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Caso B410: A seis meses que se reveló el caso, la SAT ha logrado una recaudación de Q40.3 millones

Fri, 24 Jan 2025 11:00:00 +0000

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Caso B410: A seis meses que se reveló el caso, la SAT ha logrado una recaudación de Q40.3 millones

Los contribuyentes involucrados en el denominado caso B410 han buscado regularizase mediante la liquidación de los tributos por unos Q40.3 millones, luego que se diera a conocer por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

24 de enero de 2025 | 05:00h

Los contribuyentes involucrados en el denominado caso B410 han buscado regularizase mediante la liquidación de los tributos por unos Q40.3 millones. (Foto Prensa Libre: Freepik)

El monto corresponde al pago de los impuestos sobre la renta (ISR) y al valor agregado (IVA) más el pago de intereses luego que el administrador tributario detectó inconsistencias en los contribuyentes.

Las intendencias de Asuntos Jurídicos y Fiscalización de la SAT, así como la Fiscalía de Delitos Económicos, le están dando seguimiento a los contribuyentes que han sido involucrados y que han buscado hacer rectificaciones, así como el pago de impuestos por medio del formulario, correspondiente.

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Las autoridades de la SAT presentaron el pasado 13 de agosto el caso que implica a 410 empresas investigadas y en la que se presentaron 32 denuncias por la posible defraudación de unos Q300 millones, pero que el monto podría aumentar hasta Q800 millones.

“El contribuyente que desea regularizarse están las dos vías: la rectificación voluntaria o por el pago del formulario 8-11 que lo administra la Intendencia de Asuntos Jurídicos”

Óscar Hernández, intendente de Fiscalización,

Esta situación generó en que el administrador tributario suspendiera a los involucrados al régimen del IVA al encontrar las inconsistencias y a su vez en el Registro General de Adquisiciones del Estado (Rgae), ya que eran empresas que vendieron bienes al sector público, así como empresas constructoras, pero que habían adquirido facturas falsas a una organización criminal.

Estas medidas están enviando la percepción de riesgo que cause la SAT, pero sobre todo de la certeza del cumplimiento de las sanciones con el pago de los impuestos.

Recuento

Óscar Hernández, intendente de Fiscalización, explicó que, por recaudación, el monto asciende a Q28.9 millones y por la generación de los intereses Q11.3 millones, que suman los Q40.3 millones registrados, que incluyen rectificaciones y pagos directos en las opciones que el contribuyente desea regularse.

Explicó que el contribuyente que desea regularizarse están las dos vías: la rectificación voluntaria o por el pago del formulario 8-11 que lo administra la Intendencia de Asuntos Jurídicos.

Por el IVA los contribuyentes han pagado Q14.2 millones y por ISR Q14.7 millones.

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La estadística indica que por la rectificación voluntaria se han cobrado Q26.8 millones y por la vía formulario 8-11 el monto es de Q13.5 millones. Eso significa que los involucrados, prefieren hacer las rectificaciones de las facturas que presentan las inconsistencias.

El expediente dado a conocer abarca el ejercicio fiscal 2022-2023 y se detectó a nueve contribuyentes que le vendieron al estado de manera directa; 16 contribuyentes que le venden al estado y que le adquieren bienes o servicios a la estructura B410 y cinco constructoras que adquirieron bienes o servicios a la misma estructura para la defraudación.

Del grupo de los 16 contribuyentes que comercializaron bienes al estado y que utilizaron facturas falsas del B410, algunos son los que han rectificado de manera voluntaria y hay un 50% que aún no ha rectificado y esperan llevar a cabo las audiencias con el argumento del haber recibido los bienes y servicios, pero será la Fiscalía y un Juez de alzada que deberán establecer, remarcó Hernández.

Acercamiento

Se informó que se ha atendido a los diversos contribuyentes para conocer y solventar su situación al fiscal.

En proceso algunos de los contribuyentes han manifestado hacer pagos totales o parciales (mediante convenios) de los montos que corresponden a las inconsistencias identificadas, así como las rectificaciones en el IVA e ISR en sus declaraciones.

La SAT descubre que se anularon millones de facturas emitidas a consumidor final

Wed, 10 Jul 2024 11:00:00 +0000

Fiscalización

La SAT descubre que se anularon millones de facturas emitidas a consumidor final

Más de 40 mil contribuyentes anularon 4.2 millones de documentos tributarios emitidos a consumidores finales (C/F).

Estuardo Gasparico

10 de julio de 2024 | 05:00h

Más de 40 mil contribuyentes anularon 4.2 millones de documentos tributarios emitidos a consumidores finales (C/F) en el ejercicio fiscal 2023. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Como parte de sus actividades normales, muchos contribuyentes realizan anulaciones de documentos tributarios, especialmente facturas emitidas, debido a errores al momento o después de su redacción.

Sin embargo, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) detectó que, en el 2023, 40 mil 20 contribuyentes a nivel nacional anularon hasta 4 millones 270 mil 400 documentos, por un total aproximado de Q2 mil 616.7 millones cuyo impuesto al valor agregado (IVA) se dejó de percibir.

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Así lo informaron ayer en conferencia de prensa el superintendente Marco Livio Díaz y el Intendente de Fiscalización, Óscar Hernández, quienes presentaron la nueva tipología de incumplimiento y destacaron que los con base en el comportamiento de los sectores de comida rápida, combustibles, créditos prendarios, así como alimentos y bebidas, se realizó un cálculo prioritario llamado “efecto impositivo del top 20 de contribuyente priorizados”.

Este representa un monto base anulado que supera los Q242.53 millones de quetzales, por lo cual es de interés fiscal para la SAT.

Modus operandi

Los funcionarios destacaron que, con la modificación de la legislación en el año 2023, los Documentos Tributarios Electrónicos -DTE- se pueden anular hasta la fecha del vencimiento de la declaración, pero los contribuyentes han anulado facturas hasta 6 meses después de emitidas, lo que arroja diferencias entre lo facturado y lo declarado del impuesto y sin que se presente una declaración de rectificación de la información.

“Con las capacidades de verificación de la Intendencia de Fiscalización, se logró la identificación de días, horas y establecimientos comerciales específicos con mayor cantidad de anulaciones y en cantidades significativas, por lo que se realizarán presencias fiscales en puntos fijos”, afirmaron.

Acciones de la SAT

En vista de lo anterior, el ente recaudador analiza implementar lo siguiente:

No permitir la anulación de facturas emitidas a Consumidor Final.
A los contribuyentes que encuadran en cada uno de los escenarios mencionados, conminarlos a regularizar su situación ante la SAT.
Quienes no tomen acción, serán objeto de acciones de fiscalización verificando el detalle de los cobros realizados en efectivo, con tarjetas de crédito o débito, así como reportes de inventarios, mermas y pérdidas reportadas.
Los contribuyentes con varios establecimientos activos deben contar con documentación de respaldo, ya que se realizarán presencias Fiscales en días, horas y establecimientos específicos en los que se detecta la mayor cantidad de anulaciones.

Detienen por fraude fiscal a Carlos Ahumada, pieza clave en los “videoescándalos” que derivaron en el desafuero de AMLO cuando era alcalde de CDMX

Sat, 17 Aug 2019 21:06:51 +0000

El empresario fue parte de un caso de presunto soborno conocido como “Videoescándalos” en 2004, que fue decisivo en el desafuero del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

AMLO era entonces jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el empresario fue arrestado en la capital argentina por una investigación por presunta evasión de impuestos.

La captura “ocurrió en razón de la ficha roja solicitada por Interpol México con motivo de una defraudación fiscal que probablemente cometió en contra de la hacienda pública de nuestro país, por la cantidad de 1,4 millones de pesos (US$71.200)”, señala la FGR en un comunicado.

El exdiputado René Bejarano fue el principal acusado en el caso de los “Videoescándalos”.

El caso empezó en 2016, pero ahora el gobierno de López Obrador decidió retomarlo. La petición de las autoridades mexicanas es que el empresario sea juzgado en México, donde ya fue encarcelado en 2004.

Ahumada Kurtz era cercano a Rosario Robles Berlanga, una de las principales colaboradoras del expresidente Enrique Peña Nieto y actualmente en prisión acusada por proteger presuntamente el desvío de recursos públicos en hasta US$263 millones.

¿Qué fueron los “Videoescándalos”?

El caso de los “Videoescándalos” fue la difusión de una serie de grabaciones clandestinas que hizo Ahumada Kurtz en el momento en que entregaba miles de dólares a militantes del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), el partido que postuló a AMLO para las elecciones presidenciales de 2006.

Las imágenes se transmitieron por la televisora Televisa e involucraban a colaboradores de López Obrador, entonces jefe de gobierno de la capital mexicana.

Aquel escándalo fue uno de los casos que más influyeron en la pérdida de inmunidad jurídica de AMLO -por la que no podía ser sujeto a un proceso administrativo o penal-, lo que fue considerado uno de los procesos legales más famosos y polémicos en la historia mexicana reciente.

López Obrador aseguró entonces que era víctima de un “complot” para impedir que ganara las elecciones.

Felipe Calderón fue finalmente el vencedor de aquellos comicios de 2006, siendo aquel uno de los procesos electorales más cuestionados de los últimos años en México.

Uno de aquellos videos mostraba a Gustavo Ponce, quien era secretario de Finanzas del gobierno de la capital cuando apostaba en el casino del hotel Bellagio de Las Vegas, en Estados Unidos.

Otro, el que causó más polémica, hizo evidente el momento en que René Bejarano, un viejo activista de izquierda y colaborador cercano de López Obrador, llenaba una maleta con fajos de dólares extendidos en una mesa.

Bejarano recogió las cintas elásticas con que estaban atados los billetes. Por ese acto fue conocido como “El señor de las ligas”.

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Investigaciones periodísticas revelaron que Ahumada solía entregar dinero a políticos del PRD para financiar campañas electorales.

El empresario solía grabar estos intercambios con cámaras de video instaladas en su oficina. A cambio del dinero obtenía contratos de obras públicas en Ciudad de México.

Eso ocurrió particularmente en los meses que Rosario Robles gobernó la capital del país, y después en los meses que fue presidenta del PRD.

Por el caso de los “Videoescándalos” fueron detenidos Ahumada, Bejarano y Ponce. Los tres acabaron siendo liberados.

El vínculo actual

La reciente captura de Carlos Ahumada ocurre unos días después que Rosario Robles fuera encarcelada por presuntamente proteger el desvío de recursos públicos durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.

Robles fue secretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Carlos Ahumada es la pieza clave en el caso de los “videoescándalos”.

En ese período se entregaron contratos de servicios públicos de manera irregular, según documentó la investigación conocida como “La estafa maestra”.

Pero la detención de Ahumada no está vinculada a este proceso. Hace algunos años, el empresario reclamó en tribunales el pago de una serie de préstamos que hizo a Robles para liquidar deudas del PRD.

El caso, que sigue su curso, llamó sin embargo la atención de las autoridades, que dieron inicio a una investigación sobre el pago de impuestos de Ahumada.

Esa la raíz de la petición de arresto a Interpol que este viernes se cumplió en el aeropuerto de Buenos Aires, Argentina.

Paradójicamente, las fotografías que se difundieron sobre la captura muestran al empresario junto a una mesa cubierta por fajos de dólares.

La misma imagen que, hace 15 años, desató el caso de los “Videoescándalos”.

Guatemalteco detenido en El Salvador con mercadería ilegal por US$12 mil

Sat, 23 Feb 2019 22:51:54 +0000

Los objetos que tenía en su poder el detenido, identificado como Jefferson Oswaldo Pop Teni, de 29 años, fueron decomisados por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de la delegación de San Salvador, donde fue localizado el joven.

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Según la fuente, el material incautado “estaba empaquetado, etiquetado y preparado para ser comercializado, posiblemente en puestos o establecimientos sin los permisos correspondientes, en lo que podrían ser adquiridos sin solicitar la documentación ni datos sobre su procedencia”.

En el país centroamericano, el contrabando de mercadería, cigarros, vehículos y medicinas, entre otros objetos, es usado como medio de financiación de las pandillas Mara Salvatrucha, Barrio 18 y otras minoritarias.

La fuente, que explicó que se investigará la procedencia del material y si el detenido cuenta con antecedentes, no precisó si este caso guarda alguna relación las maras, estructuras comunes en El Salvador y Guatemala, así como en Honduras, países que forman el Triángulo Norte de Centroamérica.

Según las autoridades gubernamentales, con el contrabando de mercadería o comercialización ilícita de bienes, “el país deja de percibir grandes sumas de dinero en concepto de tributos e impuestos con los que se gravan los productos de importación procedentes de diversos países”.

Además, el Ministerio de Hacienda recordó en diversas campañas contra el fraude que “los comerciantes legales se ven seriamente perjudicados por ventas ilícitas, lo que repercute negativamente en el empleo, en la recaudación de impuestos y la economía del país”.

El detenido pasará en las próximas horas a disposición judicial para responder ante las autoridades correspondientes por los cargos que se le imputen.

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Suegro de Juan Carlos Monzón asegura desconocer su paradero

Thu, 14 May 2015 16:28:34 +0000

Mora asistió a una actividad pública del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) donde presentó la “Alternativa para el rescate y reconstrucción de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT”, el plan se presenta luego del escándalo por defraudación aduanera.

El suegro del ex funcionario dijo a la Prensa que desconoce del paradero de Monzón Rojas y que no tenía mucha relación con él -Monzón-.

El familiar del prófugo de la justicia, afirmó que no tiene interés de presentar ningún tipo de acción a favor o en contra del esposo de su hija. “Espero más respeto y responsabilidad”, añadió en tono molesto.

Al acto público también asistió Iván Velásquez, jefe de la comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), quien no dio declaraciones a los medios.

La Línea

El grupo que supuestamente encabezaba Monzón, funcionaba con trabajadores de la SAT, y se dedicaba a facilitar el ingreso de mercancías, evadiendo el pago de impuestos.

Por este caso ya se encuentran procesadas 22 personas, entre ex funcionarios y particulares. Por parte se encuentra el llamado “Bufete de la Impunidad” que se encargó de negociar las medidas sustitutivas para los implicados en el caso. Por este otro hecho hay ocho detenidos.

Autoridades siguen tras la pista de Juan Carlos Monzón

Juan Carlos Monzón, con una orden de captura internacional por liderar una red de defraudación aduanera sigue prófugo y las autoridades, esta mañana, realizan un operativo en su búsqueda en la finca San José las Lágrimas, Esquipulas , Chiquimula.

Días atrás, el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, indicó que el exfuncionario era buscado en Honduras desde el día que ingresó junto a dos familiares.

Monzón se dio a la fuga cuando se encontraba en Corea del Sur, donde acompañaba a a la vicepresidenta Roxana Baldetti, quien recibió un reconocimiento por parte de una universidad local.

Las autoridades señalan a Monzón por utilizar su cargo en el gobierno y coordinar los movimientos ilícitos en las aduanas junto a trabajadores, exfuncionarios y funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria que ya son procesados.

Partidos arremeten contra gobernantes por caso SAT

Mon, 20 Apr 2015 19:25:28 +0000

Paralelamente se lleva a cabo en el Juzgado Octavo de Primera Instancia Penal, la audiencia de primera declaración de los 22 capturados por defraudación aduanera y contrabando.

Mientras tanto el MNR pide investigar a Baldetti por fraude aduanero, ante su posible implicación en el caso denominado La Línea, en donde aparece señalado su exsecretario privado Juan Carlos Monzón.

Fija plazo a Fiscal General

Aníbal García, secretario general del MNR, dijo “le damos 48 horas a la Fiscal General Thelma Aldana para que promueva el antejuicio” quien considera que el antejuicio puede ayudar a consolidar la democracia.

Por otro lado Mario Estrada, secretario general y precandidato presidencial de la UCN, mencionó que el partido se encuentra complacido con la investigación que llevó a cabo la Cicig y el Ministerio Público para desarticular una banda de defraudadores fiscales y contrabandistas en la SAT.

Al mismo tiempo solicitó que las investigaciones se profundicen y se deduzcan responsabilidades penales a los que resulten involucrados.

“No puede ser que los mandatarios teniendo inteligencia –civil y militar- a su disposición no hayan detectado que había corrupción en la SAT”, afirmó Estrada.

Roberto Villate, jefe de bancada y secretario general de Líder, puso condición para asistir al pleno del Congreso que se conforme una comisión en el Legislativo para investigar a profundidad el caso de la red de corrupción en la SAT.

Mientras que Manuel Baldizón, a través de un video publicado en la cuenta del Partido Líder, apela por el razonamiento del voto en los próximos comicios.

https://www.youtube.com/embed/L6KsQe0O4NM

Orlando Blanco, de la UNE, exigió al presidente Otto Pérez Molina que se pronuncie para la continuidad de la Cicig y que su partido apoyará la ratificación de la ampliación del mandato.