El defensor le dijo al juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, que no se debe considerar como  acción ilícita  que su cliente tenga depósitos  bancarios por varios millones de quetzales.

La defensa se basa en una serie de trabajos que la Constructora OM, propiedad del sindicado, ha ejecutado con varias municipalidades de Izabal y Petén desde 1999. “Todos esos contratos suman unos Q46 millones de obra terminada”, explicó García Gudiel.

Agregó que los fondos que ingresaron en la cuenta bancaria del señalado, producto de la venta de esos terrenos, provienen de una organización de Los Ángeles, California, integrada por personas jubiladas y   que invierte  dinero en varios países.

Aseguró que a Mendoza Matta no se le pueden endilgar cargos por lavado de dinero porque el origen de los fondos no es ilícito y tampoco provienen de acciones del narcotráfico o financiamiento al terrorismo, como lo señala la Convención de Palermo, impulsada por la Organización de Naciones Unidas  y firmada en Italia en diciembre del 2000.

“Aquí hablamos de un lavado que se genera de una actividad mercantil: yo tengo tierras, te las vendo. Yo tengo pisto, te las compro. Entonces, si es una actividad mercantil lisa y llana, ¿de qué lavado hablamos?”, expuso García Gudiel.

Audiencia

El MP sindica a 14 personas de haberse apropiado de manera ilícita de 28 fincas ubicadas en Petén, entre el 2006 y 2007, las cuales fueron vendidas en el 2011 a las entidades forestales Ceibal y Chaklum, que pagaron Q24 millones 56 mil 827 por medio de ocho cheques.

La Fiscalía dijo al juez Miguel Ángel Gálvez que hay indicios que vinculan a los sindicados de integrar una estructura que entre el 2006 y el 2007 arrebató terrenos a sus dueños y los vendió en el 2011.

Los cargos que el órgano investigador hace contra los detenidos son lavado de dinero, usurpación agravada y asociación ilícita.

El Juzgado ha desarrollado tres sesiones de la audiencia de primera declaración de los sindicados en el denominado caso Génesis.

Se defienden

De todos los sindicados, solo Elky Jiovana Portillo Narváez, nuera de Wálter Obdulio Mendoza, y José Gabriel Torres Ayala, exempleado del Fondo de Tierras, declararon para defenderse de los cargos que se les señala.

El MP dijo que Portillo Narváez incrementó su patrimonio con un vehículo de lujo, sin contar con fondos suficientes para adquirirlo.

La señalada aseguró que su esposo le regaló el automotor para una celebración del Día de la Madre, después de que ella le reclamó porque habían pasado varios días festivos y él no le había dado ningún obsequio.

Torres Ayala fue quien emitió el dictamen técnico para que el terreno de Dominga Vásquez fuera inscrito a nombre de Gustavo Adolfo Ramírez Ortiz.

El trámite duró 45 días, entre septiembre y octubre del 2007, y entre los documentos se acreditaba que Vásquez voluntariamente cedía la propiedad a Ramírez Ortiz. Se estableció que la mujer había muerto cuatro años antes.

Las pesquisas indican que las acciones de la estructura comenzaron en el 2006 y que se desarrollaron de dos maneras: simulación de compraventa de fincas y aparente otorgamiento de mandatos de los legítimos dueños de terrenos para ser representantes legales con mandatos especiales.

Los inmuebles fueron vendidos a las forestales Ceibal y Chaklum, en el 2011, las cuales pagaron con ocho cheques por un total de US$3 millones 132 mil 572 —Q24 millones 56 mil 827, según el cambio de ese momento—.

Amenazas y engaños

El MP señala que en los casos de compraventa la estructura habría amenazado a los legítimos dueños de las fincas para que aceptaran las ofertas de compra.

Consta en los documentos que los inmuebles fueron vendidos por entre Q1 mil y Q1 mil cien.

Otro aspecto que llamó la atención de la Fiscalía es que en la mayoría de los documentos figura como testigo Gustavo Adolfo Ramírez Ortiz, quien aseguró al momento de firmar las escrituras de traspaso que conocía a las personas que vendían los terrenos y que estaba frente a ellas, aunque varias ya habían muerto.

También despierta sospecha que muchos de los documentos fueron redactados en el mismo lugar, fecha y hora, por el mismo notario.

El caso, denominado Génesis, fue denunciado por la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos, el 31 de julio del 2013.

Ganancias millonarias

Las investigaciones detallan que los señalados habrían obtenido ganancias millonarias.

Parte de las pesquisas comprenden el análisis del movimiento financiero en cuentas bancarias de los sospechosos.

La cantidad que las forestales Ceibal y Chaklum pagaron por las 28 fincas fue de Q24 millones 56 mil 827.
Wálter Obdulio Mendoza Matta, señalado como presunto jefe de la estructura, habría recibido unos Q3 millones 185 mil 585.

Se cree que Gustavo Adolfo Ramírez Ortiz obtuvo Q1 millón 293 mil 790. Su función en la estructura fue de testigo en compraventas.

“El objetivo se movilizó”, fueron alertados los investigadores. El primer operativo, planificado para la madrugada del 5 de abril, en una casa de Fraijanes, fue cancelado. Al filo de la medianoche, un fuerte dispositivo se implementó en a Morales, Izabal,  así como en El Chal y  Dolores, Petén. Habían pasado 20 días desde que comenzó el seguimiento de los Mendoza.

En casa del padre

Las capturas al alba, el descuido de los elementos de seguridad  y la presencia de niños ayudó a que no se haya hecho un solo disparo en el operativo de captura de la familia Mendoza.

Un grupo de policías entrenados se acercó sigilosamente a la casa y sortearon el portón blindado. Un par de minutos después, abrieron la puerta. En el interior se encontraban Wálter Obdulio Mendoza, su esposa Edna, la cocinera de la casa y su hijo, además de dos guardias.

“¡Es casa ajena, pero ellos mandan!”, le decía Wálter Obdulio a su cónyuge, quien en su nerviosismo llamó a su hijo  Jeffrey.

Diez minutos después, uno de los policías informó: “Allá afuera hay un joven que se llama Jeffrey y dice que es hijo del señor”.

Una vez adentro del inmueble se procedió también a detenerlo. Hasta entonces, la Fiscalía no tenía idea de su paradero.
“¿Será que puedo fumar en el garaje?”, preguntó Jeffrey, ya esposado.

A escasos metros, en casa de la familia de William Mendoza, el desayuno estaba por ser servido. Al menos siete cámaras y tres elementos de seguridad vigilaban la propiedad protegida por portones blindados y una salida hacia un terreno baldío, al igual que las otras viviendas.

Los investigadores encontraron cuatro vehículos —también blindados—, media docena de armas y municiones.

Durante los cateos, refieren quienes estuvieron allí, los Mendoza hablaban  en inglés entre sí.

En Petén

La casa de descanso de Wálter Obdulio se encuentra en El Chal,  Petén. Está construida de madera, rodeada de vidrio, y desde cualquiera de sus balcones —en  cada uno de los cuales hay un comedor— puede observarse el valle, la piscina, los terrenos donde pasta el ganado, la pista de aterrizaje y todos los accesos a la propiedad, situada en lo alto de un cerro.

Fue allí donde detuvieron a Pablo, quien se encontraba convaleciente. Su familia, aún en ropa de dormir, observó cómo lo esposaron después de haber tomado sus medicamentos.

“Un ladrón quiso entrarse a la casa”, calmó Mariana, la menor de los Mendoza a sus hijos, quienes le preguntaban por la presencia de la Policía.

“¡Te encargo a tus hermanos!”, recomendó al mayor de sus hijos, de 10 años, antes de ser llevada al autopatrulla.

Por la noche, sujetos armados rondaban en motos el pueblo y otros recogían en cajas los celulares de quienes llegaban en bus. Buscaban al soplón que entregó a los Mendoza.

Una pieza

Jorge Roberto Montano Pellegrini, prófugo, sindicado de lavado de dinero, es el empresario que en el registro de Guatecompras figura como el representante legal de Forestales Ceibal y Forestal Chaklun, las dos empresas que ahora son investigadas por la Fiscalía Especial contra la Impunidad a raíz de la captura de Wálter Mendoza, y ya tiene un proceso abierto por lavado de dinero.

Según la pesquisas, Mendoza Matta vendió a Gustavo Ramírez Ortiz fincas despojadas a campesinos que habían sido otorgadas por Fontierras. A su vez, Ramírez Ortiz las negoció con las referidas empresas.