Estafa

PNC reporta once capturas por distintos delitos y el decomiso de armas

Sun, 22 Jun 2025 17:32:58 +0000

Justicia

PNC reporta once capturas por distintos delitos y el decomiso de armas

La PNC efectuó operativos de despistolización en distintos departamentos, donde capturó a once personas.

22 de junio de 2025 | 11:32h

Autoridades reportan capturas por distintos delitos en varios puntos del país. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) informó de 11 capturas y cuatro armas incautadas en operativos de despistolización y ley seca la noche del sábado 21 de junio.

Indicó que la primera captura fue en la 27a avenida y calzada Roosevelt, zona 11, donde policías de la Comisaría 14 detuvieron a Ángel “N”, de 30 años, y a Elías “N”, de 34, quienes bajo efectos de licor manipulaban una pistola marca Smith & Wesson, que contenía una tolva y 12 municiones, presentando la licencia de portación.

Mientras que en la colonia Llanos de Santa María, San Pedro Ayampuc, agentes de la Comisaría 12 capturaron a Mattew “N”, de 38, quien en una mochila llevaba una pistola marca Smith & Wesson y dos cargadores con seis cartuchos, sin licencia de portación.

Un guardia de seguridad privada fue detenido en la avenida Petapa, zona 12, donde policías lo sorprendieron bajo efectos de licor cubriendo su turno. Se trata de Teddy “N”, de 26, quien portaba una escopeta calibre 12 con cuatro cartuchos, de la que no presentó ninguna documentación legal. Además, en los archivos de la PNC registra antecedentes por el delito de extorsión en 2018.

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La PNC añadió que en una discoteca en la zona 2 de Mazatenango, Suchitepéquez, fue detenida María “N”, de 20, por el delito de hurto, la orden de detención la giró un juzgado de Jalapa.

En otro centro nocturno capturaron a Estiben “N”, de 23, por permitir el ingreso de menores de edad en su negocio; mientras que Lorenzo “N”, de 21, y Fredy “N”, de 18, fueron consignados por inducción a consumo de bebidas embriagantes a un menor.

El informe de la PNC agregó que en la 5a calle final, zona 1 de Rabinal, Baja Verapaz, fueron detenidos Erasmo “N”, de 28; Brayan “N”, de 25, y Pedro “N”, de 34, quienes bajo efectos de licor momentos antes efectuaron disparos sin causa justificada, se les incautó una pistola marca Glock con tres tolvas.

En otro operativo en la zona 1 de San Felipe, Retalhuleu, agentes capturaron a Bryan “N”, de 32, alias “Gordo” por el delito de estafa propia.

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Por último, en la zona 1 de Chichicastenango, Quiché, se reportó la captura de Cristian “N”, de 28, señalado del delito de violencia contra la mujer en su manifestación física en el ámbito privado.

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Alta Verapaz y Guatemala con mayor número de víctimas por estafas de Keda, Kmec y Xtra

Wed, 07 May 2025 22:54:57 +0000

Guatemala

Alta Verapaz y Guatemala con mayor número de víctimas por estafas de Keda, Kmec y Xtra

El Ministerio Público informó que hasta el miércoles 7 de mayo ha recibido 50 denuncias por supuestas estafas cometidas por tres compañías.

Rubén Lacán

7 de mayo de 2025 | 16:54h

El Ministerio Público analiza que las denuncias por una estafa piramidal sean conocidas por una fiscalía especializada. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

La cantidad de personas que denuncian haber sido estafadas mediante las supuestas inversiones en tecnología sube día con día. Hasta el 7 de mayo, el Ministerio Público (MP) suma 50 denuncias y la mayoría de las víctimas de estafa residen en Alta Verapaz, con 24 casos y Guatemala, con seis. Las quejas también llegaron a las sedes del MP en Sacatepéquez, San Marcos, Huehuetenango, Quetzaltenango, Chimaltenango y Jalapa.

Según los denunciantes, las empresas operaban con un mismo esquema: prometían que la inversión se recuperaría y generaría ganancias mediante estanterías con baterías portátiles.

De acuerdo con los testimonios, las compañías afirmaban que dichas baterías estarían ubicadas en aeropuertos y otras zonas concurridas en el extranjero, donde los usuarios pagarían por utilizarlas. Las supuestas ganancias serían trasladadas a los inversionistas guatemaltecos, hecho que no se concretó.

El MP explicó que las denuncias recibidas en los ocho departamentos están siendo conocidas por diferentes fiscalías, pero se analiza el fenómeno criminal para que sean asignadas a una fiscalía especializada.

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Se investiga la constitución de empresas

Es importante aclarar que los nombres que han circulado en relación con estas denuncias corresponden a las aplicaciones utilizadas en esta modalidad de estafa. Sin embargo, se están realizando diligencias para establecer si existen empresas formalmente constituidas con esos nombres, detalló el MP.

Prensa Libre consultó a la Superintendencia de Bancos (SIB) si la empresa Keda Mobile Energy Company (Kmec) forma parte de las entidades supervisadas. La SIB indicó que no está bajo su supervisión, por lo tanto, no corresponde emitir opinión al respecto, ya que no se encuentra dentro de su ámbito de competencia.

La SIB añadió que, de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley de Supervisión Financiera, Decreto 18-2002 del Congreso, su función es vigilar e inspeccionar al Banco de Guatemala, bancos, sociedades financieras, instituciones de crédito, entidades afianzadoras y de seguros, almacenes generales de depósito, casas de cambio, grupos financieros, empresas controladoras de grupos financieros y otras entidades que integran el sistema financiero supervisado.

Keda, también conocida como Kmec Mobile Energy Company Limited, cuenta con un sitio web en el que se presenta como una compañía de alta tecnología enfocada en resolver las necesidades de carga para viajeros. “Es una conveniente empresa de energía móvil que integra producción, arrendamiento y operación”, señala el sitio.

Asimismo, se consultó a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para verificar la formalidad del negocio, pero no se encontró un Número de Identificación Tributaria (NIT) vinculado directamente con la empresa, ni registro de operaciones o pago de impuestos.

Compraban con tarjeta robada: PNC captura a nicaragüenses tras persecución en Chimaltenango

Sat, 22 Mar 2025 13:02:23 +0000

justicia

Compraban con tarjeta robada: PNC captura a nicaragüenses tras persecución en Chimaltenango

A los capturados, dos hombres y una mujer, se les decomisó un teléfono celular, radiocomunicadores y varios documentos de identificación robados.

William Oliva

22 de marzo de 2025 | 07:02h

Evidencia incautada a los capturados. (Foto: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este sábado 22 de marzo que tres personas de nacionalidad nicaragüense fueron capturados tras una persecución.

Las capturas se registraron en la 6a. avenida de la ruta hacia El Tejar Chimaltenango, tras la alerta de unos guardias de seguridad.

De acuerdo con la información brindada por la PNC, los apresados, dos hombres y una mujer, llegaron al local de un centro comercial de la zona 6 de Chimaltenango a comprar un teléfono iPhone 16 Pro Max, valorado en cercan de Q14 mil.

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Al momento de pagar, presentaron una tarjeta de débito de un banco del sistema; sin embargo, los dependientes notaron que no eran los propietarios de esta cuando requirieron los documentos de identidad.

Cuando se les increpó por la anomalía, huyen corriendo del lugar llevándose el celular en mención.

La PNC agregó que se comenzó una persecución que dio con la captura de los tres involucrados en la ruta hacia El Tejar.

Al momento de la captura se les encontró el teléfono celular, así como dos radios portátiles y varios documentos de identificación personal que no les corresponden.

Los capturados enfrentan cargos por estafa y robo.

Los capturados con conducidos por la Policía. (Foto Prensa Libre: PNC)

Julio Chocoj, contador de la empresa Datasys, es ligado a proceso penal

Fri, 07 Mar 2025 22:13:37 +0000

Justicia

Julio Chocoj, contador de la empresa Datasys, es ligado a proceso penal

Julio Chocoj, quien fue contador de la empresa Datasys, fue ligado a proceso penal por estafa mediante informaciones contables y lavado de dinero en grado de complicidad.

Pavel Arellano y Elmer Vargas

7 de marzo de 2025 | 16:13h

Julio Chocoj, contador de la empresa Datasys, fue ligado a proceso penal luego de ser detenido el pasado 17 de febrero. (Foto Prensa Libre: Daniel Samayoa)

Este 7 de marzo, Julio Chocoj fue ligado a proceso penal por los delitos de estafa mediante informaciones contables y lavado de dinero en grado de complicidad.

Chocoj fue capturado el pasado 17 de febrero. Era contador de Datasys, empresa que vendió al Tribunal Supremo Electoral el sistema TREP, utilizado en las elecciones generales de 2023.

La audiencia se realizó a puerta cerrada en el Juzgado de Primera Instancia Penal de Delitos de Lavado de Dinero u Otros Activos.

El juez lo benefició con medidas sustitutivas, que incluyen arresto domiciliario y otras que no se dieron a conocer por la reserva del caso.

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El Ministerio Público tendrá un plazo de 6 meses para ampliar la investigación.

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Supuesta abogada es detenida en Izabal con varias órdenes de captura falsas

Thu, 19 Dec 2024 03:07:06 +0000

Izabal

Supuesta abogada es detenida en Izabal con varias órdenes de captura falsas

La PNC detuvo a una supuesta abogada en Izabal, quien pretendía estafar a un hombre con órdenes de captura falsas.

Pavel Arellano

18 de diciembre de 2024 | 21:07h

La PNC detuvo este 18 de diciembre a una supuesta abogada que pretendía estafar a una persona de 50 años con varias órdenes de captura. (Foto Prensa Libre: X/PNC)

Una mujer que se hacía pasar por una abogada fue detenida este 18 de diciembre en un sector de Morales, Izabal. Informó la Policía Nacional Civil (PNC).

De acuerdo al reporte policial publicado en redes sociales, la mujer, identificada como Dineisa “N”, tiene 31 años y fue detenida en el parqueo de una gasolinera en el barrio El Carrizal.

La PNC indicó que la mujer pretendía engañar a un hombre de 50 años al decirle que tenía varias órdenes de captura contra varios de sus conocidos.

“A cambio de poner en sobre aviso las órdenes de captura, la mujer pedía la cantidad de Q15 mil“, dijo la policía.

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La captura se llevó a cabo luego de que se presentara una denuncia ciudadana.

Cuando la víctima de la estafa entregó un cheque con el dinero exigido, las autoridades capturaron a la mujer y le incautaron varios objetos.

Supuesta abogada capturada por “entregar” órdenes de captura falsas

Policías de la comisaría de Izabal atendieron una denuncia ciudadana, y capturaron a Dineisa “N”, de 31 años, en el parqueo de una gasolinera ubicada en el barrio El Carrizal, Morales. pic.twitter.com/n9VXaSWxrU
— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) December 19, 2024

Entre ellos se encontraban varias órdenes de captura de los cuales se desconoce su veracidad y varios documentos que carecían de firmas o sellos.

“La detenida decía ser abogada, pero no poseía ninguna acreditación“, dijo la PNC.

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Hombres son detenidos por simular ataques de oso e intentar cobrar el seguro de sus carros

Thu, 14 Nov 2024 13:25:33 +0000

Internacional

Hombres son detenidos por simular ataques de oso e intentar cobrar el seguro de sus carros

Cuatro personas fueron detenidas por simular ataques de oso a sus propios carros de lujo, con el fin de cobrar el seguro por daños en el interior de los vehículos.

Emilio Dávila

14 de noviembre de 2024 | 07:25h

Cuatro personas se disfrazaron de osos y dañaron sus propios carros. (Foto Prensa Libre: AFP)

El Departamento de Seguros en California, EE. UU., informó durante la noche del pasado miércoles 13 de noviembre que cuatro personas habían sido detenidas por haber utilizado un disfraz de oso para simular ataques a sus propios carros de lujo, con el objetivo de cobrar el seguro por los daños en el interior de los vehículos.

Las autoridades que investigaron el caso determinaron que no había sido un oso, sino una persona disfrazada, y para llegar a esa conclusión recibieron la ayuda de un biólogo del Departamento de Vida Silvestre en California, que revisó los videos de las cámaras de seguridad en los que se ve a la supuesta criatura.

Este supuesto oso había atacado “tres automóviles de alta gama el mismo día en el Lago Arrowhead”, una localidad de montaña californiana, y de acuerdo con las grabaciones, el animal destruyó el interior de un vehículo Rolls Royce del 2010 y dos Mercedes Benz, uno del 2015 y otro del 2022, respectivamente.

Los propietarios de los vehículos le estaban cobrando a la compañía de seguros un total de US$142 mil (Q1 millón 96 mil) y los mismos dueños fueron los encargados de mostrar las grabaciones; sin embargo, de acuerdo con las aseguradoras, “las imágenes eran de muy mala calidad y estaban en blanco y negro”.

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El descubrimiento del disfraz

Junto con las grabaciones de mala calidad, los propietarios de los carros añadieron unas “imágenes nítidas” de los daños causados en la tapicería de cuero y el salpicadero, no obstante, el Departamento de Seguros de California comenzó a sospechar que este era un posible caso de fraude, luego de observar el comportamiento del oso.

Luego de comenzar con la investigación correspondiente, las autoridades llegaron a las viviendas de los propietarios, donde encontraron un difraz de oso de tamaño natural que contaba con garras afiladas, en el que utilizaron utensilios de cocina para poder desgarrar la carne, o en este caso los asientos, más fácilmente.

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Este disfraz de oso fue utilizado por los detenidos, que han sido acusados de fraude a una compañía de seguros y conspiración de estafa. La pena por estos delitos en Estados Unidos puede variar dependiendo de la situación, pero generalmente se castiga con prisión de 3 años y una multa que puede llegar hasta los miles de dólares.

Los detectives del Departamento de Seguros en California encargados de investigar este caso decidieron llamar la operación, “Garra de Oso”, y los detenidos fueron identificados como: Ruben Tamrazian de 26 años, Ararat Chirkinian de 30 años, Vahe Muradkhanyan de 32 años y Alfiya Zuckerman de 39 años.

La fotografía del disfraz fue publicada por el Departamento de Seguros de California, en donde se muestra la casa del sospechoso en el caso de fraude de seguros y se especula que las cuatro personas se disfrazaron de oso para dañar sus propios carros de lujo en un intento de defraudar a las aseguradoras.

Los cuatro hombres fueron arrestados en el estado de California durante la noche del miércoles 13 de noviembre y las sospechas surgieron cuando se presentó una reclamación por asientos rotos y puertas dañadas en tres vehículos exclusivos valorados en cientos de miles de dólares.

El disfraz de oso que se utilizó para el intento de fraude a las aseguradoras. (Foto del Departamento de Seguros de California / AFP)

CHN demanda a tarjetahabientes por caso de extrafinanciamiento

Mon, 28 Oct 2024 11:00:00 +0000

cobro judicial

CHN demanda a tarjetahabientes por caso de extrafinanciamiento

El cobro por la vía judicial en un caso de una supuesta estafa en el CHN por unos Q20 millones comenzó a ventilarse en un Juzgado Civil, pero opina que no es del ámbito de la competencia de la Contraloría de Cuentas auditar al banco.

Urias Gamarro y Rosa María Bolaños

28 de octubre de 2024 | 05:00h

Edificio del Crédito Hipotecario Nacional, en la zona 4 de la capital. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Una demanda civil por cada deudor presentó el estatal Crédito Hipotecario Nacional (CHN) para la recuperación de los fondos que se dieron en una operación de extrafinanciamiento a 57 tarjetahabientes, en la cual hay indicios de una posible estafa, al practicarse una auditoría a las anteriores autoridades.

El CHN dio a conocer que se presentaron las demandas civiles por cada deudor, al descubrirse operaciones por unos Q20 millones en extrafinanciamiento, y el objetivo es la recuperación de la cartera.

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También se presentó la querella en contra de particulares y exempleados de la institución, por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, peculado por sustracción, cobro indebido, enriquecimiento ilícito, casos especiales de estafa, falsedad material, uso de documentos falsificados, falsedad de documentos privados, enriquecimiento ilícito de particulares y fraude, dependiendo del grado de participación de quienes resulten involucrados, además de aquellos delitos que puedan derivarse del resultado de la investigación penal.

No es competencia

El CHN también se pronunció acerca de una auditoría que designó la Contraloría General de Cuentas sobre este caso, la semana pasada.

Expuso que según el artículo 1 de la Ley Orgánica del CHN, que es una institución bancaria del Estado, descentralizada y autónoma. “Por su naturaleza bancaria, es una entidad perteneciente al sector financiero y, consecuentemente, supeditada a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos, por mandato constitucional, de conformidad con la Ley de Supervisión Financiera, la propia Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas excluye al -CHN- del ámbito de su competencia de fiscalización por ser una entidad del sector financiero con fondos propios”, indicó.

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La entidad bancaria confirmó que la CGC trasladó un oficio con nombramiento en el cual no establecen antecedente, objetivo ni alcances de la referida auditoría.

Al consultar qué tipo de información podrá brindar el CHN, expusieron que el artículo 63 de la Ley de Bancos establece: “…que salvo las obligaciones y deberes establecidos por la normativa sobre lavado de dinero u otros activos, los directores, gerentes, representantes legales, funcionarios y empleados de los bancos, no podrán proporcionar información, bajo cualquier modalidad, a ninguna persona individual o jurídica, pública o privada, que tienda a revelar el carácter confidencial de la identidad de los depositantes de los bancos, instituciones financieras y empresas de un grupo financiero, así como las informaciones proporcionadas por los particulares a estas entidades”.

Se exceptúa de la limitación a que se refiere el párrafo anterior, la información que los bancos deban proporcionar a la Junta Monetaria, al Banco de Guatemala, a la Superintendencia de Bancos y a la Superintendencia de Administración Tributaria, así como la información que se intercambie entre bancos e instituciones financieras…”.

Deben ser auditados

Al respecto, el diputado Orlando Blanco, del partido VOS, afirmó que la CGC tiene competencia para realizar auditorías especiales a instituciones como el CHN, porque maneja fondos del Estado de Guatemala.

En la integración de la junta directiva de la entidad bancaria hay representación de varios funcionarios de Estado, por lo que hay competencia de parte de la Contraloría de hacer una auditoria, explicó.

“Nos parece que las interpretaciones que por excepciones de secreto bancario en este caso no tienen un tipo de legalidad. Fundamentalmente lo que se quiere identificar es en qué parte del proceso fue donde hubo errores, qué instancias y qué direcciones o unidades cometieron los errores administrativos”, concluyó.

La estafa del cambio de dólares le costó un mes de trámites y varios contactos

Tue, 22 Oct 2024 12:00:00 +0000

Las llamadas de dos de sus contactos alertaron a Diana* sobre mensajes que se estaban enviando desde su WhatsApp, en los que ofrecían cambiar dólares.

Diana relata que todo comenzó cuando le llegó un mensaje a través de WhatsApp en el que le indicaban que alguien intentaba ingresar a su usuario desde otro dispositivo en Quetzaltenango y que por su seguridad le enviarían un código por medio de mensaje de texto.

“El mensaje tenía toda la línea gráfica usada por la red social y parecía muy profesional, por lo que no tuve dudas”, refiere la afectada.

“Cinco minutos después mi WhatsApp estaba cerrado. No sabía qué estaba sucediendo, no pensé que fuera una estafa”, relata. En busca de una solución, reinició su teléfono, pero siguió bloqueado. “Intenté entrar por mi computadora y tampoco lo logré”, recuerda.

Según Diana, uno de sus contactos que había recibido el mensaje, le comentó que le pareció extraña la manera como lo saludó y eso levantó sus sospechas.

La estafa de moda

El robo de identidad en WhatsApp se ha convertido en una manera común para estafar.

Juan Carlos Tohom, de la Dirección de Análisis Criminal del Ministerio Público (MP), informa que de enero a julio de 2024 han recibido 12 mil 077 denuncias sobre estafas, de ellas 7 mil 271 son por redes sociales.

Foto Presa Libre: María Reneé Barrientos.

La odisea de recuperar su usuario

Diana publicó el mensaje de advertencia en sus otras redes, “para que mis contactos estuvieran enterados. El problema es que ahí hay contactos laborales y muchos de ellos aún no me han desbloqueado”.

Para detener la situación le recomendaron reportar a la empresa de telefonía lo ocurrido, ahí le aconsejaron bloquear el número por un tiempo, pero no funcionó.

También le aconsejaron escribir al equipo de WhatsApp, y tras varios intentos fallidos utilizando los correos publicados en la web, lo logró mediante la misma aplicación.

Adicionalmente, Diana presentó una denuncia en el MP, para protegerse de cualquier acción legal en contra ella. También denunció las cuentas bancarias en las que los usurpadores solicitaban realizar los depósitos para el supuesto cambio de dólares, “pero no sé si hicieron algo”, comenta.

Desde que Diana se percató de lo que sucedía, hasta que recuperó su cuenta, pasó un mes.

Cómo evitar una estafa

Aumente los controles de privacidad.
Tenga cuidado al aceptar personas que no conoce.
Active la verificación de dos pasos, para que los estafadores no puedan ingresar códigos.
No elimine las conversaciones o capturas de pantalla del contacto y denuncie en el MP o en el sitio www.mp.gob.gt.
Si recibe un mensaje en el que un contacto le solicita una transferencia, llame a la persona para comprobar que sea ella.
Si a alguien de sus contactos le roban su WhatsApp, ingrese a la conversación con esa persona y seleccione la opción “Reportar a __”, para que den de baja la cuenta y su verdadero dueño pueda recuperarla.

Tohom refiere que Guatemala no cuenta con una ley para ciberdelitos como fraude de identidad, estafas digitales y otros, por lo que las fiscalías están tipificando estos delitos como estafas, hurto y lavado de dinero.

*Nombre ficticio.

Capturado en Sololá habría estafado con más de Q100 mil en supuesto trámite de visas

Fri, 02 Aug 2024 18:02:26 +0000

Justicia

Capturado en Sololá habría estafado con más de Q100 mil en supuesto trámite de visas

Capturado en Sololá habría defraudado en su patrimonio a cuatro personas por la cantidad de Q115 mil.

Óscar García

2 de agosto de 2024 | 12:02h

Agapito “N”, detenido en San Pedro La Laguna, Sololá, es señalado de estafa. (Foto Prensa Libre: Ministerio Público)

Agapito “N” fue capturado en el parque central de San Pedro La Laguna, Sololá, sindicado del delito de estafa propia en forma continuada, informó el Ministerio Público.

La Agencia Fiscal de Nahualá, en coordinación con la División de Información Policial de Quetzaltenango, capturaron a la referida persona.

Al detenido, el jueves 1 de agosto, se le señala de que, en el periodo comprendido de diciembre de 2019 a febrero de 2022, defraudó en su patrimonio a cuatro personas por la cantidad de Q115 mil.

Les pidió dinero con la supuesta promesa de tramitarles visas hacia los Estados Unidos.

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En otro caso, la Policía Nacional Civil informó que en la calzada Las Palmas, Retalhuleu, fue capturada Luisa “N”, 57 años.

Para leer más: Capturan a mujer vinculada a banda que vendía visas falsas de EE. UU. por redes sociales

La acción fue en cumplimiento a una orden de aprehensión por casos especiales de estafa. La detenida es solicitada por un juzgado de Suchitepéquez.

Mujer que obtuvo Q184 mil por estafas tendrá que pagar Q1 mil 700 y 2 años de cárcel

Thu, 25 Jul 2024 19:23:35 +0000

Justicia

Mujer que obtuvo Q184 mil por estafas tendrá que pagar Q1 mil 700 y 2 años de cárcel

Las autoridades reportaron que una mujer fue condenada por lavado de dinero por una suma de Q148 mil. La sentencia es 2 años de prisión y Q1 mil 700 de reparación digna.

Hedy Quino

25 de julio de 2024 | 13:23h

El MP informó que una estafadora fue condenada a 2 años de prisión por lavado de dinero. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Una mujer que obtuvo una suma de Q148 mil en estafas fue condenada a 2 años de prisión y a pagar Q1 mil 700 en reparación digna por incurrir en el delito de conspiración para cometer lavado de dinero u otros activos.

La sentenciada se identifica como Dalia Azucena Tipol Sujuy, según informó el Ministerio Público (MP).

La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos dio a conocer que el juzgado especializado dictó sentencia condenatoria en contra de Tipol Sujuy.

La investigación indica que la sindicada utilizó su cuenta bancaria para recibir Q148 mil en un lapso de 31 días, dinero proveniente de estafas.

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Los depósitos fueron realizados en efectivo desde distintos departamentos del país, agregó.

Una captura por un caso similar

Además, el MP informó que durante un operativo realizado el miércoles 24 de julio se dio la captura de Celeste “N”, señalada también por el delito de lavado de dinero u otros activos

La diligencia contó con el apoyo del Departamento de Investigación de Delitos Financieros y Económicos y la Sección de Investigación de Delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, explicó el MP.

Dicha orden de captura fue girada el 12 de julio de 2024.

#MPfuerteYfirme
En seguimiento a operativo realizado el 24 de julio, la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos coordinó la ejecución de orden de aprehensión contra Celeste Nohemí Méndez Hernández por el delito de lavado de dinero u otros activos.

La diligencia… pic.twitter.com/7lCDyxkV88
— MP de Guatemala (@MPguatemala) July 25, 2024

Alertan sobre engaños en nombre de la PGN para obtener información sensible de menores

Wed, 22 May 2024 00:03:21 +0000

Comunitario

Alertan sobre engaños en nombre de la PGN para obtener información sensible de menores

Estafadores se hacen pasar por personal de la PGN para obtener datos sensibles de familias y menores de edad. Suman cuatro los casos reportados.

Sandy Pineda

21 de mayo de 2024 | 18:03h

La PGN advierte sobre falsos delegados que buscan obtener información confidencial bajo el pretexto de denuncias por vulneración de derechos de la niñez y adolescencia. (Foto Prensa Libre: PGN)

La Procuraduría General de la Nación (PGN) ha emitido una alerta sobre individuos que se están haciendo pasar por personal de esa institución, supuestamente encargados de casos relacionados con la niñez y adolescencia.

Estos sujetos están realizando visitas domiciliarias con el objetivo de obtener información confidencial y sensible de las personas, informó la PGN en un comunicado el 20 de mayo de 2024.

Estos impostores llegan a los domicilios identificándose falsamente como funcionarios de la PGN, y argumentan que existe una denuncia por vulneración de derechos de niñez y adolescencia.

Según los casos documentados, esta táctica ha provocado que los padres o encargados se sientan vulnerables y compartan información confidencial de ellos mismos y de sus hijos.

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Modus operandi y riesgos

El engaño ocurre cuando las personas, sintiéndose amenazadas, proporcionan datos personales.

Entre la información solicitada por estos estafadores se encuentra:

Nombres de los niños o adolescentes.
Números de teléfono.
Número de documento de identificación.

La PGN explicó a Prensa Libre que al compartir cualquier dato, las víctimas ya están en riesgo, pues estos actos son perpetrados por “individuos inescrupulosos ajenos a la institución, con fines aún desconocidos”.

Denuncias y medidas de prevención

La institución informó que, hasta el momento, no se ha identificado un patrón común en cuanto a los lugares o situaciones específicas en las que se presentan estos fraudes.

Sin embargo, la “situación es preocupante” y la PGN ha recibido cuatro denuncias de este tipo en todo el país.

A pesar de que no se han registrado consecuencias graves en los casos conocidos, las investigaciones continúan.

Para prevenir estos fraudes, la PGN está llevando a cabo una campaña informativa a nivel nacional y departamental, socializando comunicados para alertar a la población.

La PGN asegura que ha establecido protocolos para verificar la identidad de su personal multidisciplinario.

Además, el personal legítimo estará identificado con:

Chaleco institucional.
Gafete oficial.
Vehículo con logotipo de la PGN o piloto debidamente identificado.

Recomendaciones a la población

La PGN recomienda a la población que, en caso de duda sobre la autenticidad del personal que los visite, contacten al número 3758-7024 o a los números de turno de las Delegaciones Regionales disponibles en www.pgn.gob.gt.

Además, reitera que es crucial no proporcionar información personal a menos que se verifique la identidad de los visitantes.

#ComunicadoPGN | Cuidado, no se deje engañar. pic.twitter.com/LcgaJvTB2R
— PGN Guatemala (@PGNguatemala) May 20, 2024

Crecen casos de robo de vehículos y pedido de rescate para devolverlos

Sat, 18 May 2024 19:37:12 +0000

Comunitario

Crecen casos de robo de vehículos y pedido de rescate para devolverlos

De acuerdo con la Fiscalía Contra el Crimen Organizado del Ministerio Público en 2024 han recibido 19 denuncias sobre esta nueva modalidad del delito.

Raúl Barreno Castillo

18 de mayo de 2024 | 13:37h

Bandas de roba motos y vehículos han operado en la Antigua Guatemala, pero el sistema de cámaras de videovigilancia ha ayudado a su desarticulación. (Foto Prensa Libre: captura de pantalla).

En los primeros cinco meses de este año, la fiscalía Contra el Crimen Organizado, adscrita al Ministerio Público confirma que han recibido 19 denuncias por robo de vehículos -motocicletas y carros-, que posteriormente las víctimas reciben llamadas para “cobrar un rescate” y devolver el vehículo.

“En el 2024, han ingresado alrededor de 19 denuncias de este fenómeno criminal en la fiscalía”, indicó Kleyber Sical, jefe de la fiscalía. El perfil de estos delincuentes son jóvenes que manejan redes sociales y son hábiles para estafar a las víctimas, reiteró el investigador.

La mayor incidencia criminal de estos hechos ha ocurrido en Jalapa, Quetzaltenango y la Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con Sical, este fenómeno criminal comenzó a ser denunciado desde el año pasado y se suma a otras modalidades de robo o hurto de vehículos por medio de cheques o por taxis por aplicación digital.

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“Esto no tiene ninguna relación con los prestamistas gota a gota, o colombianos”, asegura el fiscal.

El cobro

Esta nueva modalidad está también bajo investigación de la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC) de la Policía Nacional Civil (PNC). En la última semana, al menos dos personas han denunciado ante el MP y la PNC, el robo de su vehículo a mano armada.

Pero el colmo, según dicen, es que horas después del atraco, reciben llamadas telefónicas para “cobrar un rescate” para la devolución de la motocicleta que oscila entre los Q4 mil y Q5 mil, según fuentes del Ministerio de Gobernación (Mingob).

El robo de motocicletas ha mutado a esta nueva modalidad, aseguran los investigadores de Gobernación, que se suma a las otras, donde las usan para venderlas en piezas o usarlas para cometer crímenes. Las fuentes oficiales coinciden que esto cobra auge en algunas zonas.

Nueva forma

De acuerdo con la información de la dirección de comunicación social del Mingob, “son modalidades nuevas que se han identificado. Aún no hay una data específica, han sucedido varios casos alrededor del país”, explican.

La versión oficial es que el Mingob busca evidenciar que el delito -de robo de motocicletas- se va transformando y buscando vías alternas cuando las fuerzas policiales le cierran las opciones tradicionales”.

“Esto empuja a los equipos de División Especializada en Investigación Criminal a que estén atentos a nuevas formas para generar nuevas estrategias en beneficio de la población”, explican.

La forma de operar de los delincuentes, según las primeras investigaciones oficiales, es merodear a las posibles víctimas y conocer sus movimientos para determinar en dónde viven, conseguir datos personales como el teléfono con “conocidos o en redes sociales”.

Pero hay otros que se aprovechan de las publicaciones en redes sociales en donde se expone el robo del vehículo y colocan un número telefónico.

Estafa

En el primer caso, el hecho detona en el atraco a punta de pistola, les roban la motocicleta, o el carro. Tras huir con el patrimonio les llaman por teléfono para “negociar un rescate que oscila entre los Q4 mil o Q5 mil por la devolución del vehículo”.

Fuentes del Mingob confirman que la modalidad de este delito es la estafa. Aseguran que la PNC ha trasladado al menos seis denuncias respecto de esta forma de hurto de vehículos y petición de rescate por la motocicleta.

De hecho, según las autoridades, las personas han indicado que han recibido llamadas desde Colombia para negociar el rescate.

Esta nueva forma de cometer crimen se ha reportado en Colombia desde 2019 y en España, desde 2006, según publicaciones de medios de esos países.

Delincuentes roban vehículos y luego “piden rescate” para devolverlos

Wed, 15 May 2024 19:33:40 +0000

Comunitario

Delincuentes roban vehículos y luego “piden rescate” para devolverlos

El Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) confirma que hay denuncias de esta nueva modalidad de estafa en el país, particularmente en la Ciudad de Guatemala.

Raúl Barreno Castillo

15 de mayo de 2024 | 13:33h

Momento en que sujetos roban motocicletas en Antigua Guatemala, Sacatepéquez. (Foto: Tomada del video del Ayuntamiento)

Una nueva modalidad en el robo de motocicletas esta bajo la investigación de la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC) de la Policía Nacional Civil (PNC). En la última semana se han presentado denuncias ante el Ministerio Público (MP) y PNC por el robo de vehículos a mano armada.

Fuentes de la cartera de Gobernación refieren que la modalidad utilizada por estos grupos es que después del atraco, las personas reciben llamadas telefónicas para “cobrar un rescate” y devolverles el vehículo -especialmente motocicletas- si pagan una cantidad que puede llegar a los Q5 mil.

Las denuncias recibidas son de casos particulares en las zonas 7 y 12. De acuerdo con la información del ente gubernamental, el robo de motocicletas mutó a una nueva modalidad, que se suma a las otras donde son robadas para venderlas por piezas o para ser utilizadas para cometer crímenes.

Modalidades nuevas

La fuente oficial confirmó que esta modalidad de robo y “rescate” cobra auge en algunas zonas de la ciudad capital. “Aún no hay una data específica, pero si han sucedido varios casos alrededor del país”, explicaron.

“Esto empuja a los equipos de División Especializada en Investigación Criminal a que estén atentos a nuevas formas para generar nuevas estrategias en beneficio de la población”, indicaron los investigadores.

La forma de operar de los delincuentes, según las primeras pesquisas oficiales, es investigar a las posibles víctimas y conocer sus movimientos para determinar en dónde viven, conseguir datos personales como el teléfono con “conocidos o en redes sociales”. Aunque hay otros que aprovechan la información publicada en redes sociales en donde las personas exponen el robo de vehículos y colocan números de teléfono.

Una de las víctimas, que por razones de seguridad no se identificó, dijo “me asaltaron en la puerta de mi casa, me robaron la moto a punta de pistola. Eran dos jóvenes de aproximadamente 20 años, con mascarilla y casco puesto”.

El afectado comentó que días antes había escuchado que habían intentado hacer lo mismo con un vecino, quien logró ponerse a salvo de inmediato con la ayuda de otras personas.

La víctima desconoce cómo consiguieron su contacto para solicitar el “rescate de su motocicleta”. Las autoridades creen que algunos delincuentes puedan conocer a sus víctimas y otros buscan en redes sociales la información personal.

Estafa

La indignación de esta persona se basa en que la motocicleta era su fuente de trabajo para sostener a su familia y no solo se la hurtaron, sino que ahora “lo amedrentan con devolverla si paga Q5 mil”.

“Es una estafa” es la tipificación del delito en que encuadra este hecho, indicaron fuentes del Ministerio de Gobernación. La PNC asegura que ya trasladó al menos seis denuncias respecto de esta forma

De hecho, según las autoridades, las personas han indicado que han recibido llamadas desde Colombia para negociar la devolución del vehículo. Esta modalidad de robo se ha reportado en Colombia desde 2019 y en España, desde 2006, según publicaciones de medios de esos países.

Este tipo de delitos se suman a las estructuras criminales vinculadas con el narcotráfico que hacen préstamos “gota a gota” y que en Guatemala operan a la fecha que también tiene sus orígenes en Colombia.

Cifras

Policía Nacional Civil

157 denuncias por robo de vehículos de enero a marzo del 2024

Datos del Centro de Investigaciones y Estudios Nacionales (Cien)

5.1 promedio de denuncias diarias según el Centro de Investigaciones y Estudios Nacionales (Cien).
11.4 robos por cada 100 mil habitantes datos del Cien
396 denuncias por robo de motocicletas de enero a marzo del 2024 a nivel nacional
175 de estas denuncias fueron presentadas en la ciudad capital

Víctima de robo se percató que su vehículo era vendido en redes sociales y esta fue la estrategia que usó para dar con la supuesta responsable

Tue, 12 Dec 2023 14:20:42 +0000

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de una persona que pretendía vender en Q80 mil un vehículo adquirido con cheque falso por Q120 mil.

Se trata de Glendi “N”, de 30 años, quien fue capturada por agentes de la Comisaría 15 en el parqueo de un centro comercial en Bárcenas, Villa Nueva.

Al momento de la captura la detenida conducía la camioneta P-741GXK.

Según la PNC, la camioneta tiene reporte de haber sido hurtada a través de una estafa por medio de cheque sin fondos por un valor de Q120 mil.

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El ilícito ocurrió el pasado 23 de noviembre de 2023 en la zona 1 de la capital y la captura fue reportada el lunes 11 de diciembre.

La víctima dio seguimiento al robo de su vehículo y se percató que por medio de redes sociales la tenían a la venta por Q80 mil.

Luego, decidió contactar a la vendedora para “negociarla” y también pidió apoyo de la PNC para que capturara a la sospechosa y recuperar el vehículo.

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Capturada cuando pretendía vender en Q.80 mil vehículo adquirido con cheque falso de Q.120 mil

Glendi “N” de 30 años, fue capturada por agentes de la comisaría 15 centro comercial de Santa Clara l, Bárcenas, Villa Nueva, cuando conducía la camioneta P-741GXK, marca Honda, CR-V pic.twitter.com/NnSAl2VunP

— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) December 12, 2023

Buscaba a sus víctimas en iglesias evangélicas: Capturan a sujeto señalado de estafa en Jutiapa

Thu, 30 Nov 2023 13:50:25 +0000

Raúl “N”, de 39 años, fue capturado en cumplimiento a una orden que giró un juzgado de Jutiapa el 16 de octubre por el delito de estafa propia.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que investigadores lo identificaron en el barrio El Cerrito, Comapa, donde fue la captura la noche del miércoles 29 de noviembre.

Según la PNC, es sujeto tiene por lo menos siete denuncias, y la investigación apunta que Raúl “N” asistía a diferentes iglesias evangélicas donde buscaba a sus víctimas.

En una de las acusaciones lo señalan de haber vendido su terreno ubicado en Comapa, por el cual pedía Q1 millón.

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La persona interesada en el terreno le entregó Q450 mil, pero el vendedor nunca le entregó la documentación legal del bien inmueble.

Otra denuncia lo señala de haberle pedido Q5 mil a otra víctima para tramitarle la visa americana.

El dinero le fue entregado al señalado, pero el trámite no fue consumado.

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https://prensalibre-com-develop.go-vip.co/wp-content/uploads/2023/11/CAPTURADO-EN-COMAPA.mp4

Dos sujetos emitieron una visa falsa por la que cobrarían Q70 mil y así fueron descubiertos por las autoridades

Wed, 08 Nov 2023 20:56:47 +0000

El Ministerio Público (MP) informó que por medio de la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, logró que el Tribunal Tercero de Sentencia Penal condenara a dos años de prisión a Frisler Moisés Sánchez Escobar por el delito de estafa propia y a seis años más inconmutables por el delito de lavado de dinero u otros activos, ambos en concurso real, más una multa de Q38 mil.

Mientras que Disan Gerardo López Caal deberá cumplir dos años de prisión por el delito de estafa.

Ambos tendrán que cubrir el pago de costas procesales y la publicación de la sentencia en dos medios de comunicación de mayor circulación.

De acuerdo con la investigación del personal fiscal, ellos fueron capturados el 31 de agosto y el 14 de septiembre de 2022, en cumplimiento a órdenes de aprehensión giradas, luego del arresto de una persona en el Aeropuerto Internacional La Aurora, quien pretendía viajar a Estados Unidos con un pasaporte cuya visa presentaba características de ser falsa.

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En coordinación con la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés), se verificó la autenticidad de la visa, confirmando que la misma no le correspondía al sindicado.

En el seguimiento del caso se determinó la participación de Sánchez Escobar y López Caal, quienes se identificaron como tramitadores y trabajadores de la embajada de dicho país, por lo que para gestionar la supuesta visa cobrarían un total de Q70 mil, habiendo recibido dos pagos, uno de Q8 mil y otro de Q30 mil.

Dentro del presente proceso un tercer sindicado fue declarado rebelde, según el ente investigador.

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Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes logra condenas por visa falsa https://t.co/widDEZDJaa pic.twitter.com/QxdinxA4fP

— MP de Guatemala (@MPguatemala) November 7, 2023

Falsas promesas de amor: Hombre se hace pasar por Brad Pitt y estafa a mujer española con miles de dólares y encuentro romántico

Thu, 29 Jun 2023 17:25:39 +0000

Una vecina de la ciudad española de Granada (sur) denunció ante la Justicia que un individuo que se hacía pasar por el actor estadounidense Brad Pitt le estafó al menos US$186 mil con promesas de amor que resultaron falsas.

El abogado de la demandante, Antonio Estella Aroza, informó que la mujer, de mediana edad y que ha pedido que su identidad no trascienda, contactó a principios del 2022 con una especie de club de seguidores del artista a través de la red social Facebook.

A partir de entonces, intercambió mensajes con otros supuestos usuarios que con el tiempo la llevarían a contactar directamente con quien ella creía que era el propio Brad Pitt.

De esta forma, relató el letrado, la mujer entabló unas conversaciones con el supuesto estafador, que logró ganarse su confianza, su amistad e incluso su amor, y establecer una relación “análoga” a la de una pareja.

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El falso Brad Pitt le prometió incluso viajar a España y grabar una película juntos, lo que aprovechó para pedirle distintas cantidades de dinero, que ella le mandaba por transferencias bancarias, para hacer frente a los gastos derivados de estos planes.

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En este período, el estafador enviaba a la mujer fotos de él en alfombras rojas y estrenos de películas, e incluso algún fotomontaje con mensajes dirigidos directamente a ella.

“Cariño, de verdad te amo y prometo pagarte todo bien. Cariño, todavía te amo y sigo aquí para ti”, indicaba uno de esas mensajes escritos a mano en un fotomontaje sobre impuesto a una fotografía del actor de Hollywood.

Ante la sospecha de que pudiera ser víctima de una estafa, dado que las promesas del supuesto actor no terminaban de concretarse, la mujer decidió recurrir a la Justicia.

Estella Aroza detalló que la suma estafada podría superar los US$186 mil, por lo que presentó una denuncia judicial -todavía pendiente de tramitación- por posibles delitos de estafa, usurpación de identidad e incluso blanqueo de capitales.

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Mochilas llenas de dinero y bóvedas saqueadas: Qué delitos contra entidades financieras son más frecuentes en lo que va del año

Wed, 14 Jun 2023 14:00:47 +0000

La Fiscalía contra el Crimen Organizado del Ministerio Público (MP), por medio de la Unidad de Delitos Relacionados con Bancos, Aseguradoras y otras Entidades Financieras y con el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC), han capturado en 2023 a más de 30 personas, trabajadoras de entidades financieras, por cometer diversos delitos relacionados con entidades financieras.

Durante más de un centenar de allanamientos en diversas partes del país, en especial en el área metropolitana, según el MP, las fuerzas del orden han arrestado a empleados de instituciones bancarias y financieras quienes han abusado de sus puestos para cometer supuestos robos de efectivo.

El caso más reciente ocurrió el pasado 1 de junio cuando el MP y la PNC arrestaron a Amílcar Orlando Trujillo Chávez, jefe de agencia de un banco del sistema guatemalteco.

El sujeto fue sorprendido cuando intentó sacar en una mochila más de Q100 mil de la agencia bancaria ubicada en la 18 calle 24-69 zona 10, en la planta baja de la Torre uno, del bulevar Los Próceres.

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Cuando agentes de la PNC y del Ministerio Público acudieron al lugar comprobaron que en la maleta había Q111 mil 666.00 con precinto de la entidad bancaria. Trujillo Chávez no pudo justificar por qué tenía ese dinero y solo argumentó que los paquetes de dinero pertenecían a diferentes clientes y que solamente lo resguardaba.

Otro caso ocurrió en Esquipulas, Chiquimula. A este le daban seguimiento desde 2016. El MP coordinó la aprehensión de Débora Casta Luz Véliz Argueta.

La mujer tenía orden de aprehensión vigente por hurto agravado, girada por el Juzgado Tercero Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala.

Según las investigaciones Véliz laboró para una entidad financiera durante el 2016 como auxiliar de bóveda. Una de sus funciones era el resguardo de los valores, sin embargo, al auditar su labor se descubrió un faltante de Q166 mil 550.

El 25 de enero de 2023 tres hombres, empleados de una empresa de transporte de valores, fueron capturados en el interior de unas bodegas en el barrio La Ermita, San Benito, Petén.

Las autoridades arrestaron al jefe de agencia, José Armando Natareno Choc, de 45 años; Aníbal Ismael Ochaeta Macario, de 29, custodio de transporte de valores y Ander Adalberto García Díaz, de 26, cajero de sala de tesorería.

A los tres les acusaron de conspiración, robo agravado, asociación ilícita y encubrimiento propio. El MP y la PNC, un día después del arresto, inspeccionaron el interior de la agencia de valores y determinaron que los sujetos, supuestamente, habían planeado una operación para robar Q4.7 millones y simular que habían sido asaltados.

Tanto Trujillo, Véliz, Natareno, Ochaeta y García Díaz, están sujetas a proceso penal. De conformidad con los registros del MP, con estos dos casos suman 35 personas las que han sido ligadas a proceso por diferentes delitos relacionados con bancos, aseguradoras y demás instituciones financieras desde inicios de este año.

Los delitos por los que han sido procesados la mayoría de capturados son asociación ilícita, conspiración para robo agravado, robo agravado, intermediación financiera, lavado de dinero, hurto agravado, casos especiales de estafa y uso de información, entre otros, según el portavoz del MP, Moisés Ortiz.

Los delitos y sus castigos

Asociación ilícita: Comete el delito de asociación ilícita, quien participe o integre asociaciones del siguiente tipo: 1. Las que tengan por objeto cometer algún delito o después de constituidas, promuevan su comisión; y, 2. Las agrupaciones ilegales de gente armada, delincuencia organizada o grupos terroristas. Este delito será sancionado con pena de seis a ocho años de prisión, sin perjuicio de las penas asignadas a los delitos cometidos.
Conspiración para robo agravado: Comete el delito de conspiración quien se concierte con otra u otras personas con el fin de cometer uno o más delitos de los enunciados en el presente artículo. Las penas a imponer a cada persona por conspiración serán las mismas señaladas para el delito que se conspira, independientemente de las penas asignadas a los delitos cometidos. Los delitos a los que se hace referencia en el primer párrafo de este artículo son los siguientes: a) De los contenidos en la Ley Contra la Narcoactividad: tránsito internacional; siembra y cultivo; fabricación o transformación; comercio, tráfico y almacenamiento ilícito; promoción y fomento; facilitación de medios; alteración; expendio ilícito; receta o suministro; transacciones e inversiones ilícitas; facilitación de medios; asociaciones delictivas; procuración de impunidad o evasión; b) De los contenidos en la Ley contra el Lavado de Dinero u otros Activos: lavado de dinero u otros activos; c) De los contenidos en la Ley de Migración: ingreso ilegal de personas, tránsito ilegal de personas, transporte de ilegales; d) De los contenidos en la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo: financiamiento del terrorismo y trasiego de dinero; e) De los contenidos en el Código Penal: e.1) Peculado, malversación, concusión, fraude, colusión y prevaricato; e.2) Evasión, cooperación en la evasión, evasión culposa; e.3) Asesinato, plagio o secuestro, hurto agravado, robo agravado, estafa, trata de personas; e.4) Terrorismo; e.5) Intermediación financiera, quiebra fraudulenta, fabricación de moneda falsa, alteración de moneda, introducción de moneda falsa o alterada; f) De los contenidos en la Ley Contra la Defraudación y el Contrabando Aduaneros: contrabando aduanero y de la defraudación aduanera; g) De los contenidos en la presente Ley: g.1) Asociación ilícita, asociación ilegal de gente armada, entrenamiento para actividades ilícitas, uso ilegal de uniformes o insignias, obstrucción de justicia. g.2) Comercialización de vehículos y similares robados en el extranjero o en el territorio nacional;g.3) Exacciones intimidatorias, obstrucción extorsiva de tránsito.
Robo agravado: Cuando se cometiere en despoblado o en cuadrilla. Cuando se empleare violencia, en cualquier forma, para entrar al lugar del hecho. Si los delincuentes llevaren armas o narcóticos, aun cuando no hicieren uso de ellos. Si los efectuaren con simulación de autoridad o usando disfraz. Si se cometiere contra oficina bancaria, recaudatoria, industrial, comercial o mercantil u otra en que se conserven caudales o cuando la violencia se ejerciere sobre sus custodios. Cuando el delito se cometiere asaltando ferrocarril, buque, nave, aeronave, automóvil u otro vehículo. Cuando concurriere alguna de las circunstancias contenidas en los incisos 1o., 2o., 3o., 6o., 7o., 8o., 9o., 10 y 11 del Artículo 247 de este Código. El responsable de robo agravado será sancionado con prisión de 6 a 15 años.
Intermediación financiera: Comete delito de intermediación financiera la persona que sin estar autorizada, realiza de manera habitual, en forma pública o privada actividades que consistan en la captación de dinero, o cualquier instrumento representativo del mismo, del público, tales como la recepción de depósitos, colocación de bonos, títulos u otras obligaciones, destinándolo al financiamiento de cualquier naturaleza, sin importar la forma jurídica que adopten dichas captaciones y financiamientos. Las penas de cárcel inconmutables van de cinco a 10 años y multas entre los 10 mil y 100 mil quetzales.
Lavado de dinero: Comete el delito de lavado de dinero u otros activos quien por sí, o por interpósita persona:
a) Invierta, convierta, transfiera o realice cualquier transacción financiera con bienes o dinero, sabiendo, o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado a saber, que los mismos son producto, proceden o se originan de la comisión de un delito; b) Adquiera, posea, administre, tenga o utilice bienes o dinero sabiendo, o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado a saber, que los mismos son producto, proceden
o se originan de la comisión de un delito; c) Oculte o impida la determinación de la verdadera naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de bienes o dinero o de derechos relativos a tales bienes o dinero, sabiendo, o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado a saber, que los
mismos son producto de la comisión de un delito.
Hurto agravado: El cometido por doméstico no interviniendo grave abuso de confianza. Cuando fuere cometido aprovechándose de calamidad pública o privada, o de peligro común. Cuando se cometiere en el interior de casa, habitación o morada o para ejecutarlo el agente se quedare subrepticiamente en edificio o lugar destinado a habitación. Esta circunstancia agravante no se aplicará cuando el hurto concursare con el de allanamiento de morada. Cuando se cometiere usando ganzúa, llave falsa u otro instrumento semejante, o llave verdadera que hubiese sido sustraída, hallada o retenida. Cuando participaren en su comisión dos o más personas; una o varias fingiéndose autoridad o jefes o empleados de un servicio público. Cuando el hurto fuere de objetos o dinero de viajeros y se realizare en cualquier clase de vehículos o en estaciones, muelles, hoteles, pensiones o casas de huéspedes. Cuando fuere de cosas religiosas o militares, de valor científico, artístico o histórico o destinadas al uso u ornato públicos. Si el hurto fuere de armas de fuego. Si el hurto fuere de ganado. Cuando los bienes hurtados fueren productos separados del suelo, máquinas, accesorios o instrumentos de trabajo dejados en el campo, o de alambre u otros elementos de los cercos. Cuando el hurto fuere de vehículos dejados en la vía pública o en lugares de acceso público. Si los vehículos hurtados fueren llevados y aceptados en predios, talleres, estacionamientos o lugares de venta de repuestos, con destino a su venta, realización o desarme, serán solidariamente responsables con los autores del hurto, los propietarios de los negocios antes mencionados, sus gerentes, administradores o representantes legales, quienes en todo caso, están obligados a verificar la legítima procedencia de los vehículos recibidos para su comercialización. Al responsable de hurto agravado se le sancionará con prisión de 2 a 10 años.
Casos especiales de estafa: 1.- Quien defraudare a otro usando nombre fingido, atribuyéndose poder, influencia,
relaciones o cualidades supuestas, aparentando bienes, comisión, empresa o negociaciones imaginarias. 2.- El platero o joyero que alterare en su calidad, ley o peso, los objetos relativos a su arte o comercio, o traficare con ellos. 3.- Los traficantes que defraudaren, usando pesas o medidas falsas, en el despacho de los objetos de su tráfico. 4.- Quien defraudare a otro con supuesta remuneración, a funcionarios, autoridades, agentes de ésta o empleados públicos, o como recompensa de su mediación para obtener una resolución favorable en un asunto que de los mismos dependa, sin perjuicio de las acciones de calumnia que a éstos corresponda. 5.- Quien cometiere alguna defraudación, abusando de firma de otro, en blanco o extendiendo con ella algún documento en perjuicio del mismo o de un tercero. 6.- Quien defraudare a otro haciéndole suscribir, con engaño algún documento. 7.- Quien se valiere de fraude para asegurar la suerte en juegos de azar. 8.- Quien cometiere defraudación sustrayendo, ocultando o inutilizando, en todo o en parte, algún proceso, expediente, documento u otro escrito. 9.- Quien, fingiéndose dueño de una cosa inmueble, la enajenare, gravare o dispusiere de ella, en cualquier otra forma. 10.- Quien dispusiere de un bien como libre, sabiendo que estaba gravado o sujeto a otra clase de limitaciones y quien, con su enajenación o gravamen, impidiere, con ánimo de lucro, el ejercicio de tales derechos. 11.- Quien enajena separadamente una cosa a dos o más personas, con perjuicio de cualquiera de ellas o de tercero. 12.- Quien otorgare, en perjuicio de otro, un contrato simulado. 13.- Quien, a sabiendas, adquiere o recibiere, en cualquier forma, bienes de quien no
fuere su dueño o no tuviere derecho para disponer de ellos. 14.- Quien, con perjuicio de otro, ejerciere un derecho de cualquier naturaleza a sabiendas de que ha sido privado del mismo por resolución judicial firme. 15.- Quien destruyere o deteriorare, total o parcialmente bienes que le pertenezcan, afectos a derechos de un tercero, con el propósito de defraudar a éste. 16.- Quien comprare a plazos un bien y lo enajenare posteriormente o dispusiere de él, en cualquier forma, sin haber pagado la totalidad del precio. 17.- Quien negare su firma en cualquier documento de obligación o descargo. 18.- Quien, con datos falsos u ocultando antecedentes que le son conocidos, celebrare
dolosamente, contratos basados en dichos datos o antecedentes. 19.- Quien, sin autorización o haciendo uso indebido de ésta mediante colectas o recaudaciones, defraudare a otros. Si la recaudación o colecta se hace sin autorización y sin propósito de defraudar, o estando autorizada no se cumple con los requisitos legales
correspondientes, la sanción será de multa de veinte a doscientos quetzales. 20.- Quien cobrare sueldos no devengados, servicios o suministros no efectuados. 21.- Quien defraudare valiéndose de la inexperiencia, falta de discernimiento o pasiones de un menor o incapacitado. 22.- El deudor que dispusiere, en cualquier forma, de los frutos gravados con prenda para garantizar créditos destinados a la producción. 23.- Quien defraudare o perjudicare a otro, usando de cualquier ardid o engaño, que no se haya expresado en los incisos anteriores.
Uso de información: Se impondrá prisión de seis meses a dos años, y multa de doscientos a mil quetzales al que, sin autorización, utilizare los registros informáticos de otro, o ingresare, por cualquier medio, a su banco de datos o archivos electrónicos.

Roban US$600 mil con inteligencia artificial: el caso del empresario que fue víctima de estafa

Wed, 24 May 2023 18:29:47 +0000

La víctima, del que sólo se publicó el apellido, Guo, explicó que recibió en abril pasado una llamada por video de alguien cuyo rostro y voz se parecían mucho a las de una persona cercana.

Pero esa persona era en realidad un timador que utilizó “una tecnología de inteligencia artificial para modificar su cara”, según un artículo publicado por un medio vinculado a las autoridades de Fuzhou (este).

El estafador aseguró como pretexto que otro amigo necesitaba urgentemente dinero para pagar un depósito de garantía para una licitación.

Fue así como consiguió convencer a Guo de transferir 4.3 millones de yuanes (US$610 mil) desde la cuenta bancaria de su empresa.

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“Durante la llamada por video, estaba convencido de haber reconocido la cara y la voz de la persona que me llamaba, por eso no desconfié”, declaró el empresario, citado en el artículo.

Después de hacer el pago, Guo envió un mensaje al amigo cuya identidad había sido usurpada. Y ante su incomprensión, puesto que no estaba al tanto de nada, el empresario se dio cuenta del error y llamó rápidamente a la policía.

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La policía ordenó al banco no llevar a cabo la transferencia y Guo pudo recuperar 3.4 millones de yuanes (US$482 mil), según el texto.

Los autores del timo no fueron identificados.

El uso de la inteligencia artificial, a veces con fines malintencionados, ha levantado desconfianza en el mundo, sobre todo después de que la empresa estadounidense OpenAI lanzó en noviembre de 2022 ChatGPT, un robot conversacional que puede imitar la voz humana.

Esta interfaz no es accesible en China, pero ChatGPT es un tema del que se habla mucho en las redes sociales y los gigantes tecnológicos chinos hacen todo lo posible para crear dispositivos parecidos.

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Alerta en WhatsApp: Cómo denunciar los mensajes fraudulentos de empleo que solo buscan estafar

Mon, 15 May 2023 13:00:19 +0000

Entre el lugar donde reside Rosario (nombre ficticio) y Giovanni (nombre ficticio) hay una distancia de 40 kilómetros, y lo único que ambos tienen en común es que desde hace algunos meses están en búsqueda de trabajo. Para eso, han enviado sus hojas de vida a diferentes lugares y también han aplicado a través de diferentes plataformas en línea.

La semana pasada, casi en la misma fecha, Rosario y Giovanni recibieron a través WhatsApp y sus correos electrónicos, mensajes con el mismo texto, de la misma empresa y suscrito por la misma persona. Les notificaba que ha revisado sus hojas de vida y que su perfil llenaba los requerimientos para las plazas que habían solicitado.

Únicamente debían completar la solicitud llenando un formulario y enviar dos cartas de recomendación sin importar “que no fueran recientes”. Adicional, se les solicitaba un estudio socioeconómico que debían hacer por su cuenta o en todo caso, con un profesional que sería recomendado por el supuesto representante de la empresa.

En el caso de Rosario, requirió más información sobre la empresa y la plaza que le ofrecían, pero no recibió respuesta. Giovanni, por su parte, escribió por correo al supuesto experto para el estudio socioeconómico, quien le respondió que podría tramitarle el certificado previo depósito de Q160 a un número de cuenta de un banco del sistema.

Tanto Rosario como Giovanni, sospecharon de la veracidad de la oferta, ya que ninguno recordaba haber aplicado a un puesto de esa empresa, por lo que continuaron con el proceso. Sin embargo, como su caso, cada día son muchas las personas que reciben este tipo de ofertas fraudulentas de trabajo con la intensión de estafar o robar datos que, eventualmente, podrían usarse para extorsión.

¿Qué hacer si recibe un mensaje fraudulento de trabajo?

De acuerdo con información proporcionada a Prensa Libre por el Ministerio Público (MP), “la acción de enviar un mensaje por cualquier medio de mensajería instantánea o por la vía del correo electrónico, no es constitutiva de delito”.

“De hecho, esta actividad podría considerarse más como spam o phishing, sin embargo, en la legislación guatemalteca no existe un tipo penal, que regule el envío de mensajes o correos electrónicos de este tipo, como delito”, refiere el MP.

El MP, sin embargo, señaló que este tipo de acciones en sí mismas no se configuran como un delito, estos mensajes sí pueden ser utilizados con la finalidad de cometer estafas, recolectar datos que posteriormente son utilizados para extorsionar o para la comisión de otros delitos.

“De darse esos casos, es de suma importancia interponer la denuncia correspondiente y aportar el número o el correo electrónico de conocimiento del Ministerio Público, con el cual se pueden ampliar las líneas de investigación”, informó el ente investigador.

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Por su parte, Erick Álvarez, director del Centro de Noticias Centroamérica y miembro del equipo de Ciberpatrullaje del Observatorio Guatemalteco de Delitos Informáticos (OGDI), recomendó que este tipo de mensajes sean denunciados en las redes sociales y la página web de la empresa de quien estén utilizando su nombre comercial con el objetivo de obtener de forma ilegal currículums vite (CV), mediante ofertas de trabajo falsas.

“Si se trata de un anuncio en línea, se puede denunciar en la plataforma en la que se publicó, como por ejemplo LinkedIn, Indeed, Facebook, Glassdoor, entre otros”, agregó Álvarez.

Según el director del Centro de Noticias Centroamérica de OGDI, en Guatemala los mensajes fraudulentos sí pueden ser considerados como delitos, tomando como referencia el Código Penal en su artículo 27, Son Circunstancias agravantes, inciso 9 (Artificio para realizar el Delito); el artículo 263, Estafa Propia; el artículo 337, Uso Público de nombre supuesto, y el artículo 338, Uso ilegítimo de documento de identidad.

¿Dónde denunciar las estafas por mensajes fraudulentos?

El Ministerio Público cuenta con diversas vías para interponer las denuncias que puedan surgir a través del uso de este tipo de táctica criminal, por lo que los guatemaltecos que sean víctimas de delitos como extorsión, estafa, entre otros, puede acudir a cualquiera de las 340 sedes del MP en cada municipio de la República; en la página del MP y la aplicación ReportesMP.

“También se puede hacer la denuncia correspondiente a la División Especializada En Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC), en el área de Ciberdelitos, así como también en el MP para que realicen las investigaciones correspondientes y dar con las personas que realizan las estafas que, en algunos casos deriva en delito de trata de personas cuando son secuestradas al dirigirse a una supuesta entrevista de trabajo”, reiteró Álvarez.

Las formas más comunes de fraude en ofertas laborales

De acuerdo con el OGDI, entra las nuevas modalidades de fraude en línea vinculadas a falsas ofertas de trabajo, destacan:

Ofertas laborales que incluyen anuncios falsos que prometen trabajos bien remunerados o con “poco esfuerzo”.
Ofertas de trabajo que requieren que la persona pague por adelantado para obtener el trabajo o capacitación.
Ofertas de trabajo que solicitan información personal o financiera confidencial.

Plataformas donde son más comunes los anuncios fraudulentos de trabajo

En Guatemala, las plataformas más comunes son las redes sociales, en su mayoría, anuncios que aparecen en Instagram y Facebook, ya sea como publicaciones o en los llamados “reels” o “videos cortos”.
También se pueden ver anuncios en la plataforma de YouTube, en medio de los videos musicales se solicita ingresar a enlaces falsos o contaminados con algún tipo de virus.

Captura de pantalla del mensaje de WhatsApp recibido por Rosario. (Foto Prensa Libre: cortesía)

Captura de pantalla del mensaje de WhatsApp recibido por Giovanni. (Foto Prensa Libre: cortesía)

¿Cómo evitar caer en los anuncios fraudulentos de trabajo?

Verificar que los anuncios provengan de las páginas oficiales de las empresas. Casi todas las empresas grandes tienen un apartado en su página web que indica “bolsas de empleo”, donde puede enviarse los CV con seguridad.
Investigar si cuentan con redes sociales y constatar que existan anuncios donde estén ofreciendo ofertas de trabajo.
Corroborar que el correo electrónico donde enviarán su información sea un correo institucional, es decir, que después de la “@” indique el dominio de la empresa o institución, y que no sean correos comunes como @gmail.com, @hotmail.com o @yahoo.com
Ver los comentarios de los anuncios que están publicados, donde casi siempre, muchas personas comentan sus experiencias e indican si es fraude o no.
Indagar si existen denuncias o alguna noticia en redes sociales, en el MP o la PNC sobre un anuncio; algunas empresas o marcas han contratado “Influencers” para informar sobre fraudes.
No proporcionar información personal o financiera confidencial.
No pagar ninguna tarifa o cargo por adelantado para obtener el trabajo o la capacitación.
Utilizar plataformas de búsqueda de trabajo que cuenten con políticas estrictas de verificación y validación de las ofertas laborales.
Tener cuidado con las ofertas de trabajo que llegan por correo electrónico o mensaje de texto, especialmente si no se ha solicitado información sobre las plazas o la empresa.
Desconfiar de ofertas de trabajo que ofrecen trabajar desde casa, sin requisitos previos de experiencia o capacitación.
Mantener actualizados los programas de seguridad informática y antivirus en el dispositivo utilizado para buscar trabajo y revisar correos electrónicos y mensajes de texto relacionados con trabajo.

Captura de pantalla del correo electrónico recibido por Giovanni, con intento de estafa. (Foto Prensa Libre: cortesía)