Cae una nueva “Línea” de defraudación aduanera
La estructura criminal de defraudación aduanera afectó al Estado por Q58,982,777.35 del 2012 al 2015. Lo anterior, más multas e intereses.
En este momento se realizan varios allanamientos en 4 departamentos para capturar a personas vinculadas a una nueva red de defraudación aduanera. La estructura criminal habría defraudado al Estado por Q58,982,777.35 del 2012 al 2015. Lo anterior, más multas e intereses.
Esta red estaba integrada por empresarios, representantes legales de empresas, empleados de la SAT, estos últimos hacían liberación de pólizas sin el debido pago de impuestos. Utilizaban sus privilegios como trabajadores de SAT para favorecer a esta estructura criminal.
Las capturas son resultado de denuncia presentada por la SAT y coordinación interinstitucional MP, MINGOB apoyo de ICE de @usembassyguate
— SAT Guatemala (@SATGT) May 15, 2017
Los detenidos por defraudación aduanera
Por ahora hay varios detenidos por varios delitos, entre ellos, asociación ilícita y casos especiales de defraudación aduanera.
- Genial Griselda Morales Martínez
- Julio Estuardo Hernández Gutiérrez
- JulioCésar Orellana Velásquez
- Lilian Mercedes Estrada Morales
- Juan José López Tuy
- Mario Alfredo Monzón
- Rutilio Enrique Oliva Ramírez
- Mario Evaristo Polanco
- Luis Emilio Gálvez Salguero
- Glenda Con Canahuí
Esta estructura se habría asociado con el propósito de facilitar que terceras personas pudieran realizar 1,074 importaciones de contenedores con mercancías de forma anómala, evadiendo el pago de impuestos.
La red criminal habría utilizado procedimientos aduaneros para la importación y exportación bajo el régimen de maquilas que en realidad fueron realizadas por empresas distintas a la maquila, que era la que gozaba el beneficio fiscal.
En las pesquisas realizadas por la Fiscalía, también se estableció que falsificaron documentos de soporte, como facturas y guías aéreas. pic.twitter.com/IyNmDexCht
— MP de Guatemala (@MPguatemala) May 15, 2017
Con documentos falsificados simularon que la mercancía salía del país, sin embargo, nunca ingresaron al depósito aduanero fiscal para su reexportación.
