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Ligan a proceso a cuatro personas por el caso Asalto al Ministerio de Salud

Mon, 19 May 2025 19:52:35 +0000

Justicia

Ligan a proceso a cuatro personas por el caso Asalto al Ministerio de Salud

Cuatro personas fueron ligadas a proceso penal por fraude y asociación ilícita dentro del caso Asalto al Ministerio de Salud.

19 de mayo de 2025 | 13:52h

Cuatro personas son ligadas a proceso penal por dos delitos dentro del caso Asalto al Ministerio de Salud. (Foto Prensa Libre: Elmer Vargas)

Este 19 de mayo, cuatro personas fueron ligadas a proceso por dos delitos en el caso denominado Asalto al Ministerio de Salud.

Daysi Guzmán, Briseida Mariela Leonardo, Carlos Alberto Torres y Edgar Sebastián Castro fueron ligados a proceso penal por los delitos de fraude y asociación ilícita.

Según las investigaciones, estas personas integraron una junta licitadora que benefició a una empresa para la construcción del hospital de Rabinal, en Baja Verapaz, obra que no fue concluida.

Posteriormente, fueron beneficiados con medidas sustitutivas, por lo que obtuvieron arresto domiciliario y caución de Q10 mil cada uno. Además, deben presentarse ante un juzgado a firmar el libro cada 30 días.

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Al Ministerio Público se le otorgaron tres meses para continuar con la investigación. La etapa intermedia del caso fue programada para el próximo 9 de septiembre.

Caso Asalto al Ministerio de Salud: Cuatro personas ligadas a proceso por dos delitos. Según investigación integraron la junta licitadora que benefició a una empresa para la construcción del hospital de Rabinal, Baja Verapaz, misma que no concluyó.@Guatevision_tv @prensa_libre pic.twitter.com/dbsCkILxvi
— Elmer Vargas (@evargas_gtv) May 19, 2025

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Keda habría estafado Q69 millones en esquema piramidal, según el MP

Wed, 07 May 2025 04:12:32 +0000

Justicia

Keda habría estafado Q69 millones en esquema piramidal, según el MP

Desde septiembre de 2024, el Ministerio Público ha recibido múltiples denuncias contra la empresa Keda, señalada de operar un sistema fraudulento con el que ofrecía duplicar las ganancias de los afectados a cambio de dinero en efectivo y el uso de sus teléfonos celulares.

Hedy Quino y Leslie Sánchez

6 de mayo de 2025 | 22:12h

El Ministerio Público ha recibido un total de 35 denuncias de guatemaltecos que afirman haber sido víctimas de un sistema de estafa piramidal. (Foto Prensa Libre: Impacto Directo)

La primera denuncia contra la empresa Keda fue presentada en septiembre de 2024. Desde entonces, el Ministerio Público ha recibido un total de 35 denuncias de guatemaltecos que afirman haber sido víctimas de un sistema de estafa piramidal. A los afectados se les ofrecía la posibilidad de duplicar sus ganancias.

Para ello, debían entregar dinero en efectivo y su teléfono celular, con el fin de que les instalaran la aplicación de Keda. Según las víctimas, en sus dispositivos móviles se mostraba un aparente incremento de ganancias, pero todo resultó ser una farsa.

Se tiene registro de que la empresa operaba en los departamentos de Alta Verapaz, Guatemala, Sacatepéquez, San Marcos, Huehuetenango, Quetzaltenango, Chimaltenango y Jalapa, donde se han presentado denuncias.

También se reporta la presencia de la empresa en Xochitlpeque y Zacapa. Al conocerse el cierre simultáneo de las sucursales, los afectados entraron en pánico. En una aldea de Alta Verapaz se intentó incendiar la vivienda de una persona señalada de haber favorecido las estafas.

La investigación del Ministerio Público reveló que la empresa contrató a personas de las comunidades en las que operaba para atraer más clientes. Este tipo de estafa es uno de los más recurrentes a nivel nacional. En 2024, el Ministerio Público contabilizó un monto estafado mediante este sistema que asciende a Q69 millones.

*Impacto Directo es un programa informativo que se emite por Guatevisión, de lunes a viernes a las 19 horas.

¿Impuesto a las tortillas? Video causa confusión y alarma a la población

Fri, 28 Mar 2025 14:22:15 +0000

impuestos

¿Impuesto a las tortillas? Video causa confusión y alarma a la población

Un video difundido en redes sociales muestra a un supuesto trabajador gubernamental verificando una tienda de barrio, ocasionando alarma entre los comerciantes.

Glenda Burrión

28 de marzo de 2025 | 08:22h

Un video viral muestra a un supuesto trabajador gubernamental exigiendo permisos para la venta de tortillas en una tienda de barrio, lo que ha generado confusión y alarma entre comerciantes y consumidores. (Captura de pantalla)

En redes sociales ha surgido preocupación entre comerciantes y consumidores luego de la difusión de un video en el cual un supuesto trabajador gubernamental exige permisos para la venta de tortillas en una tienda de barrio.

En las imágenes, el individuo solicita al propietario una licencia sanitaria para comercializar tortillas y un permiso de la SAT para emitir facturas o estar registrado como pequeño contribuyente.

Al final del video, el hombre afirma que todas las tiendas deben cumplir con estos requisitos.

La grabación ha generado dudas sobre la veracidad de la inspección, por lo que Prensa Libre consultó a las autoridades para esclarecer la situación.

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Análisis del video

El material ha causado revuelo, especialmente porque en la grabación se observa a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) en el establecimiento. Sin embargo, al inicio del video se ve que el policía realiza una compra, lo que podría explicar la presencia de una patrulla en el lugar.

El individuo que hace la inspección viste una chaqueta de cuero negra con un bordado y una gorra azul con el escudo nacional, pero no se logra confirmar si se identifica oficialmente ni a qué institución pertenece.

En la parte trasera de la gorra se lee que es la Gobernación Departamental de Quetzaltenango.

Al final del video se observa que la patrulla permanece en el sitio y también se ven a algunos soldados del Ejército de Guatemala.

Prensa Libre consultó a las entidades correspondientes sobre posibles operativos conjuntos para verificar el cumplimiento de las normativas vigentes.

Respuestas

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) aclaró que en el video no se puede confirmar que la persona sea parte de su personal.

Además, indicó que su competencia se limita a exigir la licencia sanitaria para la manipulación de alimentos, sin facultades para fiscalizar temas tributarios, los cuales corresponden a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)

Por su parte, la SAT informó que su Intendencia de Fiscalización no tiene personal asignado para realizar inspecciones de campo en Guatemala en estos momentos.

La próxima supervisión programada será en abril, con motivo del incremento en la actividad comercial durante Semana Santa.

Ni el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) ni la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) pueden identificar a la persona que aparece en el video como representante de sus instituciones, ya que no cumple con la vestimenta ni con los protocolos establecidos en sus reglamentos.

Se está haciendo la consulta a Gobernación Departamental de Quetzaltenango para verificar si este es un operativo coordinado por esa dependencia del Estado. Según se supo, desde hace unas semanas esa institución ha hecho controles por venta de licor en tiendas y también máquinas tragamonedas.

Antigua modalidad de estafa

¿Podría tratarse de una estafa? No sería la primera vez que personas inescrupulosas se hacen pasar por empleado público para engañar a la población.

En el 2019, un grupo de estafadores se hizo pasar por supervisores de la Municipalidad de Guatemala, utilizando documentos falsificados para ingresar a viviendas y cometer robos.

También, en el 2020 se reportaron casos de impostores que se hicieron pasar por trabajadores de la Empresa Eléctrica de Guatemala para robar transformadores, aprovechando el toque de queda impuesto durante la pandemia de Covid 19.

En diciembre del 2024, la PNC capturó a un hombre que fingía ser empleado del Ministerio Público (MP) para ingresar a domicilios y delinquir.

¿Cómo identificar a un trabajador oficial?

Para evitar ser víctima de fraude, en otras ocasiones las autoridades han recomendado tomar en cuenta las siguientes medidas al recibir a inspectores en negocios o domicilios:

Identificación oficial: Todo trabajador de una institución gubernamental debe portar uniforme y un carné oficial con datos verificables.

Contacto institucional: Se debe contar con un número telefónico de la institución para confirmar la identidad del trabajador.

Funciones específicas: Cada entidad solo puede verificar aspectos dentro de su competencia. Por ejemplo, los auditores de la SAT deben presentar un nombramiento oficial al realizar visitas a negocios.

Avisos previos: Las entidades gubernamentales suelen anunciar con anticipación en redes sociales y medios oficiales cualquier operativo de fiscalización.
- La SAT, informa previamente sobre sus inspecciones.
- La DIACO comunica sus medidas de vigilancia
- El INE, antes de realizar un censo, publica cómo estará identificado su personal, y
- El MSPAS también anuncia campañas específicas de salud.

Las autoridades instan a la ciudadanía a mantenerse informada a través de canales oficiales y a reportar cualquier irregularidad a las instituciones correspondientes, con el fin de evitar fraudes y garantizar el cumplimiento de la ley.

MP informa que exviceministro de Salud es ligado a proceso por fraude

Fri, 14 Mar 2025 21:10:33 +0000

Justicia

MP informa que exviceministro de Salud es ligado a proceso por fraude

El Ministerio Público informó que William Sandoval Pinto, exviceministro de Salud, fue ligado a proceso por el delito de fraude.

Pavel Arellano

14 de marzo de 2025 | 15:10h

IMAGEN ILUSTRATIVA. El MP informó que el exviceministro de Salud, William Pinto, fue ligado a proceso por el delito de fraude. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El Ministerio Público (MP) informó este 14 de marzo que William Edgardo Sandoval Pinto, exviceministro de Salud Pública y Asistencia Social, fue ligado a proceso por el delito de fraude.

Según el MP, el auto de procesamiento fue dictado por el Juzgado Cuarto Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, a petición de la Fiscalía contra la Corrupción.

La investigación del MP indica que Pinto, cuando estaba en el cargo el 20 de febrero de 2014, habría contratado los servicios técnicos de Hilda Patricia Marroquín, a pesar de que ella no acreditó experiencia para desempeñar las actividades para las cuales fue contratada.

El MP añadió que el juzgado impuso a Pinto una caución económica de Q5 mil, además de otorgar a las autoridades dos meses para concluir la investigación.

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Asimismo, la judicatura le impuso, como medidas de coerción, la obligación de colocar su impresión dactilar una vez al mes en el aparato de registro biométrico ubicado en la sede central del Ministerio Público, señala la autoridad.

2025: 73 días de trabajo fuerte y firme

Exviceministro de Salud Pública y Asistencia Social ligado a proceso por el delito de fraude

La Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público logró que el Juzgado Cuarto Pluripersonal de Primera Instancia Penal,… pic.twitter.com/2n2kS0y0GF
— MP de Guatemala (@MPguatemala) March 14, 2025

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El Cang descarta posibles señalamientos de fraude y defiende sistema de conteo de votos

Fri, 07 Feb 2025 20:15:54 +0000

Guatemala

El Cang descarta posibles señalamientos de fraude y defiende sistema de conteo de votos

En el 2023, el MP señaló un aparente fraude electoral después del conteo de votos de la primera vuelta, que dejó como ganador al ahora cancelado Movimiento Semilla.

Douglas Cuevas

7 de febrero de 2025 | 14:15h

Francis Peña, presidente del Tribunal Electoral del Cang, explicó la vigilancia para el conteo de votos. Fotografía: Prensa Libre (Henry Montenegro).

El Tribunal Electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) asegura contar con un sistema de conteo de votos que impide futuros ataques o cuestionamientos por supuesto fraude. Este escenario se dio hace dos años cuando el Ministerio Público (MP) cuestionó las elecciones generales en la primera vuelta.

Aunque las elecciones del colegio de abogados ocurren cada dos años, expertos y el propio Cang aseguran que es la primera vez que existe tanta observación e interés en la elección. La razón es que los dos cargos a elegir tendrán posiciones en la comisión de postulación para el cambio de fiscal general.

Las futuras autoridades del Cang también tendrán incidencia en la postuladora para los próximos magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), y tendrán que organizar las elecciones para un magistrado titular y un suplente para la siguiente Corte de Constitucionalidad (CC).

Expertos destacan que por el peso de la elección, algunos sectores podrían cuestionar los resultados en caso de que su planilla predilecta no salga favorecida con el conteo de votos.

Al respecto, Francis Peña, presidente del Tribunal Electoral del Cang, descarta cualquier posible señalamiento que pueda darse sobre los futuros resultados.

“Es importante diferenciar que en la elección de país, en las nacionales, el TSE maneja un sistema informático, algo que es diferente a lo que utilizamos nosotros. Por ejemplo, en la ciudad de Guatemala solo tenemos un centro de votación”, explicó Peña.

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En las elecciones del Colegio de Abogados de hace dos años se contó con un link que actualizaba de manera periódica los resultados. Ahora, para mayor transparencia, los datos serán ingresados únicamente en la capital y con la presencia de representantes de las 11 planillas.

“Al cierre de las votaciones todos los fiscales de las planillas van a estar junto a nosotros para notificar que los datos se manejen como estadísticas. Es básicamente solo ingresar datos y solamente se van a ingresar datos en la ciudad de Guatemala”, añadió el presidente.

Además, que este jueves 6 de febrero sostuvieron una reunión con los representantes de las 11 planillas para afinar el conteo de votos. Peña dijo que esta elección tiene una fortaleza al igual que las elecciones generales, pues los ciudadanos y los fiscales de cada planilla vigilan el conteo en cada una de las 39 mesas a nivel nacional.

#Ahora | Sergio Roberto López Villatoro, de la planilla 6 denuncia que les llegó información sobre que en Petén se están utilizando boletas de la elección pasada del CANG. pic.twitter.com/ZfxjaZX0UF
— Henry Montenegro (@hmontenegro_GTV) February 7, 2025

“Nosotros no necesitamos mayor formula, es bien sencillo el procedimiento. Sin embargo, para evitar cualquier intención de querer empañar este proceso electoral tuvimos reuniones con los fiscales de todas las planillas y ellos han dado acompañamiento para custodiar el voto”, agregó.

El presidente del Tribunal Electoral destaca que con la vigilancia y el control en la tabulación de los datos los resultados serán confiables. “No es posible ni si quiera pensar en una posible situación fraudulenta”, insistió.

Vigilancia ciudadana

La organización Guatemala Visible, que fiscaliza este tipo de procesos, asegura que la vigilancia de la población es clave, lo que permite mayor confianza en los futuros resultados.

“Es una fortaleza de este proceso electoral que las planillas tengan fiscales y puedan ayudar en favor de la observación directa de cada mesa. Por ese lado es positivo y fuerte”, destacó el analista de la entidad, Mynor Lorenzo.

Incluso, un conteo realizado por Guatemala Visible evidencia que más del 75% de las mesas tiene presencia de fiscales, y algunas cuentan con presencia de las 11 planillas en las mesas.

“Es poco probable que pudiéramos hablar de un fraude en este tipo de procesos porque tiene muchos ojos, tanto de los grupos que participan en la elección como de quienes participan en el conteo y sumatoria de votos, por lo que no sería uno de los temores”, concluyó.

El presidente saliente

Actualmente el presidente del colegio de abogados es Mario Siekavizza, profesional del Derecho que llegó por la agrupación Aspa, que actualmente compite con la planilla 3.

Organizaciones sociales indican que no se vio una “presencia contundente” del actual presidente y su directiva en asuntos nacionales, quedando al margen incluso cuando el MP, una institución de justicia conformada por abogados, cuestionó al TSE por un aparente fraude electoral.

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“No nos podemos aventurar a tener un pronunciamiento sobre especulaciones, debemos constar de hechos y actos que pudieran ser trascendentales. Generar una opinión prematura no es oportuno”, indicó Siekvizza en este caso.

El presidente saliente dijo que se enfocaron en procesos de modernización del colegio y prefirió no detallar cómo entrega la institución, ni dar una valoración, al señalar que es mejor que actores externos evalúen su trabajo.

“Fue un error”

En algunos centros de votación se observaron planillas para elección del Tribunal Electoral del Cang del período pasado, lo que provocó alerta entre algunos candidatos.

Las autoridades del colegio y los fiscales de las 11 planillas se reunieron para conocer la razón de las planillas del proceso pasado. El Cang explicó que lo ocurrido fue “un error involuntario”. Lo anterior hizo que todos los fiscales firmaran un acta aceptando el inconveniente y descartando aparentes actos de fraude.

#EleccionesCANG autoridades confirman un error involuntario en la impresión de algunas papeletas al hacer referencia al período de la elección. Fiscales de las planillas validan la versión al no tratarse de documentos utilizados en la elección de hace dos años. pic.twitter.com/2Lyt3SFDkz
— Douglas Cuevas (@dcuevas_gtv) February 7, 2025

Denuncian caso de fraude y conspiración en el Hospital San Juan de Dios por Q11 millones

Thu, 10 Oct 2024 16:44:46 +0000

Justicia

Denuncian caso de fraude y conspiración en el Hospital San Juan de Dios por Q11 millones

Compras fraudulentas y defraudación tributaria en el Hospital San Juan de Dios tendrían relación con el caso B410 revelado por la SAT.

Miguel Barrientos y Andrea Domínguez

10 de octubre de 2024 | 10:44h

Autoridades señalan que en la administración anterior se hicieron compras para atender necesidades ficticias en el Hospital General San Juan de Dios. (Foto HemerotecaPL / Érick Ávila)

Autoridades del Gobierno de Guatemala revelaron este 10 de octubre un hallazgo sobre posibles actos de corrupción en el Hospital General San Juan de Dios durante la administración anterior.

La denuncia se presentó durante una conferencia de prensa presidida por el jefe de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, Santiago Palomo.

También participó la Comisión Nacional contra la Corrupción y autoridades del Hospital General San Juan de Dios.

Según Palomo, el caso tiene relación con el revelado por la Superintendencia de Administración Tributaria como B 410.

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Detalló que se habrían cometido delitos de defraudación tributaria y compras fraudulentas, cuyo monto perdido sería de unos Q11 millones.

El monto de las adjudicaciones que se autorizaron a dos empresas fue de Q21 millones 108 mil 897.

Julio Flores, director de la Comisión Nacional contra la Corrupción, detalló que luego de haber descubierto el caso de defraudación B410 se continuó con investigaciones en entidades gubernamentales.

Durante la revisión que las autoridades efectuaron, se detectaron compras para atender necesidades “ficticias y poco comprobables” en el Hospital General San Juan de Dios.

Exfuncionarios y empresas se beneficiaron de un fraude en el Hospital San Juan de Dios, empresas parte del #CasoB410.

Hemos colocado denuncias por fraude, abuso de autoridad y colusión porque la salud NO es un negocio. pic.twitter.com/jWdRnJydPf
— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) October 10, 2024

“Se adjudicaron mantenimientos para áreas que no existen en el hospital, los cuales, además, fueron sobrevalorados. Los expedientes de compra tienen irregularidades. No tienen documentos necesarios ni firmas para que se cumplan las adjudicaciones”, detalló Flores.

La relación con el Caso B410

El jefe de la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC), Julio Flores, explicó que tras el Caso B410 revelado por la SAT, una supuesta red de empresas que posiblemente evadieron impuestos, el Ejecutivo sospecha que hay suficientes indicios de que también existe una red de corrupción.

En la presentación del caso en el Hospital General San Juan de Dios se detalló que el Ejecutivo se puso en alerta derivado que 9 entidades implicadas en la estructura B410 son proveedores directos del Estado. De acuerdo con información de SAT, estas entidades no reportan activos que respalden el desarrollo de sus actividades comerciales.

Además, que 16 entidades que le venden al Estado adquieren bienes o servicios de empresas de la B410.

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Asimismo, que 5 constructoras del Estado están relacionadas con la B410 por la compra de bienes o servicios.

Flores señaló que el caso B410 es un caso de defraudación tributaria, pero también es un caso grave de corrupción.

El comisionado indicó que luego de conocerse el referido caso de la SAT, el presidente Bernardo Arévalo giró la instrucción de revisar y verificar las contrataciones relacionadas con las entidades involucradas en el Caso B410.

La hipótesis que maneja el Ministerio de Salud y la CNC es que si las empresas no tienen activos que respalden sus actividades comerciales, probablemente no brindaron los servicios o bienes contratados por el Estado, o si los brindaron, lo hicieron con un sobrecosto o de forma anómala.

Los señalamientos que hizo el Ejecutivo

Durante la presentación del caso de posible corrupción se dio a conocer que el Hospital General San Juan de Dios contrató a Grupo Propela, Sociedad Anónima (S.A.) mediante 15 compras de baja cuantía valoradas en Q433 mil 700 y 129 procesos de compra directa por oferta electrónica por un monto de Q11 millones 401 mil 150.

En total el San Juan de Dios pagó a Grupo Propela, Sociedad Anónima Q11 millones 834 mil 850, se informó.

También se señaló unos procesos de compra que hizo el Hospital San Juan de Dios con la entidad Carreteras y Casas, S.A., en las que se detectaron patrones similares con ambas entidades. Compras directas con oferta electrónica justo por debajo del monto permitido.

Se le adjudicaron 45 procesos por un monto de Q9 millones 274 mil 047.24.

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El monto total adjudicado con las empresas Grupo Propela, S.A. y Carreteras y Casas, S.A. durante 2021 y 2022 es de Q21 millones 108 mil 897.24.

En la presentación del caso se detalló que la mayoría de los procesos de adjudicación a Grupo Propela, S.A. y Carreteras y Casas, S.A. responden a necesidades inexistentes, poco prioritarias o falsas.

Además, se indicó que se detectó una serie de irregularidades en el expediente de compra que vulneran la Ley de Contrataciones, Reglamento de la Ley de Contrataciones y Manual.

También se señaló que el San Juan de Dios fraccionó varias adquisiciones con el propósito de evadir la cotización y licitación públicas.

SAT recupera más de Q24.1 millones en inconsistencias detectadas en #CasoB410

Más información pic.twitter.com/KRUGYMQhSv
— SAT Guatemala (@SATGT) October 8, 2024

El Ministerio de Salud y la CNC también señalaron que en algunas de esas contrataciones del San Juan de Dios hubo sobrecostos, así como irregularidades en la recepción y pago.

Presentan denuncias

El Ejecutivo presentó denuncias en contra de exfuncionarios del Hospital San Juan de Dios por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y fraude.

Gerardo David Hernández García, exdirector ejecutivo.
Jorge Antonio Flores Escobar, exdirector ejecutivo.
Danilo Valenzuela González, exgerente administrativo financiero.
Luis Ernesto López Diaz, exsubdirector de mantenimiento y servicios generales.
Manuel Arturo Amaya Paredes, exsubdirector de mantenimiento y servicios generales.
Eder Medardo López Morales, exjefe de compras y contrataciones.
Julio Edgardo Ajanel León, excoordinador de proyectos.

Además, denunció por la posible comisión de los delitos de fraude, conspiración y pacto colusorio a Grupo Propela, S.A. y Carreteras y Casas, S.A., por medio de su representante legal, Antonio José Fernández Rodríguez.

La SAT descubre que se anularon millones de facturas emitidas a consumidor final

Wed, 10 Jul 2024 11:00:00 +0000

Fiscalización

La SAT descubre que se anularon millones de facturas emitidas a consumidor final

Más de 40 mil contribuyentes anularon 4.2 millones de documentos tributarios emitidos a consumidores finales (C/F).

Estuardo Gasparico

10 de julio de 2024 | 05:00h

Más de 40 mil contribuyentes anularon 4.2 millones de documentos tributarios emitidos a consumidores finales (C/F) en el ejercicio fiscal 2023. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Como parte de sus actividades normales, muchos contribuyentes realizan anulaciones de documentos tributarios, especialmente facturas emitidas, debido a errores al momento o después de su redacción.

Sin embargo, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) detectó que, en el 2023, 40 mil 20 contribuyentes a nivel nacional anularon hasta 4 millones 270 mil 400 documentos, por un total aproximado de Q2 mil 616.7 millones cuyo impuesto al valor agregado (IVA) se dejó de percibir.

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Así lo informaron ayer en conferencia de prensa el superintendente Marco Livio Díaz y el Intendente de Fiscalización, Óscar Hernández, quienes presentaron la nueva tipología de incumplimiento y destacaron que los con base en el comportamiento de los sectores de comida rápida, combustibles, créditos prendarios, así como alimentos y bebidas, se realizó un cálculo prioritario llamado “efecto impositivo del top 20 de contribuyente priorizados”.

Este representa un monto base anulado que supera los Q242.53 millones de quetzales, por lo cual es de interés fiscal para la SAT.

Modus operandi

Los funcionarios destacaron que, con la modificación de la legislación en el año 2023, los Documentos Tributarios Electrónicos -DTE- se pueden anular hasta la fecha del vencimiento de la declaración, pero los contribuyentes han anulado facturas hasta 6 meses después de emitidas, lo que arroja diferencias entre lo facturado y lo declarado del impuesto y sin que se presente una declaración de rectificación de la información.

“Con las capacidades de verificación de la Intendencia de Fiscalización, se logró la identificación de días, horas y establecimientos comerciales específicos con mayor cantidad de anulaciones y en cantidades significativas, por lo que se realizarán presencias fiscales en puntos fijos”, afirmaron.

Acciones de la SAT

En vista de lo anterior, el ente recaudador analiza implementar lo siguiente:

No permitir la anulación de facturas emitidas a Consumidor Final.
A los contribuyentes que encuadran en cada uno de los escenarios mencionados, conminarlos a regularizar su situación ante la SAT.
Quienes no tomen acción, serán objeto de acciones de fiscalización verificando el detalle de los cobros realizados en efectivo, con tarjetas de crédito o débito, así como reportes de inventarios, mermas y pérdidas reportadas.
Los contribuyentes con varios establecimientos activos deben contar con documentación de respaldo, ya que se realizarán presencias Fiscales en días, horas y establecimientos específicos en los que se detecta la mayor cantidad de anulaciones.

Las 3 técnicas más utilizadas en fraudes en línea y 10 consejos de seguridad

Tue, 09 Jul 2024 11:00:00 +0000

ciberseguridad

Las 3 técnicas más utilizadas en fraudes en línea y 10 consejos de seguridad

Existen diferentes formas de operar para engañar a las personas de forma virtual. Primero diseñan sitios web y simulan ser un canal oficial, incluso llegan a elaborar videos en donde aparentemente figuras públicas ofrecen el servicio o en otros casos elaboran formularios con logotipos de las empresas para aparentar legitimidad.

Glenda Burrión

9 de julio de 2024 | 05:00h

Por medio de formularios o al responder mensajes de WhatsApp las víctimas comparten información personal con los estafadores. (Foto, Prensa Libre: shutterstock).

De acuerdo con información proporcionada por el Ministerio Público, es el área Metropolita de Guatemala la que más se ve afectada por fraudes o estabas cibernéticas. Y en el interior del país los departamentos más afectados son Quetzaltenango, Alta Verapaz y Jutiapa.

Otros usuarios también han reportado que se les incluyen en grupos de WhatsApp o Telegram en donde ofrecen trabajos remotos llenando formularios o simplemente para responder mensajes de redes sociales. La única finalidad es robar información personal para estafar a las víctimas.

Cómo saber si es víctima de estafa

Derivado a la incorporación de nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC) en la prestación de servicios financieros también se ha acentuado las estafas por estos medios.

La Superintendencia de Bancos (SIB) en la actualidad han detectado tres formas más comunes de estafar a los guatemaltecos:

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El phishing

La primera etapa del proceso de fraude: el robo de información. Al llenar algún formulario, por citar un caso, la víctima proporciona información sensible como nombre, correo electrónico, fecha de nacimiento y número telefónico.

El sim swapping o duplicidad de tarjeta SIM

Segunda etapa del proceso de fraude: robo de identidad. Los estafadores contactan a la compañía telefónica, por ejemplo, y se hacen pasar por el usuario real reportando robo o pérdida del teléfono y solicitando una nueva tarjeta SIM.

Ingeniería Social

Tercera etapa del engaño virtual, haciendo uso de la tecnología y teniendo acceso al chip telefónico los estafadores ingresan a la banca virtual de las víctimas y realizan movimientos bancarios.

Cómo evitar ser víctima de fraude

“Si algo parece muy bueno para ser verdad, no es verdad”, aunque parezca común citar el refrán, sirve de advertencia ante este tipo de estafas. Aunque también debe considerar:

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Si no tiene experiencia en compra de inversiones o acciones, lo mejor será que usted mismo visite una agencia bancaria. Así se asegurará de que la persona es colaborador del banco.
Si la persona le está presionando, sea cauteloso, muchos estafadores tratan de que tome la decisión de manera precipitada.
Usted está en el derecho de hacer las preguntas necesarias para tomar una decisión y, sobre todo, es importante tomarse el tiempo necesario.
Si usted es mayor, pida asesoría de alguien con conocimientos de finanzas —un familiar o amigo íntimo—.

Sugerencias de seguridad

Las recomendaciones que brindan diferentes instituciones bancarias para evitar ser víctima de engaños, robos de identidad o phishing son:

Nunca ingresar al sitio web de una entidad bancaria por medio de vínculos recibidos por medio de WhatsApp o correo electrónico.

No compartir contraseñas o nombres de usuarios por ningún medio.
Las entidades bancarias no llaman para pedir información personal o contraseñas de los usuarios.
Asegurarse que los sitios cuenten con protocolo de seguridad –HTTPS-, generalmente se ve el ícono de un candado o sellos de seguridad. Por ejemplo, si ingresa a prensalibre.com notará que cuenta con el protocolo de seguridad https y, en la parte izquierda de la barra, aparece el candado de seguridad.

Se consultó a la Superintendencia de Bancos (SIB) al respecto y además de las recomendaciones anterior brindó las siguientes:

Si se recibe alguna comunicación sospechosa, contactar a su banco a través de sus canales oficiales.
Denunciar antes las autoridades competentes.

El Banco de Guatemala por su parte ha iniciado una campaña para alertar y pedir la colaboración de los guatemaltecos. Ya que personas ajenas a esta institución están ofreciendo programas de inversión y ventas de acciones por medios electrónicos. Piden que quien reciba este tipo de publicidad denuncie directamente al Banco de Guatemala.

Se apropió de Q400 mil al ofrecer altas tasas de interés a varios inversionistas

Mon, 01 Jul 2024 21:36:14 +0000

Fraude

Se apropió de Q400 mil al ofrecer altas tasas de interés a varios inversionistas

Utilizando sus conocimientos financieros y haciendo creer un buen retorno de doble dígito en el corto plazo, este lunes fue detenido una persona por usurpación y de apropiarse de unos Q400 mil.

Urias Gamarro

1 de julio de 2024 | 15:36h

Marvin "N" fue capturado este lunes 1 de julio en Totonicapa´n por usurpación de calidad. (Foto Prensa Libre: PNC)

El buen manejo de los números, el domino de sus conocimientos y generar confianza permitió que Marvín “N” de 28 años, se apropiara de unos Q400 mil al engañar y hacer creer a las personas que tendrían un retorno de doble digito al hacer operaciones de intermediación de su dinero en el corto plazo.

El caso se reportó en varios lugares del altiplano del país, en donde Marvin hacia un recorrido por las aldeas y lugares cercanos a Totonicapán, que mediante engaños ofrecía altas tasa de interés al retorno de las supuestas inversiones de sus clientes, a las cuales accedieron.

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La Policía Nacional Civil, reportó este lunes su aprehensión, ya que el pasado 21 de junio fue emitida una orden de captura por el Juzgado de la localidad por el delito de usurpación de calidad.

La investigación indica que el detenido simulaba ser representante de una entidad bancaria; mediante su astucia con el dominio de los documentos que presentaba convenció a varias personas de hacer inversiones, ofreciendo tasas de interés altas, así como el retorno en un periodo de seis meses -180 días-, y para lo cual utilizó información falsa.

Se informó que el caso se encuentra bajo investigación, y determinar si hay otras personas involucradas.

Las autoridades policiales, reiteraron el llamado a la población a no dejarse sorprender por este tipo de fraude, sobre todo en la economía informal.

Alertan sobre engaños en nombre de la PGN para obtener información sensible de menores

Wed, 22 May 2024 00:03:21 +0000

Comunitario

Alertan sobre engaños en nombre de la PGN para obtener información sensible de menores

Estafadores se hacen pasar por personal de la PGN para obtener datos sensibles de familias y menores de edad. Suman cuatro los casos reportados.

Sandy Pineda

21 de mayo de 2024 | 18:03h

La PGN advierte sobre falsos delegados que buscan obtener información confidencial bajo el pretexto de denuncias por vulneración de derechos de la niñez y adolescencia. (Foto Prensa Libre: PGN)

La Procuraduría General de la Nación (PGN) ha emitido una alerta sobre individuos que se están haciendo pasar por personal de esa institución, supuestamente encargados de casos relacionados con la niñez y adolescencia.

Estos sujetos están realizando visitas domiciliarias con el objetivo de obtener información confidencial y sensible de las personas, informó la PGN en un comunicado el 20 de mayo de 2024.

Estos impostores llegan a los domicilios identificándose falsamente como funcionarios de la PGN, y argumentan que existe una denuncia por vulneración de derechos de niñez y adolescencia.

Según los casos documentados, esta táctica ha provocado que los padres o encargados se sientan vulnerables y compartan información confidencial de ellos mismos y de sus hijos.

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Modus operandi y riesgos

El engaño ocurre cuando las personas, sintiéndose amenazadas, proporcionan datos personales.

Entre la información solicitada por estos estafadores se encuentra:

Nombres de los niños o adolescentes.
Números de teléfono.
Número de documento de identificación.

La PGN explicó a Prensa Libre que al compartir cualquier dato, las víctimas ya están en riesgo, pues estos actos son perpetrados por “individuos inescrupulosos ajenos a la institución, con fines aún desconocidos”.

Denuncias y medidas de prevención

La institución informó que, hasta el momento, no se ha identificado un patrón común en cuanto a los lugares o situaciones específicas en las que se presentan estos fraudes.

Sin embargo, la “situación es preocupante” y la PGN ha recibido cuatro denuncias de este tipo en todo el país.

A pesar de que no se han registrado consecuencias graves en los casos conocidos, las investigaciones continúan.

Para prevenir estos fraudes, la PGN está llevando a cabo una campaña informativa a nivel nacional y departamental, socializando comunicados para alertar a la población.

La PGN asegura que ha establecido protocolos para verificar la identidad de su personal multidisciplinario.

Además, el personal legítimo estará identificado con:

Chaleco institucional.
Gafete oficial.
Vehículo con logotipo de la PGN o piloto debidamente identificado.

Recomendaciones a la población

La PGN recomienda a la población que, en caso de duda sobre la autenticidad del personal que los visite, contacten al número 3758-7024 o a los números de turno de las Delegaciones Regionales disponibles en www.pgn.gob.gt.

Además, reitera que es crucial no proporcionar información personal a menos que se verifique la identidad de los visitantes.

#ComunicadoPGN | Cuidado, no se deje engañar. pic.twitter.com/LcgaJvTB2R
— PGN Guatemala (@PGNguatemala) May 20, 2024

Cómo denunciar grupos de WhatsApp utilizados para estafas virtuales

Tue, 21 May 2024 19:18:27 +0000

Comunitario

Cómo denunciar grupos de WhatsApp utilizados para estafas virtuales

¿Qué hacer si lo añaden a grupos de WhatsApp sin su consentimiento o recibe mensajes “no deseados” de números desconocidos? Configure la app y aprenda a denunciar estos casos.

Sandy Pineda

21 de mayo de 2024 | 13:18h

WhatsApp es utilizado también para cometer estafas. Conozca la guía para reportar estos casos. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Anteriormente, las estafas en línea se manifestaban en modalidades más simples, pero los estafadores han modificado sus estrategias para adaptarse a los tiempos.

Ahora, al añadir masivamente a las personas en grupos de WhatsApp o Telegram sin su consentimiento, los estafadores pueden enviar mensajes personalizados y persuasivos, aumentando la probabilidad de que más usuarios caigan en el engaño.

Esta nueva forma de fraude ha ido en aumento en Guatemala, y el Ministerio Público (MP) la clasifica como delito de estafas en supuestas inversiones o transacciones fraudulentas.

En este contexto, los usuarios de WhatsApp pueden reportar estos mensajes spam y grupos fraudulentos para evitar caer en estos engaños.

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¿Cómo ocurren estos casos de estafa por WhatsApp?

Los estafadores emplean un esquema que consiste en ofrecer pagos por realizar tareas simples en redes sociales, como seguir cuentas específicas, interactuar mediante comentarios, dar “me gusta” o reproducir videos.

La estafa se materializa cuando, tras acumular una suma considerable, persuaden a las víctimas para que inviertan ese dinero, prometiéndoles altos rendimientos que, en realidad, resultan ser falsos. Todo ello ocurre a través de chats de WhatsApp; es decir que el usuario nunca tiene contacto directo con el estafador.

En cierto punto, los estafadores deciden retener los fondos invertidos y el usuario pierde la totalidad de su inversión.

Ante este tipo de casos es fundamental que las personas estén alertas y se eduquen sobre las nuevas formas de fraude en línea, para prevenir la pérdida de dinero o la exposición a riesgos de seguridad en línea debido a estas prácticas engañosas.

¿Cómo reportar grupos y mensajes de spam en WhatsApp?

Los mensajes spam pueden ser identificados por haber sido “reenviados varias veces” y su intención de dirigir a los usuarios a enlaces fraudulentos para extraer información personal, como datos bancarios.

Una forma de combatir este problema es reportar los mensajes y bloquear a los remitentes, lo cual se puede hacer fácilmente desde la propia aplicación.

Lea también: Estafas por medios electrónicos: Alertan de 4 formas de timos más comunes y recomendaciones para evitar ser víctimas

Aquellos usuarios que deseen reportar y bloquear los mensajes spam en WhatsApp deben seguir los siguientes pasos:

Guía

Ir al menú de tres puntos en la esquina superior derecha dentro de la conversación que desean denunciar/bloquear.
Seleccione la opción “Más”.
Luego, presione en “Reportar”.
La app preguntará si desea reportar a ese remitente, avisando que se reenviarán a WhatsApp los últimos cinco mensajes de este contacto y que este no sabrá nada al respecto.

¿Cómo proteger la cuenta de WhatsApp con la verificación de dos pasos?

Una de las formas que tienen los usuarios para cuidar su cuenta es activar la verificación de dos pasos.

Esta es una medida de seguridad complementaria que protege la cuenta del servicio de mensajería instantánea para teléfonos Android y iPhone.

Cuando se intente confirmar el número de teléfono en WhatsApp, la aplicación solicitará el código de seis dígitos introducido al activar la verificación en dos pasos.

Guía

En la pantalla principal dentro de WhatsApp, ingrese a al menú de tres puntos en la esquina superior derecha.
Seleccione “Cuenta”.
Seleccione “Verificación de dos pasos”
Luego, presione “Activar”.
La aplicación le solicitará que ingrese un PIN de seis dígitos que pueda recordar.
Seguido, le solicitará volver a ingresar el PIN para confirmar el registro.
Añada también un correo electrónico y vuelva a confirmarlo.

MP pide cooperación ante el aumento de estos casos

La Fiscalía ha solicitado la cooperación de los usuarios ante el aumento de casos de estafas en WhatsApp.

Aunque no haya interacción alguna ni participación en las actividades en línea que se ofrecen, la información sobre los números de teléfono puede proporcionar a los investigadores datos útiles para desmantelar estas estructuras fraudulentas.

Se recomienda enviar pantallazos de estos casos a las autoridades para que se reporten a la plataforma de Meta, para facilitar su seguimiento.

Estos casos pueden denunciarse en línea a través de la plataforma del Ministerio Público (MP). Aquí puede ver un video tutorial donde puede conocer cómo reportar los casos.

Donald Trump llega con sus hijos al tribunal de Nueva York donde se le juzgará por fraude

Mon, 02 Oct 2023 15:01:09 +0000

Trump advirtió que acudiría en persona para los argumentos orales con el objetivo de limpiar su nombre y reputación, pero no se le vio entrar por la escalinata frente a la que estaba apostada la prensa, en una plaza de Foley Square vallada y llena de policía, prensa, y manifestantes en su contra, ya que lo hizo por una entrada lateral.

El presidente entró en torno a las 9:30 de la mañana (13:30 GMT) en la Corte Suprema estatal y también han accedido junto a él sus hijos Eric, Donald Jr. y otros socios acusados de inflar el valor de los activos de la empresa para obtener ventajas económicas.

En el interior, Trump señaló a los medios que se trata de una “continuación de la caza de brujas” contra él, consideró el caso un engaño y se reafirmó en la validez de sus declaraciones financieras sometidas a escrutinio y en el valor de sus propiedades.

Además, y siguiendo una línea argumental repetida durante meses, aludió a supuestas intenciones de influir en las próximas elecciones -en las que parte como el favorito republicano-: “Esto tiene que ver con una interferencia electoral, pura y simple. Están tratando de dañarme para que no me vaya tan bien como me está yendo en esta elección (del próximo año)”.

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La fiscal Letitia James -a la que Trump ni siquiera miró- hizo también unas breves declaraciones y aseguró que “la justicia prevalecerá” ante sus argumentos, que ya han sido suficientes para que el juez resolviera el cargo principal del caso la semana pasada y considerara a Trump, su empresa y sus hijos mayores responsables de fraude, ordenando cancelar sus licencias de negocio en el estado.

En el centro de la plaza, un grupo de dos decenas de manifestantes observaba los acontecimientos con pancartas que acusaban a Trump de ser un criminal y cuestionaban, por ejemplo, “¿cuántos abogados hacen falta para joder la democracia?”.

Aun siendo pocos, eran la mayoría frente a media decena de defensores de Trump que lucían carteles como “Trump ganó”, así como un ciclista que paseaba ondeando una fotografía con el lema “nunca te rindas”.

Elizabeth Holmes ingresa en prisión: cómo es la cárcel para mujeres en la que está recluida la empresaria de Silicon Valley condenada por un fraude millonario

Wed, 31 May 2023 05:07:00 +0000

Elizabeth Holmes, fundadora de Theranos, fue sentenciada a 11 años de prisión el pasado noviembre por fraude electrónico y conspiración para defraudar a inversores con su compañía, una empresa de análisis sanguíneo que no cumplió lo que prometía.

Además, la empresaria y su exsocio Sunny Balwani, también en prisión, fueron condenados a pagar US$452 millones a docenas de inversores afectados.

Tras varios intentos fallidos de retrasar su ingreso en la cárcel, Holmes, de 39 años, se presentó este martes en la prisión federal para mujeres FPC Bryan, en Texas, EE.UU.

Holmes había luchado para mantenerse en libertad bajo fianza a la espera de la resolución de su apelación legal en los tribunales. Según decía, una demora le permitiría plantear “preguntas sustanciales” sobre el caso que podrían justificar un nuevo juicio.

Su equipo de defensa también alegó que Holmes debería permanecer libre para cuidar a sus hijos, uno de casi 2 años y la otra de apenas 3 meses.

Pero estos argumentos fueron en vano y Holmes dejó su residencia en California para trasladarse a Texas.

La prisión FPC Bryan

Desde ahora vestirá un pantalón y una camisa caqui, el uniforme de la prisión, y tendrá que estar lista a las 06:00 am todos los días, según un manual de la prisión.

Elizabeth Holmes deberá pasar 11 años en prisión, según su sentencia.

La prisión FPC Bryan ocupa un terreno de unas 15 hectáreas y alberga entre 500 y 700 reclusas, la mayoría cumpliendo penas por crímenes no violentos o delitos financieros.

Holmes, quien en parte se crio en Houston, Texas, no es la primera celebridad en pasar tiempo en FPC Bryan.

La estrella del show Real Housewives of Salt Lake City, Jen Shah, está cumpliendo una sentencia de seis años y medio por fraude electrónico.

La vida allí

En la prisión FPC Bryan, las internas pueden estar solas o con una compañera de celda.

Generalmente son alojadas en literas para dos personas estilo dormitorio, o en cubículos que acogen a entre cuatro y ocho personas, según Pink Lady Prison, un grupo de consultoría penitenciaria dirigido por exprisioneras.

La vida en esa prisión federal se centra en el trabajo y los programas extracurriculares, según el manual interno.

A las reclusas se les paga entre 12 centavos y US$1,15 por hora de trabajo. Muchas están involucradas en el servicio de alimentos y el trabajo de manufactura.

Fuera de esos deberes, pueden tomar clases de habilidades comerciales e idiomas, ver televisión, practicar deportes e ir a servicios religiosos.

La prisión federal de Bryan está ubicada a unos 160 km de la ciudad de Houston.

Como otras internas, se espera que Holmes goce de una hora para la comida del menú regular de la Oficina Federal de Prisiones, que consiste en alimentos como pollo, hamburguesas, perros calientes, tacos o macarrones.

Medidas disciplinarias

Según el manual de la prisión, Holmes podrá hablar con su familia a través de videollamadas.

A las internas también se les permite tener visitas los fines de semana y días festivos, pero, como otras, Holmes deberá respetar el contacto físico limitado con su esposo, William Evans, y sus dos hijos pequeños.

Tanto ella como otras madres pueden cargar a sus hijos en su regazo y amamantar a sus bebés, según las pautas oficiales de la Oficina de Prisiones.

Holmes podrá ser visitada por su pareja, William Evans, en los tiempos que marca la prisión.

Las reglas en la prisión son estrictas, según el manual, el cual agrega que las reclusas son “tratadas de manera firme y responsable” y “se espera que actúen en consecuencia”.

En caso de faltas, pueden enfrentar medidas disciplinarias por cosas como no mantener ordenada su celda o habitación, dormir más allá de la hora designada, compartir su cuenta telefónica con otras reclusas, o moverse de lugar durante el pase de lista, lo cual sucede cinco veces al día.

Una vida diferente

El tiempo que pase Holmes tras las rejas contrastará con la vida que llevó hasta ahora.

La que alguna vez fue elogiada como la “nueva Steve Jobs” estaba encaminada a ser la multimillonaria con fortuna propia más joven del mundo. Apareció en la portada de Forbes y otras revistas destacadas.

Inició la firma Theranos poco después de abandonar la Universidad de Stanford, en California.

Holmes fue considerada en un momento una empresaria con un futuro brillante.

Como jefa de la compañía, recaudó millones de dólares de inversionistas, incluidos los del magnate de los medios Rupert Murdoch y del exsecretario de Estado de EE.UU. Henry Kissinger.

Pero su start-up se vino abajo en 2018 después de que se reveló que Holmes y otros ejecutivos habían mentido sobre la tecnología de la empresa.

Se suponía que el dispositivo de análisis de sangre que estaban diseñando podía realizar una multitud de pruebas con solo unas pocas gotas de muestra.

Además de cumplir condena en prisión, a Holmes se le ordenó pagar US$452 millones a las víctimas de su fraude.

La cantidad deberá ser liquidada junto a su exsocio y expareja Ramesh “Sunny” Balwani, quien comenzó a cumplir una sentencia de 13 años en prisión el pasado abril.

Es inusual ver a directivos de empresas tecnológicas ir a prisión por cargos de fraude.

Es poco común ver a ejecutivos en prisión por delitos de fraude en EE.UU.

El gobierno de EE.UU. espera que la difícil situación de Holmes disuada a los ejecutivos de hacer afirmaciones descabelladas sobre lo que su tecnología puede hacer mientras buscan respaldo financiero.

Eileen Lepera, que perdió parte de sus ahorros al invertir en Theranos, le dijo a la BBC esta semana que está “contenta de que Holmes tenga 11 años [de prisión]”.

“Su arrogancia es increíble”, agregó. “No creo que ella todavía esté asumiendo ninguna responsabilidad por lo que sucedió”.

En comentarios llorosos antes de su sentencia en noviembre, Holmes dijo que lamenta sus fallas en Theranos “con cada célula de mi cuerpo”, pero no admitió ningún delito.

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Juez hondureño ordena decomiso de US$4 millones al guatemalteco Axel López, quien hizo la compraventa de hospitales móviles covid-19

Mon, 08 May 2023 19:14:17 +0000

El juez a cargo del Juzgado de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito de Honduras, ordenó el embargo unos US$4 millones al guatemalteco Axel Gamaliel López, a quien ese país señala de fraude por la compraventa de siete hospitales móviles para que Honduras enfrentara la crisis del coronavirus.

Según la investigación, Inversiones Estratégicas de Honduras pagó 48 millones de dólares al empresario guatemalteco para adquirir los siete hospitales móviles durante la temporada más alta del covid-19 en ese país.

Señala que el guatemalteco habría obtenido utilidades superiores a los 20 millones a cambio de los siete hospitales, pero de estos solo funcionó el de San Pedro Sula.

Las autoridades hondureñas señalan que López debe responder ante la justicia por la venta irregular y sobrevalorada de los siete hospitales móviles.

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En ese proceso contra el guatemalteco también está incluido Marco Brogán, exdirector de Inversión Estratégica de Honduras.

Una publicación de El Heraldo de Honduras, de este 8 de mayo, señala que el dinero que se le decomisó a López (los US$4 millones) está en tres cuentas bancarias en JP Morgan en Estados Unidos, y que ahora los fondos deberán ser trasladados a las arcas del Estado hondureño, pues quedó en firme la sentencia de extinción de dominio.

Según El Heraldo, se comprobó que el “dinero plenamente identificado en las cuentas de banco de JP Morgan Chase, de Elmed Medical System Inc, de Elmed / Gammatech International Inc y de Vertisa Medical Waste Technology Llc”.

López es representante guatemalteco de la Empresa ELMED Medical Systems INC y que vendió los siete hospitales móviles a Honduras.

Christian Nodal y sus padres fueron citados a un juzgado para comparecer por caso de supuesto fraude

Sat, 18 Mar 2023 23:12:46 +0000

Según revelaron medios como El Universal, el pasado 17 de marzo del 2023, Christian Nodal fue citado junto a sus padres, Silvia Nodal y Jaime González, a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) de México.

El Universal dio a conocer la noticia luego de la visita, que fue corroborada por fuentes ministeriales.

Este hecho ocurrió en seguimiento a un proceso que enfrenta el cantante de música regional-pop así como sus padres, luego de los señalamientos emitidos por la disquera Universal Music, desde donde se ha apuntado que la familia del joven músico de disputa de forma fraudulenta el catálogo del mismo.

El hecho provocó que los tres miembros de la familia González Nodal pasaran varias horas en las instalaciones de la FGR hasta salir por la tarde, según aseguró El Universal.

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La visita de Nodal y sus padres a la FGR ocurrió después, luego de varios años en los que el cantante había trabajado con la productora Universal.

Según han apuntado medios de comunicación, Silvia Nodal y Jaime González habrían presentado inicialmente una demanda contra Universal Music frente al Juez Federal ya que disputaban el catálogo de su hijo.

Respecto a la denuncia, habían presentado documentos donde Christian Nodal figuraba como dueño de las canciones.

Sin embargo, Universal habría alegado que esto ocurrió pese a que “los propios padres de la artista le habían reconocido en diversos contratos la titularidad a Universal/Fonovisa”.

No obstante, según apuntó la disquera, los padres habían desatendido este acuerdo. En la denuncia, se apuntaba que había “transferencias de dinero tanto a la empresa de los padres de Nodal, llamada JG Music, como a un colaborador que participó en la elaboración de dos videoclips”.

De acuerdo con medios internacionales, hace más de un año, el 22 de febrero del 2022 se reveló que Universal habría demandado a los padres del cantante mexicano por una supuesta simulación de contratos.

Según se dio a conocer, Cristina Nodal y Jaime González, padres del artista, habrían cometido “fraude genérico” al “simular contratos” para atribuirle la titularidad de la obra que es propiedad de la disquera al cantante.

La demanda se interpuso una semana después de que Nodal firmara con Sony Music.

Luego de haber establecido un trato con Sony, el cantante habría manifestado su alegría en redes sociales:

“Estoy muy agradecido por la oportunidad de cerrar un ciclo en mi carrera y comenzar uno nuevo con mucha pasión, alegría y emoción. Agradezco la confianza a todo el equipo de Sony Music. Gracias por el interés y por todo lo que me han estado apoyando. Es una gran alianza. Viene lo mejor”, habría dicho Nodal el pasado 15 de febrero de 2022.

El creciente fraude en Canadá con el que los propietarios pierden sus casas sin que se den cuenta

Mon, 20 Feb 2023 23:30:49 +0000

Los expertos dicen que ese tipo de robo no es común, sin embargo, ha habido un notable aumento de casos parecidos en la ciudad más poblada de ese país.

A comienzos de este año, la policía de Toronto solicitó ayuda del público para dar con dos personas que estaban vinculadas a un complejo estratagema de estafa.

Según la policía, los estafadores utilizaron identidades falsas para hacerse pasar por los dueños de una residencia en la ciudad. Pudieron vender el inmueble y entregarle las llaves a los crédulos nuevos propietarios.

Los verdaderos dueños de la casa, entretanto, se encontraban trabajando fuera del país desde enero 2022.

La pareja que estaba en el exterior sólo se enteró meses después de que su casa había sido vendida sin su conocimiento, cuando vieron que los pagos de la hipoteca habían desaparecido de sus cuentas bancarias.

El incidente captó la atención de muchos en Canadá, especialmente en las áreas metropolitanas de Toronto y Vancouver, donde los bienes raíces son una obsesión nacional debido a los altos costos -el costo promedio de una casa es alrededor de US$750.000- y la escasez de vivienda.

Desde entonces, han surgido otras historias similares y los investigadores dicen que estos casos de fraude de títulos de propiedad, que antes eran inusuales, parecen estar en auge.

Para los veteranos de la industria, este tipo de casos son “definitivamente exclusivos de este período de tiempo”, expresó Trevor Koot, director ejecutivo de la asociación inmobiliaria British Columbia Real Estate Association, que ha estado en ese negocio casi 20 años.

“Diría que jamás he visto algo parecido”, dijo, particularmente cuando se trata del nivel de sofisticación utilizado para perpetrar estos crímenes.

¿Qué es el fraude de título de propiedad?

Los estafadores le entregan a los crédulos compradores las llaves y el título de propiedad de la casa.

Los engaños relacionados con la propiedad de casas o inmuebles suelen ocurrir de dos maneras: fraude hipotecario y fraude de título de propiedad.

El fraude hipotecario es generalmente más común, explicó Brian King, de King Advisory International Group, una firma basada en Toronto que investiga delitos de cuello blanco.

Sucede cuando un estafador usa documentos de identificación falsos para abrir una segunda hipoteca sobre una casa que no le pertenece, usualmente cuando la primera hipoteca está próxima a pagarse o está pagada completamente.

Por otra parte, el fraude de título de propiedad involucra a los arrendatarios de una casa desocupada que se hacen pasar por los dueños y venden el inmueble a compradores. Esto conlleva un traspaso completo del título de propiedad.

En la mayoría de los casos, los verdaderos propietarios y compradores de la casa pueden recuperar la mayoría del dinero si existe un seguro del título de la casa. El seguro ayuda a restablecer la propiedad y cubre los costos legales del proceso.

Por qué Canadá prohibirá que los extranjeros compren casas en el país durante dos años

“Erupción” de fraude inmobiliario en Canadá

King señaló que ha observado un incremento en la frecuencia tanto del fraude hipotecario como del fraude de título de propiedad desde 2020.

Su firma ha visto una “erupción” de fraude de título de propiedad en los últimos años, indicó. En casi todos los caos, los propietarios de las casas estaban viviendo por fuera -en lugares como EE.UU. y China- cuando los estafadores se hicieron con el inmueble.

Entre sus clientes, dijo King, está una pareja de Toronto que se había ido a trabajar en Reino Unido en 2018. Su casa en Canadá fue vendida sin su conocimiento en 2022.

Se vendió por más de US$1,26 millones y había sido completamente renovada para cuando se dieron cuenta del robo en junio pasado. Hasta la fecha, la pareja sigue tratando de recuperar el título de la casa.

Las ventas fraudulentas suelen suceder cuando los dueños legítimos están temporalmente de viaje.

John Rider, un vicepresidente de la aseguradora Chicago Title Insurance Company, manifestó que la filial canadiense de su compañía sólo había visto dos casos de fraude -hipotecario y de título- entre los años 1960 y 2019.

Ahora están lidiando con decenas de estos casos, incluyendo por lo menos cinco de fraude de título de propiedad, todos en el área metropolitana de Toronto, que incluye la ciudad y municipalidades aledañas.

Casos parecidos de fraude también han surgido en la provincia de British Columbia -cuya ciudad principal es Vancouver, donde una casa promedio supera los US$800.000- aunque han sido menos frecuentes.

La Autoridad de Títulos y Agrimensura de British Columbia (LTSA, por sus siglas en inglés) afirmó estar al tanto de dos intentos de fraude de título de propiedad, de los cuales sólo uno prosperó. La institución pública añadió que sólo sabe de un caso anterior en 2019, y dos en 2008 y 2009.

Asegura que estos tipos de fraude siguen siendo excepcionalmente raros -la LTSA procesa hasta un millón de solicitudes de títulos inmobiliarios al año.

En un caso similar, reportado por la prensa en Reino Unido, un hombre de la localidad de Luton (a unos 50 km al norte de Londres) regresó a su casa para encontrar que esta y todos los muebles habían sido vendidos sin su conocimiento.

Sin embargo, los casos de fraude inmobiliario en Reino Unido parecen mantenerse estables. Los datos provistos a la BBC por la oficina de catastro británica muestran un promedio de 41 casos reportados de fraude hipotecario y de título de propiedad en los últimos cuatro años. Los casos alcanzaron un pico de 50 en 2016-2017.

Documentos falsos y actores habilidosos

Los expertos están desconcertados por el aumento de casos reportados, particularmente en Toronto.

La subida de la finca raíz en Toronto en las últimas décadas es un factor que ha fomentado el fraude inmobiliario.

King indicó que es posible que los contratos inmobiliarios virtuales durante la pandemia pudieron haber hecho más difícil la detección de documentos de identificación falsos. Añadió que la pandemia también forzó a algunas personas a estar alejadas de su propiedad por períodos más largos debido a las restricciones de viaje.

Otros señalaron la mayor sofisticación de los delincuentes -algunos de los cuales han sido vinculados al crimen organizado- que aparentemente tienen un buen conocimiento del sistema inmobiliario canadiense.

Rider añadió que las identificaciones fraudulentas utilizadas en estas transacciones suelen parecer auténticas, y que los malhechores contratan a actores habilidosos para hacerse pasar como los propietarios para llevar a cabo el engaño.

“Los documentos de identificación son tan fáciles de falsificar ahora que no pueden ser la única manera confiable para cerrar una transacción de tres millones de dólares”, expresó Rider.

Otro aspecto es la naturaleza rentable de este tipo de crímenes. La propiedad raíz en Toronto ha subido en valor significativamente en las últimas décadas. Una casa promedio en 1996 costaba aproximadamente US$150.000. El año pasado estaba en más de US$875,000.

“Tiene sentido que haya mucha concentración donde la finca raíz es realmente valiosa”, opinó Ron Usher, abogado general de la Sociedad de Notarios Públicos de British Columbia.

Pero Usher advirtió que es muy poco lo que se sabe de estos casos reportados de fraude de título de propiedad, que suelen ser de naturaleza compleja.

“Estos crímenes no son fáciles de perpetrar, y suelen ser pillados y frecuentemente impedidos”.

Él y otros han llamado a que se lleva a cabo una investigación nacional para determinar las causas fundamentales y si se puede hacer más para proteger a los propietarios en Canadá.

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Quién es “Fat Leonard”, el protagonista del mayor escándalo de fraude en la Marina de EE.UU. que fue capturado en Venezuela

Thu, 22 Sep 2022 14:58:07 +0000

Pero antes de ser sentenciado por su papel en el caso, el empresario, conocido como “Fat Leonard”, logró escapar de su arresto domiciliario en California cortándose el grillete electrónico del tobillo, y huyó del país a principios de este mes.

El miércoles, el hombre de 57 años, fue recapturado en en el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía en Venezuela cuando intentaba abordar un vuelo a Rusia.

Interpol había emitido una orden global para su arresto mientras las autoridades estadounidenses intentaban localizarlo.

Y según el organismo, Francis había ingresado al país sudamericano desde México, después de una escala en Cuba.

Ahora está previsto que sea extraditado a Estados Unidos.

Francis iba a ser sentenciado después de declararse culpable de un esquema de fraude de contratistas militares que comenzó hace décadas.

Los investigadores afirman que el contratista estafó a la Marina por más de $35 millones comprando favores de los oficiales con fiestas sexuales y regalos de lujo.

Quién es Fat Leonard

Con sus 158 kilos de peso, el empresario de Malasia se había ganado el apodo de “Fat Leonard” (Leonard el gordo).

Pero también era conocido en los círculos navales como “Leonard the Legend” (Leonard el legendario).

Francis fue el autor intelectual de un extenso esquema de soborno que operaba a través de su compañía, con sede en Singapur, que prestaba servicios a la Flota del Pacífico de la Marina de los EE.UU.

Su compañía, un negocio de la familia llamado Glenn Defense Marine Asia Ltd. o GDMA, suministraba alimentos, agua y combustible a los barcos.

Y con lo que algunos comentaristas describen como “su enorme personalidad jovial”, el contratista pronto se consiguió favores y negocios en toda Asia, haciéndose rico cortejando a los comandantes de la Marina estadounidense con fiestas y lujosos regalos.

“Las herramientas de su oficio incluían whisky, puros cubanos, lechones españoles, terneras de Kobe y lo que los fiscales describieron como ´un carrusel giratorio de prostitutas’, bolsos de diseñador, boletos para ver a Lady Gaga, desfiles de moda de Gucci y dinero en efectivo,todo para ganar el reabastecimiento de un barco o la administración de contratos en todo el sudeste asiático”, escribe Edward Helmore, reportero del diario The Guardian.

Así, el empresario se convirtió en el punto de contacto principal para los barcos de la Marina de los EE.UU. en los puertos de Asia durante más de dos décadas. A menudo aparecía fotografiado cenando y bebiendo con altos mandos estadounidenses.

Fue arrestado en 2013 y en 2015 se declaró culpable y admitió que había ofrecido más de US$500.000 en sobornos en efectivo a oficiales de la Marina, contratistas de defensa y otras personas que ayudaron en su esquema.

Se dijo que utilizó su influencia para lograr que los comandantes dirigieran sus barcos -principalmente los de la Séptima Flota de la Marina, la más grande de las flotas desplegadas- hacia los puertos que controlaba para poder encubrir cargamentos falsos.

Los fiscales afirman que estafó a la Marina por al menos US$35 millones y la investigación colocó bajo escrutinio a unos 60 almirantes y 550 oficiales por aceptar sobornos.

Más de 30 oficiales y contratistas de la Marina han sido condenados o declarados culpables de cargos de corrupción.

El USS Blue Ridge de la Séptima Flota de EE.UU., del cual numerosos oficiales fueron sobornados.

Su empresa no sólo tuvo negocios con la Marina estadounidense. También suministraba servicios a las armadas de Reino Unido, Francia, México, India y Países Bajos.

Según The Guardian, Francis contaba con una flota de 50 embarcaciones, incluido un buque de guerra británico fuera de servicio, el RFA Sir Lancelot, que rebautizó como Glenn Braveheart y convirtió en un barco de fiestas en el que prostitutas daban la bienvenida los oficiales estadounidenses.

Arresto domiciliario y huida

Mientras Francis estaba bajo custodia, fue hospitalizado y tratado por cáncer renal y otros problemas médicos, y se le sometió a procedimientos no especificados, según las transcripciones judiciales.

Después de salir del hospital, el juez le permitió quedarse en un condominio en San Diego, California, en 2018 para continuar recibiendo atención médica allí, pero se le ordenó usar un grillete electrónico de GPS en el tobillo y tener guardias de seguridad las 24 horas.

Pero el 4 de septiembre, la policía acudió a su casa después de que se detectaran problemas con su grillete electrónico.

“Al llegar se dieron cuenta de que no había nadie en casa”, le dijo a los periodistas en ese momento el portavoz del alguacil estadounidense, Omar Castillo.

Agregó que los vecinos dijeron que camiones de mudanza habían entrado y salido de la propiedad en las últimas semanas.

Su recaptura es el último capítulo de un vergonzoso escándalo para la Marina de los EE.UU., un caso que el Departamento de Justicia ha descrito como un fraude colosal que involucra decenas de millones de dólares.

“La justicia le dará la razón”: Shakira rechaza un acuerdo con la fiscalía y decide ir a juicio por fraude fiscal en España

Wed, 27 Jul 2022 14:04:37 +0000

Según informó este miércoles la agencia de comunicación de la artista, su equipo legal mantuvo conversaciones con la Fiscalía de Barcelona (noreste) para alcanzar un acuerdo que rebajara la pena que podría corresponderle por fraude fiscal, pero decidió rechazar la última oferta del ministerio público.

En un comunicado, Shakira asegura que ha optado por “dejar el tema en manos de la ley, con la tranquilidad y la confianza de que la justicia le dará la razón”.

Pese a que acusación y defensa no alcanzaron un acuerdo de conformidad, lo que no habría evitado que Shakira se sentara en el banquillo, la cantante aún podría pactar con la Fiscalía hasta el mismo día del juicio.

Su voluntad siempre ha sido seguir adelante en el proceso penal, sin conformarse con una rebaja de la condena que podría corresponderle, destaca el comunicado.

Para la cantante, este caso “constituye un total atropello” a sus derechos, puesto que ha demostrado siempre “una conducta impecable, como persona y contribuyente, y una plena disposición a solventar cualquier diferencia desde el primer momento, incluso antes del proceso penal”.

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“Aún discrepando” del criterio de su equipo jurídico sobre el supuesto fraude fiscal, la artista devolvió 17.2 millones de euros a la Hacienda española, la suma presuntamente defraudada más los intereses, y “desde hace muchos años no existe ninguna deuda pendiente”, recuerda.

Shakira lamenta que “jamás” en ningún otro país se ha topado con una “persecución con tal falta de razonabilidad y tan encarnizada”, “ni un uso tan evidente de la presión mediática y reputacional como mecanismo recaudatorio”.

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La Hacienda española reclamó unos 14.5 millones de euros al ver indicios de que en 2012 la cantante ya residía en España y estaba obligada desde entonces a tributar en este país, pero supuestamente ocultó ingresos mediante un entramado con sede en paraísos fiscales.

La artista ya pagó esos 14.5 millones de euros y otros tres de intereses, lo que no impide que pueda ir a juicio por supuesto fraude fiscal entre 2012 y 2014.

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El caso se remonta a 2017, cuando los denominados “papeles del paraíso”, una investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), revelaron que residía en Barcelona junto a su marido, el futbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, y sus dos hijos, pero estaba supuestamente domiciliada en el paraíso fiscal de las Bahamas.

El mes pasado la artista anunció su separación del jugador, su pareja en los últimos doce años.

La investigación aseguraba además que la cantante gestionaba en dos países con ventajas fiscales, Malta y Luxemburgo, unos 31,6 millones de euros por derechos de autor de sus canciones.

Los abogados de la cantante aclararon que residía en las islas Bahamas desde 2004 pero los años siguientes tuvo que viajar “sin parar”, que hasta 2015 su presencia en España no superó el plazo que la obliga a tributar y que la gestión de esos millones se realizaba desde 2007 a través de una sociedad maltesa que “cumple con todos los requisitos legales”.

Abierto el proceso contra el francés Michel Platini expresidente de la UEFA y el suizo expresidente de la FIFA Joseph Blatter en Suiza por fraude

Wed, 08 Jun 2022 22:21:45 +0000

Sin pronunciar palabra el francés de 66 años, y el suizo de 86 años asistieron al juicio en el Tribunal penal de Bellinzone, en Suiza, por “fraude”, “gestión desleal”, “abuso de confianza” y “falsedad documental”.

“Estoy muy confiado”, aseguró lacónicamente ante los periodistas Sepp Blatter, “con la conciencia tranquila”, antes de adentrarse en la sala de audiencias en un proceso hasta el 22 de junio, cuyo veredicto se espera el 8 de julio.
Sólo tomó la palabra al final de la audiencia para señalar su cansancio, mientras que a causa de su precaria salud luego de una operación de corazón, las audiencias tienen lugar tan sólo en horario matinal.

Sin dar explicaciones por el momento sobre el fondo del dossier, los acusados vieron a la defensa de Platini tratando de ampliar el marco, para incluir un expediente distinto del que es objeto desde 2020 el actual presidente de la FIFA Gianni Infantino.

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¿Se debe debatir únicamente sobre la factura de 2 millones de francos suizos (1,8 millones de euros/sobre 2 millones de dólares) presentada por el francés en 2011 y aprobada por Blatter, como sostiene la fiscalía? ¿O se trata de una conspiración con el objetivo de apartar al triple Balón de Oro de la carrera a la presidencia de la FIFA, que le parecía prometida cuando estalló el caso en 2015, instrumentalizando la justicia?

“Teoría del complot”

“Hay un vínculo directo” entre las acusaciones de fraude contra Platini, presidente de la UEFA en el momento de los hechos, y varios encuentros secretos entre Infantino y el antiguo fiscal jefe de Suiza, asegura Dominic Nellen, uno de sus abogados.
Pero el fiscal Thomas Hildbrand descartó cualquier relación entre los dos expedientes, antes de que de la abogada de la FIFA, Catherine Hohl-Chirazi, denunciase una “teoría del complot” para desviar el fondo de las acusaciones.

BJosph Blatter saludó a su llegada a la corte. (Foto Prensa Libre: EFE)

Y los tres magistrados siguieron esa misma lógica, rechazando unir los dos casos. El juicio se reanudará el jueves por la mañana sobre el pago acordado a Michel Platini con el visto bueno de Blatter.
Defensa y fiscalía coinciden en un punto: Platini asesoró a Sepp Blatter entre 1998 y 2002, durante el primer mandato de este último al frente de la FIFA, y los dos hombres firmaron en 1999 un contrato que establecía una remuneración anual de 300.000 francos suizos, pagados íntegramente por la FIFA.
Pero en enero de 2011, “más de ocho años después del final de su actividad como asesor”, el antiguo jugador de la Juventus “hizo valer una deuda de 2 millones de francos suizos”, saldada por la instancia del fútbol “con la participación” de Sepp Blatter, según la fiscalía.

¿Acuerdo oral?

Para la acusación se trata de un pago injustificado, logrado induciendo “astutamente al error” a los controles internos de la FIFA mediante afirmaciones engañosas de los dos dirigentes.
Ambos insisten por su parte en que decidieron desde el principio un salario anual de un millón de francos suizos, de forma oral y sin testigos, sin que las finanzas de la FIFA permitiesen el pago inmediato a Platini.

Platini llegó acompañado con su equipo de abogados. (Foto Prensa Libre: EFE)

Pero ambos deberán aclarar la contradicción con el contrato de 1999, el hecho de que esta deuda no fuese provisionada por la FIFA, y el contraste con las prácticas habituales de la instancia, que nunca ha pagado un salario o una factura “sin base escrita”, según asegurara su antiguo responsable de recursos humanos en el procedimiento disciplinario.
Parte civil, la FIFA pretende que se le devuelva el salario y las cargas sociales pagados en 2011, “para que el dinero desviado por los acusados para fines personales sea devuelto al único objetivo para el que estaba destinado: el fútbol”, indicó a la AFP Me Hohl-Chirazi, abogada de la institución.

Identifican cómo intentan engañar a la SAT en los envíos de paquetes

Wed, 27 Oct 2021 11:00:18 +0000

La Intendencia de Aduanas identificó por lo menos cinco malas prácticas que realizan aparentes empresas de paquetería o courier, actividad que con la llegada de fin de año se incrementa por las operaciones de comercio electrónico.

Las autoridades tributarias hicieron advertencias a los contribuyentes para evitar este tipo de actividades sospechosas.

En noviembre y diciembre se triplica el comercio en línea por las promociones, descuentos y ofertas en Estados Unidos; ya instalada la época navideña, la demanda de regalos que se adquieren en diferentes plataformas se incrementa.

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Al respecto, la Intendencia expuso que durante el año se han detectado algunos patrones de fraude al no declararse los valores reales de las mercancías que se importan, por lo que la selectividad se incrementará en esta temporada, subrayó el intendente Werner Ovalle.

Por tratarse de paquetería, esta se maneja en la terminal área Combex-IM, que opera como Depósito Aduanero Temporal (DAT).

Mal obra

Durante una conferencia de prensa de la autoridad aduanera se evidenciaron cinco prácticas que realizan estas supuestas empresas de paquetería, que, en el peor de los casos, el contribuyente puede perder las mercancías y quedar ligado a un proceso por otros delitos.

Ovalle describió que los malos procesos identificados están: la subvaluación, que es una declaración de valor menor al realmente pagado; contrabando, que consiste en introducir las mercancías en los paquetes y no declararlos, y la falsedad, que es la presentación de facturas falsas.

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Además, una incorrecta clasificación arancelaria con el fin de no pagar impuestos y evitar la presentación de permisos que se requieren para introducir esos productos y finalmente la triangulación de mercancías para buscar formas de ingresarlas por recintos marítimos y terrestres.

El intendente citó como ejemplo que en un caso se detectó un documento presentado en el aforo para la adquisición de una computadora; no se colocó el valor del paquete y solo el valor del flete, pero dentro del empaque se encontró un valor de US$889.98.

En otro ejemplo, se presentó un documento con una declaración de US$19.42 y estaban dejando de declarar el 92% del valor de la mercancía, ya que el monto real de pago fue de US$245.

Otro ejemplo revelado en la conferencia fue una declaración cero cuando la realidad el valor era de €3 mil 377 y era necesario la presentación de un permiso por el Ministerio de Cultura y Deportes.

Ajustes

La intendencia ha realizado ajuste por Q36.4 millones a los propietarios de las mercancías que corresponden al 1 de enero al 21 de abril de este año.

Se advirtió que estas aparentes empresas de paquetería se promocionan en redes sociales, hacen un proceso del pago de impuestos incorrectos, cobran por peso en la importación, no poseen registros de courier en el patrón que administra la SAT y generan una competencia desleal.

En la conferencia se reiteró que el pago correcto se debe determinar por el valor de las mercancías importadas y no por el peso como lo determinan estas supuestas firmas.

Al 21 de octubre, el valor FOB declarado en quetzales es de Q803.8 millones, y para finales de año se proyecta incrementos en las declaraciones.

Posición gremial

Érick Rodríguez, representante de la Conferencia de Latinoamérica y el Caribe de Compañías Express (Cladec) capítulo Guatemala, afirmó que las empresas legalmente registradas hacen un control y se apoyan con la intendencia de aduanas, para llevar a cabo todos los procesos establecidos.

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Remarcó que se llevan a cabo todos los controles para hacer las verificaciones de las importaciones que se realizan de los paquetes y constatar que las declaraciones corresponden a las guías, así como el valor que son consignados por el importador.

“Estamos viviendo un momento complicado a nivel logístico a nivel terrestre, logístico y aéreo y estamos por empezar la temporal alta que implica más movimiento, más horas de trabajo y exhortamos a los usuarios a que utilicen las empresas legalmente registradas y no dejarse sorprender por supuestas ofertas”, recalcó el directivo de Cladec.