, que salpicó a políticos y gobernantes de Sudamérica. El MP lo señala de haber negociado con los empresarios brasileños para la adjudicación de un tramo carretero de la Costa Sur.

De acuerdo con el MP, Sinibaldi recibió US$19.7 millones -Q146 millones, es decir 7.5 por ciento de los US$300 millones del contrato- para repartir en coimas entre personas como Carlos Arturo Batres Gil y Manuel Baldizón.

Sobre el caso Construcción y Corrupción, la Fiscalía cree que Sinibaldi, a través de empresas de cartón, habría recibido US$10 millones en sobornos, tanto para que el Ministerio de Comunicaciones adjudicara obras o para pagar deuda de arrastre. En audiencias judiciales, empresarios lo confirmaron.

Por ejemplo, empresarios procesados ante el Juzgado de Mayor Riesgo D señalaron en octubre del 2017 que Sinibaldi les cobró unos Q19.7 millones. En ese mismo caso, Álvaro Mayorga, directivo de la Constructora Nacional S.A. (Conasa) e implicado, dijo el 7 de agosto de 2017 al juzgado que la empresa habría pagado Q36 millones en sobornos a Sinibaldi.

En el caso Cooperacha, Sinibaldi habría aportado Q2.5 millones y US$245 mil en regalos para Pérez Molina y Baldetti.

Antes de clausurar sus operaciones, la Cicig denunció ante el MP a Sinibaldi, Manuel Baldizón, expresidenciable implicado en corrupción aquí y condenado a cuatro años de cárcel en Estados Unidos por lavado de dinero, y a Gustavo Herrera, asilado en Nicaragua.

A los tres los señala de haber influido en la elección de las cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia para el periodo 2014-2019.

El exministro de Comunicaciones es señalado en el caso Construcción y Corrupción. Según investigaciones, habría exigido coimas a cambio de otorgar obras públicas y contratos a empresas constructoras.

La diligencia tenía como objetivo recabar información para la investigación, autoridades incautaron dos vehículos.

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Al menos 14 inmuebles relacionados con Sinibaldi se encuentran inmovilizadas por el Ministerio Público, en un proceso de extinción a favor del Estado.

Una de las propiedades, ubicada en Antigua Guatemala y valorada en Q3.5 millones, pasó a ser la sede de la fiscalía Distrital de Sacatepéquez.

Declaraciones de la exasistente

El septiembre pasado se dio a conocer el testimonio de Aneliese Mercedes Herrera Monterroso, exasistente de Sinibaldi entre 2005 y 2006, quien afirma que en una ocasión reunieron Q100 millones producto de sobornos en el Ministerio de Comunicaciones.

Herrera Monterroso afirma que ella levaba el control del dinero, la estructura criminal cobraba entre el 5 y el 15 por ciento por cado contrato adjudicado.

El destino final de los fondos, en el caso de Sinibaldi, eran cuentas en el extranjero a nombres de entidades fuera de plaza, también compraba apartamentos, casas, helicópteros, fincas, aviones, automóviles y motocicletas.

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Concuño se declara culpable

Juan Arturo Jegerlehner Morales aceptó que recibió dinero de Odebrecht para su concuño, Alejandro Sinibaldi.

Explicó ante el Juzgado de Mayor Riesgo D que se dedicaba a crear sociedades fuera de plaza en lugares como las Islas Vírgenes Británicas o Panamá.

Cuando se descubrió el caso de corrupción en Brasil, Sinibaldi le pidió que moviera de cuenta el dinero, para evitar perderlo en caso de una investigación, pero no lo hizo, ya que un juez en ese país congeló los activos.

Para las autoridades del Ministerio Público y para el Sistema de Justicia, el uso de bienes adquiridos producto de actividades ilícitas representa un debilitamiento a esas estructuras criminales.

El gobierno de Estados Unidos está comprometido en mejorar el acceso a la justicia, porque la justicia transparente fortalece el desarrollo democrático de las naciones.

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Fue inaugurada la Fiscalía de la Mujer y tendrá  como misión la descentralización de la justicia para que las víctimas encuentren una justicia pronta.

Algunos vecinos advirtieron que con la instalación de estas sedes de justicia, se prevé congestionamiento vehicular.

Despacho de Sinibaldi

La biblioteca personal de Sinibaldi es el despacho de la Fiscal Distrital.

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Alejandro Sinibaldi no solo le falló a los guatemaltecos en el Ministerio de Comunicaciones al convertir la cartera en su centro de negocios. También le falló a por lo menos una de las empresas que extorsionó.

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Una nueva investigación que ha presentado este martes la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) revela como el exfuncionario pidió cuando menos un millón de dólares para la entrega de contratos que no fueron concedidos. Claro, Sinibaldi si se habría quedado con el dinero.

De hecho, la investigación ha incluido allanamientos en 2 empresas que sirvieron para la entrega de las coimas al ahora prófugo de la justicia y la detención de 5 personas, hasta ahora. Incluida María José Pepió Pensabene, esposa de un concejal de la Municipalidad de Guatemala.

Además de Jorge Rodolfo Ortiz Asturias, Efraín Alberto Quevado Montenegro, Claudia Carolina Ruano Lopez de Vasquez y Delfo Juan Carlos Cepollina Cabrera. 

Está pendiente la ejecución de otras 6 ordenes de captura.

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El relato que ha podido reconstruir la fiscalía apunta a que Sinibaldi exigió $1 milión a la constructora OAS por un proyecto. La constructora habría trasladado los recursos, pero Sinibaldi dió el contrato a la Constructora Sigma, una de las preferidas del exministro. En el periodo del Partido Patriota, la empresa recibió al menos Q4 mil millones.

De acuerdo con la investigación, el exministro también recibió pagos de parte de la constructora Solel Boneh, aunque en lo público aún no se sabe la razón de esta coima. El caso sería una segunda fase de Construcción y Corrupción en el cual ya varios empresarios reconocieron haber dado dinero al exministro a cambio de obra pública. 

En el caso del pago de Sigma del expresidenciable Patriota, se rastreó que el dinero se triángulo utilizando de alguna forma a la firma transnacional Perenco, la cual opera la licencia de explotación de Petróleo en Petén.

La Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u otros activos, entregó al Estado para su administración, 25 fincas vinculadas a la exvicepresidenta Roxana Baldetti. Las mismas ahora entrarán en fase de avalúo e inmovilización, se trata de una medida cautelar aunque falta un proceso previo a su extinción en defintiva a favor del Estado.

Las fincas están ubicadas en el municipio de Tecpán, Chimaltenango, fueron adquiridas, entre Q2,000 y Q3,ooo, cuando obviamente su valor es mucho mayor ya que tienen una extensión de 335 mil 191.10 metros cuadrados, algo así como 24 manzanas de terrenos que están en un mismo inmueble.

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“La Montagna” de Baldetti

De acuerdo con el Ministerio Público, una de estas fincas corresponde a la denominada “La Montagna”, ubicada en el mismo municipio. Las propiedades están a nombre de Mario Paz Montes, esposo de la ex vicegobernante y también a nombre de Humberto de Mata, de la Asociación PubliAses, S.A.

Los terrenos habrían sido adquiridos a precios insignificantes. hace casi dos años se solicitó su inmovilización para continuar con la investigación.

Bienes que ya perdió en definitiva, Baldetti.

Baldetti ha perdido en definitiva dos casas, dinero en efectivo y un helicóptero.

• Dinero en efectivo: Q80 mil
• Finca valorada en aproximadamente Q12,000,000.00, ubicada en La Cañada, zona 14, ciudad capital.
• Tres cuentas bancarias con los siguientes saldos:
  Q65,584.38
  $5,018.61
  Q2,000.00
• Finca que conforma un inmueble denominado “Los Eucaliptos” , valorada en $2,588,640.50
• Helicóptero, marca Bell, Modelo Jet Ranger III, Matrícula TG-ESP.

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Juan Manuel Molina Coronado, abogado de Alejandro Sinibaldi fue capturado esta mañana señalado de asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos. Supuestamente, Molina Coronado era el beneficiado de una cuenta que recibió dinero anómalo.

La cuenta en mención estaba a nombre de Brianza Marketing Corp., pero Molina Coronado era el beneficiario. Según el MP, recibió US$ 1.2 millones el 4 de abril de 2015, en contubernio con Juan Arturo Jegenlehner Morales, supuestamente ambos eran los designados por Sinibaldi para coordinar el pago de sobornos.

#CasoOdebrecht. En un operativo conjunto coordinado entre @MPguatemala y @CICIGgt se capturó al abogado Juan Manuel Molina Coronado, abogado de Alejandro Sinibaldi. Sindicado de asociación ilícita y lavado de dinero.

— Archivo de la CICIG Guatemala (@CICIGgt) April 4, 2018

Tras su captura fue llevado a la Torre de Tribunales donde espera una audiencia.

Sinibaldi sigue prófugo

Mientras tanto, Alejandro Sinibaldi, señalado de ser el gran negociador de corrupción con la firma brasileña Odebrecht, junto a Manuel Baldizón, permanece prófugo.

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Sinibaldi también debe responder por otros casos de corrupción, por ejemplo, lavado de dinero, además por captar y entregar financiamiento electoral ilícito al Partido Patriota, Líder y FCN, por Construcción y Corrupción, La Cooperacha, La Línea, etc.

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