CC confirma medidas sustitutivas a favor de Sinibaldi en el caso Transurbano

La Corte de Constitucionalidad ratificó las medidas sustitutivas a favor del exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, en el caso Transurbano.

Elmer Vargas y César Pérez Marroquín

23 de septiembre de 2025 | 18:00h

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Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones. (Foto: Hemeroteca PL)

La Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó la resolución de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, que otorgó medida sustitutiva de arresto domiciliario a favor de Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones, implicado en el caso Transurbano.

El fallo favorece a Sinibaldi, luego de que un juez que llevó el proceso había sido recusado, por lo que dicha Sala conoció y otorgó las medidas a favor del exfuncionario.

Los magistrados rechazaron la apelación presentada por la Procuraduría General de la Nación, que pedía se revocara la resolución de la Sala otorgada a Sinibaldi en el 2023.

El procesado ante la Sala había solicitado que por motivos humanitarios y se le permitiera salir de prisión porque padecía “policimentía secundaria”, y su salud se había agravado.

Contexto histórico del caso Transurbano

El proyecto Transurbano se inició en el 2008, con el objetivo de modernizar el sistema de transporte público en la Ciudad de Guatemala mediante el uso de un sistema prepago para buses urbanos.

A través de audiencias e investigaciones realizadas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público, se detectaron múltiples irregularidades: sobreprecios en insumos, adquisición de maquinaria que nunca se utilizó, equipos almacenados y obsoletos, desvío de fondos públicos, así como contratos de seguridad sin justificación técnica.

Se estimó que el costo del proyecto fue de Q270 millones (unos 35 millones de dólares) y que buena parte de esos fondos se habría perdido o no se usó conforme a los términos del contrato.

Algunos exfuncionarios y empresas privadas vinculadas enfrentaron cargos penales, medidas cautelares y exigencias de reparación del daño, además de fuertes cuestionamientos públicos sobre la transparencia en el uso de los recursos.

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CC confirma anulación de convenios que implicaban a centenar de políticos guatemaltecos en el caso Odebrecht

El MP buscaba reactivar convenios de colaboración eficaz anulados por una sala penal, en los que se señala a diputados de la séptima legislatura por recibir sobornos.

Douglas Cuevas

18 de septiembre de 2025 | 14:15h

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Los acuerdos de colaboración eficaz fueron impugnados por el supuesto enlace de la empresa Odebrecht con los diputados que habrían sido sobornados. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El 11 de octubre del 2012, el Congreso aprobó préstamos millonarios para un proyecto carretero en la ruta CA-2 Occidente. El voto favorable de los diputados, según declaraciones de colaboradores eficaces, se pagó en efectivo. Sin embargo, esos testimonios no podrán usarse en el proceso judicial.

La Sala Primera de Apelaciones anuló los convenios de colaboración eficaz suscritos por el Ministerio Público (MP) con dos exdiputados. La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) intentó reactivarlos. Presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que rechazó otorgarlo de manera provisional. En la etapa de sentencia, las autoridades judiciales tampoco le dieron la razón al ente investigador.

La última opción para los fiscales era acudir a la Corte de Constitucionalidad (CC), donde interpusieron una apelación con la esperanza de que esa Corte ordenara una resolución favorable para reactivar los convenios.

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Pero casi 13 años después del supuesto pago de sobornos a 105 diputados, la CC resolvió el 17 de septiembre del 2025 rechazar la apelación, con lo cual los acuerdos de colaboración eficaz continúan anulados.

El supuesto soborno a los diputados

Los convenios de colaboración eficaz gestionados por el MP fueron suscritos con los exdiputados Emilennee Mazariegos y Édgar Cristiani, ambos integrantes de la bancada del extinto Partido Patriota (PP) en la séptima legislatura, del 2012 al 2016.

Fuentes con conocimiento del caso indican que los testimonios vinculan a 105 de los 108 diputados que votaron a favor de la iniciativa 4583, aprobada de urgencia nacional.

Dicha iniciativa autorizó dos préstamos para la ejecución del proyecto denominado “Rehabilitación de la Ruta Existente y Ampliación a Cuatro Carriles de la Ruta CA-2 Occidente”.

Para ello, el Congreso aprobó un crédito con el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico e Social (BNDES), por US$280 millones, y otro por US$119 millones 400 mil con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Las investigaciones señalaron en su momento a Carlos Batres Gil como intermediario entre las constructoras asociadas con Odebrecht y los diputados a quienes se habría pagado por su voto.

Batres Gil habría gestionado una serie de préstamos para reunir el dinero necesario y entregar, en efectivo, Q300 mil a cada uno de los diputados implicados.

Las declaraciones en anticipo de prueba de los exdiputados habrían permitido a los fiscales reunir indicios para una eventual persecución penal contra más de 100 políticos.

El caso permitió la captura de Batres Gil, quien, por medio de sus abogados, impugnó con éxito los convenios de colaboración eficaz de los exdiputados, lo que impide que sus declaraciones puedan usarse legalmente.

Más de 100 políticos salen beneficiados del #CasoOdebrecht después que la @CC_Guatemala rechazó una apelación qué buscaba reactivar convenios de colaboración eficaz qué señalaban a diputados del @CongresoGuate del 2012 por recibir sobornos para votar a favor de la iniciativa 4583 pic.twitter.com/8iAv8nEtMy

— Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) September 18, 2025

Guatemala

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Caso Odebrecht: Juicio contra Alejandro Sinibaldi todavía depende de la voluntad de la CC

La Corte de Constitucionalidad ordenó esta semana que el exministro de Comunicaciones enfrente juicio por lavado de dinero y la recepción de sobornos.

Douglas Cuevas

14 de junio de 2025 | 00:10h

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El abogado defensor de Sinibaldi dijo que "cree" que su cliente se encuentra en el país. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

La resolución que emitió hace una semana la Corte de Constitucionalidad (CC) contra Alejandro Sinibaldi revivió una fase clave del caso Odebrecht. Sin embargo, la reactivación del caso podría no ser inmediata y la defensa del exministro de Comunicaciones confía en que no será pronto, por un segundo recurso pendiente de ser resuelto también por la CC.

Abraham Girón, abogado defensor de Sinibaldi, explicó que no hay ni siquiera una fecha probable para cumplir con lo ordenado por la CC y reabrir el juicio. Asegura que su cliente se encuentra tranquilo, ya que el fallo por la Corte no representa un impacto directo sobre el caso, del cual ya fue desestimado en una ocasión.

Alejandro Sinibaldi se desempeñó como ministro de Comunicaciones durante el gobierno del extinto Partido Patriota (PP). De acuerdo con investigaciones del Ministerio Público (MP), una parte considerable de los funcionarios de dicha administración habría estado involucrada en estructuras de corrupción.

Uno de esos casos es Odebrecht, por el que agentes fiscales acusaron y solicitaron llevar a juicio a Sinibaldi por los delitos de lavado de dinero y cohecho pasivo. Se presume que Sinibaldi recibió cerca de US$17 millones en sobornos, a cambio de adjudicar proyectos de infraestructura a favor de la empresa.

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En la fase de apertura a juicio, el juez a cargo del caso desestimó los señalamientos del MP, pero por medio de una apelación se ordenó que Sinibaldi fuera a juicio. No obstante, la defensa obtuvo un amparo provisional que frenó el caso, originando la apelación que ya fue resuelta por la CC.

Restan importancia

Pero, a pesar de la instrucción constitucional para que el exministro enfrente juicio, el abogado defensor de Sinibaldi asegura que la apelación resuelta fue cuando obtuvieron un provisional, mismo que el año pasado obtuvo la resolución definitiva a favor, lo que motivó otra apelación que no ha sido resuelta en la CC.

“Acá falta mucho trecho por recorrer en el proceso, puesto que el primer amparo en definitiva ya fue concebido a favor de nosotros. Ese amparo provisional no causa ningún efecto real sobre el expediente, no es definitivo”, dijo Girón.

Sinibaldi, según su abogado, recibió la resolución sin mayor problema: “la resolución importante no está, es la otra”, indicando que no ve probable que se convoque a una audiencia próximamente.

Incluso el abogado señala que obtuvieron el provisional, y posterior definitivo para frenar la acusación, porque el MP cometió errores, entre ellos exponer supuestos medios de investigación que no forman parte del expediente.

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“No lograron identificar la existencia de esos medios de prueba, por consiguiente la primera instancia fue contundente al decir que una sala ordene en base a documentos inexistentes. Es un punto muy fuerte de derecho que se tiene de parte de mi patrocinado como para preocuparnos”, indicó.

Desde que se conoció sobre la resolución de la CC surgieron dudas sobre la permanencia de Sinibaldi en el país. Al consultar a su abogado sobre ese punto, dijo que “cree” que sí está en el país. Incluso aseguró que figura como su mandatario legal, por lo que no habría ningún problema si su cliente opta por viajar.

Fase clave

Para el analista Edgar Ortiz, experto en derecho, la CC activó una de las fases más importantes del caso de supuestos sobornos internacionales. Destacan que el papel del exministro, según la acusación, fue protagónico, ya que habría sido la persona que recibió los sobornos.

“Es una resolución muy esperada, creo que pasó mucho tiempo dormida en la CC esta apelación de amparo porque esto estaba decidido desde marzo del año pasado por la CSJ. Los tiempos también llaman la atención, que haya sido tan demorada y que salga cuando se anuncia otra investigación en el marco de este caso”, señaló Ortiz.

Recientemente el MP presentó una nueva fase del caso, en donde se ataca a antiguos fiscales y hasta al extitular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez.

“El caso que la fiscalía estaba anunciando con bombos y platillos tiene unos grandes ausentes y son los acusados de recibir sobornos. Esta pieza me parece la más importante del caso porque la fiscalía se ha enfocado en los oficiales a cargo del caso y le había prestado menos atención a la parte más importante de la trama: quién recibió los sobornos”, enfatizó el analista.

Para Francisco Quezada, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), es probable que la estrategia de la defensa sea retrasar lo más posible el caso, ya que la resolución, a su consideración, es clara: enviar a debate al exfuncionario.

“Mientras que a la defensa le parezca que su mejor aliado es postergar los temas, va a buscar los recursos que le queden, temas que pueden ir hasta recusaciones y nulidades. Todo lo que puedan, si les conviene, postergarlo”, dijo Quezada.

Para al abogado, se deberá evaluar a detalle la calidad de la prueba y testimonios con los que cuenta el MP en la fase de debate, ya que a su consideración, la Cicig buscó promover su imagen con casos de alto impacto para tan solo obtener financiamiento.

“Cicig buscó trofeos para llegar con sus cooperantes y tener más cooperación. Usaban estrategias para dejar en alto el tema de la Comisión, por eso buscaban convenios de cooperación donde no buscaban tanto encausar a los responsables como a las personas que a ellos les generaba un blanco para captar fondos”, agregó.

Esperan audiencia

El fiscal Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), asegura que ya fueron notificados. Ahora solo resta que el juez a cargo del caso los convoque a audiencia.

“Con esto se desvirtúa lo que ha circulado muchas veces por redes sociales y medios de comunicación, de que hemos protegido a algunas personas, lo cual no es cierto. Lo que pasa es que todo lleva su proceso y nosotros lo agotamos”, explicó Curruchiche.

Aunque el jefe de la Feci asegura que no sabe qué tan próxima podría ser la audiencia, ya que se debe verificar que la resolución sea definitiva y que no existan recursos pendientes.

“Le ordenan que se mande a debate y eso es lo que procedería, toda vez sea ya un fallo definitivo. Más adelante vendrían más instancias y acciones, que me imagino tomará la defensa del procesado”, concluyó.

En el Juzgado de Mayor Riesgo D se tiene programada para el próximo 12 de junio una audiencia del caso Odebrecht; se trata de una aceptación de cargos para el abogado Jorge Segura. Audiencia en donde el juez a cargo podría pronunciarse por la reciente resolución de la CC que ordena juicio para Sinibaldi.

La CC ordena que Alejandro Sinibaldi enfrente juicio por el caso Odebrecht

El exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, se había librado de enfrentar la justicia en el caso Odebrecht, pero el MP apeló ante la CC, que ahora ordena que enfrente juicio por dicho caso de corrupción.

Douglas Cuevas y César Pérez Marroquín

4 de junio de 2025 | 15:53h

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Alejandro Sinibaldi fue ministro de Comunicaciones durante la administración del expresidente Otto Pérez Molina. (Foto: Hemeroteca PL)

El exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, deberá enfrentar juicio por el caso Odebrecht, luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) resolviera con lugar una apelación del Ministerio Público (MP) sobre un fallo provisional que lo libró de la justicia.

Este miércoles 4 de junio se informó que la CC, por mayoría, resolvió con lugar una apelación del MP y anuló un fallo provisional que evitó que Sinibaldi enfrentara juicio por lavado de dinero y cohecho pasivo.

La CC anuló dicho fallo y mantiene vigente una resolución de sala que ordena que el exministro de Comunicaciones enfrente juicio por el caso de corrupción que involucra a la constructora brasileña Odebrecht.

El único magistrado que no votó a favor de que Sinibaldi enfrentara la justicia fue Héctor Hugo Pérez Aguilera.

En 2023, el exjuez de Mayor Riesgo D, Juan José Jiménez, cerró el caso contra Sinibaldi, en el que era acusado de los delitos de lavado de dinero y cohecho pasivo, los cuales habría cometido al presuntamente recibir sobornos.

Dicha resolución se dio luego de que la defensa de Sinibaldi lograra la anulación de los acuerdos de colaboración eficaz de tres testigos.

Caso Construcción y Corrupción: procesan a excolaboradores de Alejandro Sinibaldi

Envían a juicio a varios implicados en el caso Construcción y Corrupción, entre ellos excolaboradores del exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, por su presunta participación en una red de sobornos, lavado de dinero y financiamiento electoral ilícito.

Elmer Vargas y César Pérez Marroquín

30 de abril de 2025 | 13:59h

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Anelisse Mercedes Herrera Monterroso, exasistente de Alejandro Sinibaldi, es enviada a juicio en el caso Construcción y Corrupción. (Foto Prensa Libre: Daniel Samayoa)

La jueza Abelina Cruz Toscano, titular del Juzgado de Mayor Riesgo D, resolvió este miércoles 30 de abril enviar a juicio a varios implicados en el caso Construcción y Corrupción, entre ellos Anelisse Herrera, exasistente del exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi.

Varios de los procesados fueron beneficiados con sobreseimiento por determinados delitos.

Ese mismo día también se programó la audiencia de ofrecimiento de pruebas para el 26 de junio próximo, en la cual el Ministerio Público (MP) presentará los medios de prueba a utilizar en el juicio y se determinará qué tribunal estará a cargo del debate.

El caso Construcción y Corrupción consiste en el procesamiento de una red que habría sido dirigida por Sinibaldi y que manejó sobornos y lavó dinero, según la investigación.

Desde las primeras audiencias, la Fiscalía Especial contra la Impunidad reveló que las pesquisas apuntaban a que, desde que Sinibaldi asumió como diputado en 2007, ya existían precedentes de las supuestas operaciones ilegales.

En septiembre de 2018, el testimonio de Anelisse Herrera mostró el modo de operar de una presunta estructura de corrupción dirigida por el político para cobrar sobornos, financiar ilegalmente campañas y supuestamente ocultar el origen de los fondos.

Procesados

• Ismael Arnoldo Donis Álvarez: por asociación ilícita (sobreseído), por conspiración para cometer lavado de dinero u otros activos (enviado a juicio).
• Mayra Liseth Marroquín Castillo: por cohecho activo (sobreseída).
• José Guillermo Samayoa Soria: por cohecho activo (sobreseído) y por financiamiento electoral ilícito (sobreseído).
• José Jeremías Pérez de la Cruz: por cohecho activo (sobreseído).
• Élder Rumaldo Vásquez Quevedo: por cohecho activo (sobreseído).
• Julio Roberto de la Peña González: por cohecho activo (sobreseído).
• Walter de Jesús López Acevedo: por cohecho activo (sobreseído).
• Roger Marco Antonio Navas Coronado: por cohecho activo (sobreseído).
• Denis Marroquín Castillo: por cohecho activo (sobreseído) y por financiamiento electoral ilícito (sobreseído).
• José Roberto García Rodríguez: por cohecho activo (sobreseído) y por financiamiento electoral ilícito (sobreseído).
• Douglas Paredes Álvarez: por asociación ilícita (enviado a juicio), por conspiración para cometer lavado de dinero u otros activos (enviado a juicio) y por obstaculización a la acción penal (enviado a juicio).
• Anelisse Mercedes Herrera Monterroso: por conspiración para cometer lavado de dinero u otros activos (enviada a juicio).

Caso Construcción y Corrupción: exministro de Comunicaciones acude a audiencia de etapa intermedia

El caso Construcción y Corrupción, fase 2, sigue su curso, y un exministro de Comunicaciones acudió a la audiencia de etapa intermedia.

César Pérez Marroquín y Elmer Vargas

25 de marzo de 2025 | 16:23h

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 Victor Enrique Corado Valdez, exministro de Comunicaciones, durante la audiencia de etapa intermedia en el caso Construcción y Corrupción Fase 2. (Foto Prensa Libre: Óscar Vásquez)

Víctor Enrique Corado Valdez, exministro de Comunicaciones, se presentó este martes 25 de marzo al Juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo de la jueza Abelina Cruz Toscano, para el desarrollo de la audiencia de etapa intermedia por el caso Construcción y Corrupción, fase 2, según informaron fuentes judiciales.

El Ministerio Público (MP) señala a Corado de los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos y cohecho pasivo.

El 14 de agosto de 2018, las autoridades informaron que buscaban a Corado por su supuesta vinculación con el caso, pero no fue localizado. No obstante, otras cinco personas fueron detenidas.

Corado fue nombrado por el entonces presidente de la República, Otto Pérez Molina, como ministro de Comunicaciones, en sustitución de Alejandro Sinibaldi, quien buscaba la Presidencia con el extinto Partido Patriota. Sin embargo, posteriormente fue vinculado con varios casos de corrupción y se giraron órdenes de captura en su contra.

En 2019, Sinibaldi se entregó a la justicia, luego de haber estado prófugo durante casi un año.

Por incomparecencia del MP suspenden audiencia del caso Construcción y Corrupción

La audiencia de etapa intermedia en el caso Construcción y Corrupción fue suspendida por la incomparecencia del MP y no se reprogramó fecha para continuar con el proceso.

César Pérez Marroquín y Elmer Vargas

3 de diciembre de 2024 | 16:16h

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La audiencia de etapa intermedia en el caso Construcción y Corrupción fue suspendida en el Juzgado de Mayor Riesgo D. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

Por incomparecencia del Ministerio Público (MP) este martes 3 de diciembre se suspendió la audiencia de etapa intermedia contra un grupo de personas sindicadas dentro del caso Construcción y Corrupción.

Entre los señalados se encuentra Anelisse Herrera, exasistente del exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi.

Desde julio pasado, la audiencia se ha reprogramado en varias oportunidades, por lo que los acusados no han resulto su situación jurídica.

En esta ocasión la audiencia fue suspendida debido a la incomparecencia del MP.

No se informó sobre las razones de la incomparecencia de la Fiscalía y tampoco se fijó una fecha para celebrar la audiencia.

Se declara culpable

Herrera fue sentenciada el 18 de junio pasado a 6 años de prisión por el delito de asociación ilícita; sin embargo, al haberse sometido al procedimiento especial de aceptación de cargos, la condena quedó en 3 años.

La audiencia se llevó a cabo en el Juzgado de Mayor Riesgo D a cargo de la jueza Abelina Cruz. Herrera es sindicada dentro del caso Construcción y Corrupción.

En el proceso que aún tiene abierto, Herrera es sindicada del delito de lavado de dinero u otros activos, pero la audiencia de etapa intermedia no se ha desarrollado.

La exasistente de Sinibaldi también fue beneficiada con arresto domiciliario en este último proceso.

Caso Odebrecht: Testigo reconoce ante tribunal que viajó a Panamá para firmar documentos

Este martes 16 de julio se celebró la continuación del juicio en contra de implicados en el caso Odebrecht. Una testigo declaró ante el Tribunal.

Hedy Quino y Elmer Vargas

16 de julio de 2024 | 16:21h

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María Eugenia Pivaral declara en el caso Odebrecht . (Foto Prensa Libre: Daniel Samayoa)

Durante el juicio en contra de implicados en el caso Odebrecht, María Eugenia Pivaral, a quien se ordenó que también sea investigada, declaró en calidad de testigo que viajó a Panamá para firmar unos documentos.

Según Pivaral, ella había firmado el contrato de una venta de una finca.

En el interrogatorio del Ministerio Público (MP), Pivaral dijo al Tribunal que las firmas que aparecen en la documentación corresponden a la de ella; sin embargo, aseguró que desconocía el contenido y el destino que esta tendría.

Pivaral narró que viajó a Panamá para firmar el contrato de la venta de una finca de su propiedad, desconociendo que lo que realmente estaba firmando era un préstamo entre dos entidades. El contrato fue redactado en inglés.

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La declaración

Durante el interrogatorio Pivaral respondió los cuestionamientos del MP.

Fiscal – ¿Puede identificar su firma?
Testigo – Sí, es mi firma.
Fiscal – Señora María Eugenia, ¿sabía que estaba firmando un contrato de un préstamo?
Testigo – No.
Fiscal – ¿Lo que le dijeron a usted es que ya en Panamá iba a firmar un contrato, el pago de la venta que usted hizo de su finca?
Testigo – Sí, exactamente.
Fiscal – ¿Puede indicar al Tribunal si usted dio lectura a los documentos, teniendo en cuenta que usted maneja y domina el idioma inglés?
Testigo – No.

La Fiscalía informó que concluyó con la incorporación de pruebas documentales dentro del caso.

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Antecedente del Caso Odebrecht

El 24 de enero del 2018, la entonces Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) presentó la forma en que la constructora brasileña Odebrecht entregó sobornos al exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Alejandro Sinibaldi, al excandidato presidencial, Manuel Baldizón y al empresario Carlos Arturo Batres Gil para obtener el contrato de ampliación de la carretera CA-2 Occidente.

El entramado de corrupción, según el MP, comenzó en el 2012, cuando Sinibaldi aprovechó su cargo en la cartera para reunirse con personeros de la Empresa Norberto Odebrecht.

Odebrecht tenía negocios en más de 12 países, entre ellos Guatemala, México, Venezuela y el propio Brasil, en los que hizo pagos corruptos por alrededor de US$439 millones —Q3 mil 292.5 millones—, con los cuales se garantizaba los proyectos que desarrollaban en los diferentes lugares.

El contrato con Guatemala se firmó el 13 de diciembre del 2012 y era para ampliar a cuatro carriles la carretera CA-2 Occidente, de Cocales, Suchitepéquez, a Tecún Umán, San Marcos, frontera con México, por la que cobraría US$399 millones —Q2 mil 992.5 millones—.

Caso Construcción y Corrupción: sindicado cercano a Sinibaldi se declara culpable

El sindicado en el Caso Construcción y Corrupción Carlos Presa Aguirre fue condenado a 6 años de prisión: 3 por el delito de asociación ilícita y 3 por lavado de dinero u otros activos. 

Hedy Quino y Elmer Vargas

24 de junio de 2024 | 16:27h

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Carlos Presa Aguirre se declara culpable de corrupción, quien es vinculado al exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Alejandro Sinibaldi. (Foto Prensa Libre: Elmer Vargas)

Carlos Presa Aguirre, exrepresentante legal de empresas vinculadas a Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), se declaró culpable de los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos, en el caso de Construcción y Corrupción.

Presa Aguirre se sometió al procedimiento especial de aceptación de cargos, audiencia que se desarrolló en el Juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo de la jueza Abelina Cruz Toscano.

El sindicado fue condenado a 6 años de prisión: 3 años por el delito de asociación ilícita y 3 por lavado de dinero u otros activos. 

Además, deberá pagar una multa de Q100 mil, y Q372 mil por concepto de reparación digna.

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Antecedentes del caso

A Sinibaldi, se le ha señalado de haber integrado una estructura que supuestamente efectuó cobros y pagos ilegales. 

Junto con Sinibaldi también fueron ligadas más de una decena de personas y por la dimensión de las investigaciones, el proceso se dividió en dos fases.

Sinibaldi ha sido procesado por varios casos de corrupción, supuestamente cometidos durante su administración al frente del Ministerio de Comunicaciones, entre estos Construcción y Corrupción, Transurbano, Arcas y Odebrecht.

Carlos Presa Aguirre se declaró culpable de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos, fue condenado a 6 años de prisión por el caso Construcción y Corrupción.

Presa, fue representante legal de empresas vinculadas a Alejandro Sinibaldi@Guatevision_tv @prensa_libre pic.twitter.com/0zhtpQbLjj

— Elmer Vargas (@evargas_gtv) June 24, 2024

Avanza casación contra fallo que libra de cargos a Alejandro Sinibaldi

La PGN cuestiona le resolución que cancela las acusaciones en contra del exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi en casos de corrupción.

César Pérez Marroquín

19 de junio de 2024 | 21:38h

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Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

El recurso de casación que la Procuraduría General de la Nación (PGN) presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra del auto de sobreseimiento dictado a favor del exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi en dos casos de corrupción ya se encuentra en trámite, informaron este miércoles 19 de junio fuentes oficiales.

De acuerdo con la PGN, el sobreseimiento fue emitido por la juez Abelina Cruz Toscano, titular del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo “D” en los casos de Construcción y Corrupción Fase I y II, así como en el caso Odebrecht.

La jueza de Mayor Riesgo D, Abelina Cruz Toscano, dictó el 26 de abril pasado sobreseimiento a favor de Sinibaldi, con lo que se cierra el caso Construcción y Corrupción.

Durante la etapa intermedia del proceso, el Ministerio Público (MP) y la PGN solicitaron que el exfuncionario del gobierno de Otto Pérez Molina fuera enviado a juico por los de delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo en forma continuada, financiamiento electoral no registrado en forma continuada y lavado de dinero u otros activos en forma continuada; sin embargo, la jueza beneficio a Sinibaldi y cerró el caso.

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César Pérez Marroquín y Elmer Vargas

18 de junio de 2024 | 17:04h

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Anelisse Herrera, exasistente del exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, acepta los cargos en el caso Construcción y Corrupción. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Anelisse Herrera, exasistente del exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, fue sentenciada este martes 18 de junio a 6 años de prisión por el delito de asociación ilícita; sin embargo, al haberse sometido al procedimiento especial de aceptación de cargos, la condena quedó en 3 años.

La audiencia se llevó a cabo en eL Juzgado de Mayor Riesgo D a cargo de la jueza Abelina Cruz. Herrera es sindicada dentro del caso Construcción y Corrupción.

Herrera también es sindicada del delito de lavado de dinero u otros activos, pero la audiencia de etapa intermedia se programó para el 23 de julio próximo.

La exasistente de Sinibaldi también fue beneficiada con arresto domiciliario en este último proceso.

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Enviada a prisión

El pasado 12 de marzo, la jueza de Mayor Riesgo D, Abelina Cruz Toscano, dictó prisión preventiva contra Herrera dentro del caso Construcción y Corrupción. La resolución de la juzgadora fue bajo el argumento de peligro de fuga.

La resuelto se conoció durante la audiencia de revisión de medidas de coerción, esto en cumplimiento a lo ordenado por la Sala de Apelaciones que dio con lugar la solicitud de Sinibaldi de que se revocara el acuerdo de colaboración eficaz de tres personas implicadas en el caso.

Juan Arturo Jegerlehner Morales, Carlos Francisco Goyzueta Valladares y Aneliese Mercedes Herrera Monterroso tenían la figura de colaboradores eficaces y por medio de una apelación presentada por Alejandro Sinibaldi, el juzgado la aceptó y una Sala dio con lugar el requerimiento.

En la audiencia de este 12 de marzo, la jueza Abelina Cruz resolvió enviar a prisión preventiva a Herrera Monterroso tras aceptar la argumentación del Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación que alegaron peligro de fuga y obstaculización a la investigación.

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Feci impugna fallo que beneficia a Sinibaldi en caso Construcción y Corrupción

El exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, fue beneficiado con el sobreseimiento del caso Construcción y Corrupción, por lo que el MP apeló el fallo.

César Pérez Marroquín

3 de mayo de 2024 | 15:50h

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Alejandro Sinibaldi se libró de enfrentar juico por el caso Construcción y Corrupción. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

El pasado 26 de abril, la jueza de Mayor Riesgo D, Abelina Cruz Toscano, dictó sobreseimiento a favor del exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi y cerró el caso Construcción y Corrupción en el que era procesado, por lo que el Ministerio Público (MP) por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) apeló el falló.

Rafael Curruchiche, jefe de la Feci, confirmó la decisión de apelar la resolución y recordó que Sinibaldi era procesado por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos y cohecho pasivo.

Durante la etapa intermedia del proceso contra Sinibaldi, el MP y la Procuraduría General de la Nación (PGN) solicitaron que el exfuncionario del gobierno de Otto Pérez Molina fuera enviado a juico por dichos delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo en forma continuada, financiamiento electoral no registrado en forma continuada y lavado de dinero u otros activos en forma continuada; sin embargo, la jueza decidió cerrar el caso.

“El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, acorde a su mandato constitucional de velar por el estricto cumplimiento de la ley, presentó ante el juzgado de mayor riesgo D un recurso de apelación por la resolución en la que se dictó sobreseimiento en favor de Alejandro Sinibaldi por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos y cohecho pasivo, esos dos últimos en forma continuada”, dijo Curruchiche.

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Curruchiche agregó que el MP “no comparte la resolución de la jueza, por lo que se presentó el recurso correspondiente para garantizar que se cumpla con la ley”.

A Sinibaldi se le señalaba de haber integrado una estructura que supuestamente efectuaba cobros y pagos ilegales. Junto con Sinibaldi también fueron ligadas más de una decena de personas y por la dimensión de las investigaciones, el proceso se dividió en dos fases.

Luego de conocer la resolución, Sinibaldi se pronunció al respecto y arremetió contra la exfiscal general Thelma Aldana y exintegrantes de la Feci al asegurar que los procesos en los que ha sido implicado son parte de una persecución política.

PGN también acciona

El pasado jueves, la PGN detalló en un comunicado que la resolución judicial que daba sobreseimiento a favor de Sinibaldi, que lo benefició en los casos Construcción y Corrupción en sus dos fases.

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“La PGN apeló esa decisión judicial que impide que el Estado ejerza la acción reparadora y defienda los intereses de la ciudadanía, gravemente afectados por la comisión de los delitos por los cuales se procesó al señor Sinibaldi Aparicio”, dice el documento.

PGN impugna sobreseimiento en favor de Alejandro Sinibaldi

La PGN impugnó el sobreseimiento en favor de Alejandro Sinibaldi que lo libró de ir a juicio en el caso Construcción y Corrupción.

Pavel Arellano

2 de mayo de 2024 | 21:05h

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Este jueves la Procuraduría General de la Nación impugnó el sobreseimiento en favor del exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, en el caso Construcción y Corrupción. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL/Byron Rivera)

Este 2 de mayo la Procuraduría General de la Nación (PGN) emitió un comunicado en donde informa que iba a impugnar la resolución judicial que daba sobreseimiento a favor del exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, que lo benefició en los casos Construcción y Corrupción en sus dos fases y en el caso Odebrecht.

De acuerdo al escrito de la PGN, el sobreseimiento en favor de Sinibaldi fue dictado por la jueza Abelina Cruz Toscano el pasado 26 de este año.

En esa fecha se llevó a cabo la etapa intermedia del proceso, en donde el Ministerio Público y la propia PGN solicitaron que Sinibaldi fuera enviado a juicio por varios delitos

Entre los delitos que se le acusaba a Sinibaldi estaban los de asociación ilícita, cohecho pasivo en forma continuada, financiamiento electoral no registrado en forma continuada y lavado de dinero u otros activos en forma continuada.

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Sin embargo, la jueza titular del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Mayor Riesgo, Grupo “D”, benefició a Sinibaldi y cerró el caso Construcción y Corrupción.

#PGN impugna sobreseimiento en favor de Alejandro Sinibaldi Aparicio pic.twitter.com/UZMrNZqWjE

— PGN Guatemala (@PGNguatemala) May 3, 2024

“La PGN apeló esa decisión judicial que impide que el Estado ejerza la acción reparadora y defienda los intereses de la ciudadanía, gravemente afectados por la comisión de los delitos por los cuales se procesó al señor Sinibaldi“, indicó la PGN.

A Alejandro Sinibaldi se le acusa de formar una estructura que supuestamente se dedicaba a efectuar cobros y pago ilegales.

Aunque la jueza beneficiara con sobreseimiento a Sinibaldi, el pasado 12 de marzo dictó prisión preventiva contra Aneliese Mercedes Herrera Monterroso, quien era asistente de Sinibaldi dentro del caso Construcción y Corrupción.

Jueza beneficia a Alejandro Sinibaldi y cierra el caso Construcción y Corrupción

El exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi se libra de ir a juicio en el caso Construcción y Corrupción, luego de que la Jueza de Mayor Riesgo D dictara sobreseimiento a su favor.

César Pérez, Elmer Vargas y Julio Román

26 de abril de 2024 | 15:32h

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Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones, se libró de ir a juico en el caso Construcción y corrección. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

La jueza de Mayor Riesgo D, Abelina Cruz Toscano, dictó este viernes 26 de abril sobreseimiento a favor del exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, con lo que se cierra el caso Construcción y Corrupción.

Durante la etapa intermedia del proceso, el Ministerio Público (MP) y la Procuraduría General de la Nación (PGN) solicitaron que el exfuncionario del gobierno de Otto Pérez Molina fuera enviado a juico por los de delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo en forma continuada, financiamiento electoral no registrado en forma continuada y lavado de dinero u otros activos en forma continuada; sin embargo, la jueza beneficio a Sinibaldi y cerró el caso.

A Sinibaldi se le señalaba de haber integrado una estructura que supuestamente efectuaba cobros y pagos ilegales. Junto con Sinibaldi también fueron ligadas más de una decena de personas y por la dimensión de las investigaciones, el proceso se dividió en dos fases.

Luego de conocer la resolución, Sinibaldi se pronunció al respecto y arremetió contra la exfiscal general Thelma Aldana y exintegrantes de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) al asegurar que los procesos en los que ha sido implicado son parte de una persecución política.

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“Ha sido un proceso complicado y largo. Quiero comentarles que he sido sobreseído en cuatro casos, no tengo falta de mérito en un quinto, es decir, el día de hoy después de más de cuatro años de trabajo con mi equipo legal, puedo decirles con tranquilidad que he sido sobreseído en todas las acusaciones políticas que presentó Thelma Aldana, Iván Velázquez, Sandoval y su equipo en mi contra”, dijo Sinibaldi.

Añadió que no ha sido beneficiado por la justicia, sino que “he contado una defensa técnica profesional. Hemos sido disciplinados en todo el proceso y hemos aprovechado todas las herramientas que nos da el sistema de justicia guatemalteco”.

Agregó que las resoluciones que se han dado en los casos en los que ha sido procesado “denota que las acusaciones que planteó en su momento Juan Francisco Sandoval, Thelma Aldana, Iván Velázquez con bombos y platillos en los medios de comunicación, pasando encima de cualquier derecho que tiene un guatemalteco a la presunción de inocencia, fue un circo”.

Sinibaldi ha sido procesado por varios casos de corrupción, supuestamente cometidos durante su administración al frente del Ministerio de Comunicaciones, entre estos Construcción y Corrupción, Transurbano, Arcas y Odebrecht.

Apeló contra exasistente

Cruz Toscano dictó prisión preventiva el 12 de marzo pasado contra Aneliese Mercedes Herrera Monterroso, exasistente de Sinibaldi dentro del caso Construcción y Corrupción.

La resolución de la juzgadora fue bajo el argumento de peligro de fuga y seguirá proceso penal por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.

La resuelto se conoció durante la audiencia de revisión de medidas de coerción, esto en cumplimiento a lo ordenado por la Sala de Apelaciones que dio con lugar la solicitud de Sinibaldi de que se revocara el acuerdo de colaboración eficaz de tres personas implicadas en el caso.

Juan Arturo Jegerlehner Morales, Carlos Francisco Goyzueta Valladares y Aneliese Mercedes Herrera Monterroso tenían la figura de colaboradores eficaces y por medio de una apelación presentada por Alejandro Sinibaldi, el juzgado la aceptó y una Sala dio con lugar el requerimiento.

En la audiencia de este 12 de marzo, la jueza Abelina Cruz resolvió enviar a prisión preventiva a Herrera Monterroso tras aceptar la argumentación del Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación que alegaron peligro de fuga y obstaculización a la investigación.

La sindicada en el inicio de la audiencia argumentó que no estaba de acuerdo de ser defendida por un abogado de la Defensa Pública Penal, debido a que no conocía el expediente del caso.

Ante esto, la jueza indicó que se había dado el tiempo prudente para que ella se hiciera de un abogado de confianza, extremo que no cumplió.

Defensa de Alejandro Sinibaldi pide que no enfrente juicio por caso Construcción y Corrupción

Los abogados de Sinibaldi señalan supuestas anomalías en las investigaciones hechas por la extinta Cicig y el MP.

Pavel Arellano y Rubén Lacán

19 de abril de 2024 | 21:12h

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Los abogados del exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, pidieron este viernes al Juzgado que no enfrente juicio y señalaron supuestas anomalías en la investigación llevada a cabo por la extinta Cicig. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

Los abogados del exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, pidieron al juzgado de Mayor riesgo D que el exfuncionario no enfrente un juicio en el caso denominado Construcción y Corrupción.

A criterio del exministro el caso en su contra es montado. “Esta acusación es una farsa, es un montaje de Juan Francisco Sandoval e Iván Velásquez. Quedará demostrado al final de la audiencia que prácticamente no hay elementos de prueba, de que se hizo de mala fe y lo que buscaban en todo momento era dar una muerte civil y una muerte política”, dijo Sinibaldi.

“Toda la motivación que tenía Iván Velásquez y Thelma Aldana era política. Los beneficiados políticamente de sacarme a mí en la política y a todos los que tenía posibilidades de participar electoralmente”, agregó.

Los abogados de Sinibaldi dijeron que hubo anomalías en la investigación por parte de la extinta Comisión Contra la Impunidad y el Ministerio Público.

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“Hacemos ver que la CICIG carecía de facultades de emitir informes de carácter técnico o pericial. La única forma que la CICIG podía participar en un proceso penal como sujeto era en calidad de querellante adhesivo, pero no un querellante adhesivo con poderes omnívoros”, señalaron los abogados.

“Claramente lo dice su acuerdo de creación, querellante adhesivo de conformidad con el presente acuerdo y con el Código Procesal Penal en cuanto a sus facultades procesales”, agregó.

El MP acusa a Sinibaldi de los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo en forma continuada, financiamiento electoral no registrado en forma continuada y lavado de dinero u otros activos en forma continuada.

Durante la acusación del MP se detalló que Sinibaldi se había beneficiado de su cargo para exigir dádivas a contratistas que ya estaban registradas en el Ministerio de Comunicaciones, como empresas de cartón.

También se agregó que estas compañías emitieron facturas millonarias, pero sin realizar el trabajo acordado.

MP y PGN piden que Alejandro Sinibaldi sea enviado a juicio por cuatro delitos

El exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, es señalado en el caso Construcción y Corrupción, un proceso que se encuentra en etapa intermedia.

César Pérez Marroquín y Rubén Lacán

18 de abril de 2024 | 15:54h

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Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones, durante una audiencia de etapa intermedia en el caso Construcción y Corrupción. (Foto Prensa Libre: Daniel Ramírez)

El proceso contra el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, por el caso Construcción y Corrupción se encuentra en etapa intermedia, donde el Ministerio Público (MP) y la Procuraduría General de la Nación (PGN) solicitaron que el exfuncionario del gobierno de Otto Pérez Molina sea enviado a juico por cuatro delitos.

El pasado miércoles, en el juzgado de Mayor Riesgo D empezó la etapa intermedia del proceso penal en contra de Sinibaldi, en el que se le señala de haber integrado una estructura que supuestamente efectuaba cobros y pagos ilegales.

Junto con Sinibaldi también fueron ligadas más de una decena de personas y por la dimensión de las investigaciones, el proceso se dividió en dos fases.

La jueza Abelina Cruz deberá resolver en esta etapa si envía o no a juicio el exministro de Comunicaciones.

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Por lo anterior, este jueves 18 de abril el MP y la PGN solicitaron al Juzgado de Mayor Riesgo D que Sinibaldi sea enviado a juicio por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo en forma continuada, financiamiento electoral no registrado en forma continuada y lavado de dinero u otros activos en forma continuada.

Apeló contra exasistente

Cruz Toscano dictó prisión preventiva el 12 de marzo pasado contra Aneliese Mercedes Herrera Monterroso, exasistente de Sinibaldi dentro del caso Construcción y Corrupción.

La resolución de la juzgadora fue bajo el argumento de peligro de fuga y seguirá proceso penal por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.

La resuelto se conoció durante la audiencia de revisión de medidas de coerción, esto en cumplimiento a lo ordenado por la Sala de Apelaciones que dio con lugar la solicitud de Sinibaldi de que se revocara el acuerdo de colaboración eficaz de tres personas implicadas en el caso.

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En la audiencia de este 12 de marzo, la jueza Abelina Cruz resolvió enviar a prisión preventiva a Herrera Monterroso tras aceptar la argumentación del Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación que alegaron peligro de fuga y obstaculización a la investigación.

La sindicada en el inicio de la audiencia argumentó que no estaba de acuerdo de ser defendida por un abogado de la Defensa Pública Penal, debido a que no conocía el expediente del caso.

Ante esto, la jueza indicó que se había dado el tiempo prudente para que ella se hiciera de un abogado de confianza, extremo que no cumplió.

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Agregó que Juan Arturo Jegerlehner Morales seguirá el proceso penal mediante el procedimiento especial de aceptación de cargos.

Proceso contra Alejandro Sinibaldi llega a etapa intermedia

Exministro de Comunicaciones enfrenta proceso por el caso Construcción y Corrupción y jueza debe determinar si lo envía a juicio o no .

Enrique García

17 de abril de 2024 | 21:53h

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Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones, es señalado en varios casos de corrupción. (Foto: Hemeroteca PL)

En el juzgado de Mayor Riesgo “D” inició la etapa intermedia del proceso penal contra el exministro de Comunicaciones durante la administración de Otto Pérez Molina, Alejandro Sinibaldi.

El caso que enfrenta el exfuncionario es el denominado Construcción y Corrupción, en el que se habría hecho pagos a una estructura que supuestamente lideraba el entonces ministro.

Los delitos por el que se le acusa es asociación ilícita y lavado de dinero. Junto a él también fueron ligadas a proceso más de una decena de personas y por la dimensión de las investigaciones el proceso se dividió en dos fases.

Con relación a Sinibaldi, será la juez Abelina Cruz de ese juzgado, quién deberá resolver en esta etapa si envía o no a juicio el exministro.

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La resuelto se conoció durante la audiencia de revisión de medidas de coerción, esto en cumplimiento a lo ordenado por la Sala de Apelaciones que dio con lugar la solicitud de Sinibaldi de que se revocara el acuerdo de colaboración eficaz de tres personas implicadas en el caso.

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En la audiencia de este 12 de marzo, la jueza Abelina Cruz resolvió enviar a prisión preventiva a Herrera Monterroso tras aceptar la argumentación del Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación que alegaron peligro de fuga y obstaculización a la investigación.

La sindicada en el inicio de la audiencia argumentó que no estaba de acuerdo de ser defendida por un abogado de la Defensa Pública Penal, debido a que no conocía el expediente del caso.

Ante esto, la jueza indicó que se había dado el tiempo prudente para que ella se hiciera de un abogado de confianza, extremo que no cumplió.

Declarado en rebeldía

La jueza Cruz Toscano declaró rebeldía y giró orden de captura contra Carlos Francisco Goyzueta Valladares debido a que no compareció a la audiencia sin indicar motivos de su ausencia.

Agregó que Juan Arturo Jegerlehner Morales seguirá el proceso penal mediante el procedimiento especial de aceptación de cargos.

CC reactiva caso Arca contra Sinibaldi y ordena conocer apelación de la PGN

Sala Cuarta de Apelaciones debe conocer nuevamente la apelación de la PGN en el caso Arca, en el que Sinibaldi fue beneficiado con falta de mérito.

Oscar García y Elmer Vargas

9 de abril de 2024 | 20:29h

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El exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi fue acusado por cuatro delitos en el caso Arca. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

La Corte de Constitucionalidad (CC) por medio de una resolución reactivó un caso contra el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi.

La CC ordena a la Sala Cuarta de Apelaciones conocer nuevamente la apelación de la Procuraduría General de la Nación (PGN) en el caso Arca, en el que en 2020 Sinibaldi fue beneficiado con falta de mérito.

La Sala en los próximos días deberá conocer nuevamente la apelación de la PGN planteada contra la resolución del juez que cerró el caso contra el Sinibaldi.

En octubre del 2020, Alejandro Sinibaldi fue beneficiado con falta de mérito. El exfuncionario del Partido Patriota no fue indagado por el caso Arca, según resolución de juez.

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El caso, según el Ministerio Público (MP), buscaba determinar a los responsables de un desfalco de Q26.1 millones del Banco de los Trabajadores, dinero que, según la investigación, fue desviado a la entidad Estrategias e Inversiones (Arca) para la campaña del Partido Patriota (PP).

El desvío de fondos habría alcanzado en su momento a otros políticos guatemaltecos, según la fiscalía.

CC había ampliado información

El 26 de julio del 2023, la CC amplió información relacionada con la resolución de la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia en la que se declaró la denegatoria de un amparo provisional presentado por el MP y la PGN que buscaba revertir la falta de mérito dictada a favor de Alejandro Sinibaldi en el caso Arca.

El amparo presentado por el MP y la PGN buscaba revertir la decisión del juez Cuarto Penal, Pedro Laynez, quien el 15 de octubre de 2020, dictó falta de mérito a favor de Sinibaldi por los delitos de financiamiento electoral no registrado y lavado de dinero, dos de los cuatro delitos por los que es señalado en el caso Arca.

En la apelación se reclamaba que el juez hizo un análisis equivocado sobre el delito de lavado de dinero, ya que, según su interpretación, al no existir el delito de financiamiento electoral no registrado, como un delito precedente, según dijo, “se cae” el delito de Lavado de dinero u otros activos.

Exasistente de Alejandro Sinibaldi es enviada a prisión preventiva en caso Construcción y Corrupción

Lo resuelto se conoció en cumplimiento a lo ordenado por la Sala de Apelaciones que dio con lugar la solicitud de Sinibaldi de que se revocara el acuerdo de colaboración eficaz.
 

Oscar García y Elmer Vargas

12 de marzo de 2024 | 17:14h

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Aneliese Mercedes Herrera Monterroso durante audiencia en el caso Construcción y Corrupción. (Foto Prensa Libre: Oscar Vázquez)

La jueza de Mayor Riesgo D, Abelina Cruz Toscano, este martes 12 de marzo dictó prisión preventiva contra Aneliese Mercedes Herrera Monterroso, exasistente de Alejandro Sinibaldi dentro del caso Construcción y Corrupción.

La resolución de la juzgadora fue bajo el argumento de peligro de fuga y seguirá proceso penal por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.

La resuelto se conoció durante la audiencia de revisión de medidas de coerción, esto en cumplimiento a lo ordenado por la Sala de Apelaciones que dio con lugar la solicitud de Sinibaldi de que se revocara el acuerdo de colaboración eficaz de tres personas implicadas en el caso.

Juan Arturo Jegerlehner Morales, Carlos Francisco Goyzueta Valladares y Aneliese Mercedes Herrera Monterroso tenían la figura de colaboradores eficaces y por medio de una apelación presentada por Alejandro Sinibaldi, el juzgado la aceptó y una Sala dio con lugar el requerimiento.

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En la audiencia de este 12 de marzo, la jueza Abelina Cruz resolvió enviar a prisión preventiva a Herrera Monterroso tras aceptar la argumentación del Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación que alegaron peligro de fuga y obstaculización a la investigación.

La sindicada en el inicio de la audiencia argumentó que no estaba de acuerdo de ser defendida por un abogado de la Defensa Pública Penal, debido a que no conocía el expediente del caso.

Ante esto, la jueza indicó que se había dado el tiempo prudente para que ella se hiciera de un abogado de confianza, extremo que no cumplió.

Declarado en rebeldía

La jueza Cruz Toscano declaró rebeldía y giró orden de captura contra Carlos Francisco Goyzueta Valladares debido a que no compareció a la audiencia sin indicar motivos de su ausencia.

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Etapa intermedia

La jueza indicó que Aneliese Herrera deberá acudir ante el Juzgado de Mayor Riesgo D el próximo jueves 14 de marzo para el inicio de la etapa intermedia, durante este proceso, se resolverá si ella deberá enfrentar juicio por los delitos que le sindican o si se cierra el caso en su contra. Herrera guardará prisión en Mariscal Zavala.

El 28 de febrero de 2023, el Juzgado de Mayor Riesgo D dio trámite a la apelación que interpuso el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, cuyo objetivo era anular los acuerdos de colaboración eficaz de tres implicados en el caso Construcción y Corrupción.

Lo que Sinibaldi pretendía con esa apelación era anular el acuerdo de colaboración eficaz de Arturo Jegerlenher, Carlos Goyzueta y Aneliese Herrera.

El argumento del exministro de Comunicaciones para solicitar la anulación de los acuerdos en el caso Construcción y Corrupción fue que los acuerdos supuestamente tenían inconsistencias, por lo que consideró que no debían ser aprobados dentro del proceso.

Debido a que el Juzgado de Mayor Riesgo “D” le dio trámite a la apelación de Sinibaldi, esta fue elevada a una Sala de Apelaciones.

En este caso, los colaboradores eficaces aseguraban que ayudaron a Sinibaldi a exigir supuestas comisiones ilegales a contratistas a cambio de pagar deuda de arrastre, las cuales habrían sido utilizadas para financiar la campaña política del exministro en 2015.

El caso Construcción y Corrupción fase 1 consiste en el procesamiento de una red que habría sido dirigida por Sinibaldi y que manejó sobornos y lavó dinero, según la investigación.

Desde las primeras audiencias del caso, la Fiscalía Especial contra la Impunidad reveló que las investigaciones apuntaban a que desde que Sinibaldi asumió como diputado en 2007, ya existían precedentes de las supuestas operaciones ilegales.

En septiembre del 2018, el testimonio de Aneliese Herrera mostró el modo de operar de una presunta estructura de corrupción dirigida por el político para cobrar sobornos, financiar ilegalmente campañas y supuestamente ocultar el origen de los fondos.