Marco Tulio Abadío

Sala confirma sentencia que extingue más de Q30 millones a exjefe de la SAT

Wed, 26 Jun 2024 19:36:24 +0000

Justicia

Sala confirma sentencia que extingue más de Q30 millones a exjefe de la SAT

Un juzgado de Extinción de Dominio ordenó que Q34 millones ligados al exjefe de la SAT, Marco Tulio Abadío, pasaran a favor del Estado, pero la defensa del exfuncionario apeló el fallo.

26 de junio de 2024 | 13:36h

Marco Tulio Abadío, exjefe de la SAT. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

Magistrados de Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio rechazó este miércoles 26 de junio una apelación contra la sentencia que ordena que Q34 millones ligados al exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Marco Tulio Abadío, pasen a favor del Estado.

Con la resolución de la Sala se mantiene en firme la sentencia y la extinción de dominio sobre dichos fondos continúa su curso.

La defensa del exfuncionario solicitaba que se aceptara la apelación, que se anule la resolución actual y que se dicte un nuevo fallo.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) y el Ministerio Público (MP) también apelaron la resolución del juez, indicando que el dinero tuvo que repartirse entre las entidades agraviadas y no el cien por cien para la SAT.

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El pasado 30 de mayo, el Juzgado de Extinción de Dominio tomó la decisión de extinguir más de Q34 millones que Abadío Molina, quien argumentaba que eran de su propiedad.

El Juez Marco Antonio Villeda, a cargo del juzgado, resolvió que la cantidad de Q34 millones 781 mil 729 pase a favor del Estado y sean regresados a la SAT por ser la entidad agraviada.

De acuerdo con Villeda, se comprobó que el dinero, que se encuentra embargado, fue extraído de la SAT de manera ilícita.

Abadío, que actualmente se encuentra en libertad tras una orden de un juzgado, buscaba que los más de Q34 millones pasaran a ser de su propiedad.

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De acuerdo con la investigación presentada por el Ministerio Público, Abadío habría desviado fondos a varias cuentas bancarias vinculadas a él y a sus hijos cuando aún era jefe de la SAT.

La forma en que habría operado Abadío fue mediante la autorización y adquisición de productos publicitarios y servicios sobrevalorados a varias empresas. Algunas no existían, pero sí cobraban a la SAT.

Abadío fue condenado en el 2007 por los delitos de concusión, fraude y lavado de dinero, pero fue liberado en 2017 tras haber trabajado en la prisión en donde cumplía la condena.

Juez resuelve que Q34 millones de Marco Tulio Abadío pasen a favor del Estado

Thu, 30 May 2024 21:58:57 +0000

Justicia

Juez resuelve que Q34 millones de Marco Tulio Abadío pasen a favor del Estado

El Juez Marco Antonio Villeda resolvió que más de Q34 Millones de Marco Tulio Abadío, exjefe de la SAT, pasen a favor del Estado.

Pavel Arellano y Elmer Vargas

30 de mayo de 2024 | 15:58h

Este jueves el juez Marco Antonio Villeda resolvió que los más de Q34 millones del exjefe de la SAT, Marco Tulio Abadío, pasen a favor del Estado. (Foto Prensa Libre: Carlos Ochoa)

Este jueves el Juzgado de Extinción de Dominio tomó la decisión de extinguir más de Q34 millones que Marco Tulio Abadío Molina, exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), argumentaba que eran de su propiedad.

El Juez Marco Antonio Villeda, a cargo del juzgado, resolvió que la cantidad de Q34 millones 781 mil 729 pase a favor del Estado y sean regresados a la SAT por ser la entidad agraviada.

De acuerdo a Villeda, se comprobó que el dinero, que se encuentra embargado, fue extraído de la SAT de manera ilícita.

Abadío, que actualmente se encuentra en libertad tras una orden de un juzgado, buscaba que los más de Q34 millones pasaran a ser de su propiedad.

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De acuerdo a la investigación presentada por el Ministerio Público, Abadío habría desviado fondos a varias cuentas bancarias vinculadas a él y a sus hijos, cuando aún era jefe de la SAT.

El juez Marco Antonio Villeda a cargo del juzgado de Extinción de Dominio resolvió que Q34.7 millones pasen a favor del Estado.

Marco Tulio Abadío buscaba recuperar ese dinero que le fue embargado y que habría sido extraído de manera ilícita cuándo estaba al frente de la SAT pic.twitter.com/EtXSUJUZVQ
— Elmer Vargas (@evargas_gtv) May 30, 2024

La forma en que habría operado Abadío fue mediante la autorización y adquisición de productos publicitarios y servicios sobrevalorados a varias empresas. Algunas no existían, pero sí cobraban a la SAT.

Abadío fue condenado en el año 2007 por los delitos de concusión, fraude y lavado de dinero, pero fue liberado en 2017 tras haber trabajado en la prisión en donde cumplía la condena.

Continúa juicio para que Q34 millones de Abadío pasen a favor del Estado

Wed, 01 May 2024 03:11:16 +0000

Justicia

Continúa juicio para que Q34 millones de Abadío pasen a favor del Estado

CSJ traslada a un juzgado de primera instancia al juez a cargo del caso en el que el extitular de la SAT, Marco Tulio Abadío, busca recuperar Q34 millones.

Elmer Vargas

30 de abril de 2024 | 21:11h

Marco Tulio Abadío, exjefe de la SAT, durante el juicio en el que busca recuperar Q34 millones. (Foto Prensa Libre: Óscar Vásquez)

El exsuperintendente de la SAT, Marco Tulio Abadío, continúa en su lucha penal para recuperar Q34 millones de su propiedad que se encuentran embargados, y de no tener una sentencia favorable, el monto indicado podría pasar a favor del Estado.

El juicio se desarrolla en el Juzgado de Extinción de Dominio. Este martes 30 de abril declararon ante el juez peritos financieros, quienes dieron detalles de cómo se desviaron fondos de la SAT hacia empresas ligadas a Abadío.

En 2007, Abadío fue condenado a 30 años de prisión; sin embargo, salió de la cárcel en 2017 porque un juzgado ordenó su libertad por haber trabajado dentro de la prisión.

Trasladan a juez

El pasado 8 de abril, el juez Marco Vinicio Villeda fue notificado de su traslado hacia el Juzgado de Primera Instancia Penal, misma que surtiría efecto a partir de este 30 de abril; sin embargo, no ha tomado posesión debido a que la jueza que le hará entrega del cargo se encuentra suspendida de labores por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social por una situación médica.

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La decisión del traslado del juez hacia una nueva judicatura fue tomada por el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el nombramiento se basa en los resultados de la evaluación de desempeño.

Previo a que se ejecute su traslado, el juzgador deberá finalizar el proceso contra el exjefe de la SAT.

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MP pide que Q34 millones de Marco Tulio Abadío pasen a favor del Estado

Tue, 02 Apr 2024 03:07:20 +0000

Justicia

MP pide que Q34 millones de Marco Tulio Abadío pasen a favor del Estado

También, la abogada de la SAT pidió que parte de los Q34 millones pase a favor del ente tributario como reparación civil.

Pavel Arellano y Elmer Vargas

1 de abril de 2024 | 21:07h

El Ministerio Público pidió este lunes a un juez que los Q34 millones pertenecientes al exjefe de la SAT, Marco Tulio Abadío, acusado de lavado de dinero y fraude, pasen a ser propiedad del Estado. (Foto Prensa Libre: Carlos Hernández)

Utilizando una mascarilla durante la audiencia, Marco Tulio Abadío, exjefe de la SAT escuchó atento las argumentaciones que tienen como objetivo que Q34 millones suyos pasen a favor del Estado.

En la continuación del juicio, la abogada de la Superintendencia de Administración Tributaria solicitó al juez Marco Antonio Villeda a cargo del Juzgado de Extinción de Dominio, que extinga a favor del estado el monto embargado a Abadío y que un porcentaje del mismo pase a favor del ente tributario como reparación civil.

La abogada en representación de la SAT, solicitó al juez que acepte lo planteado por el Ministerio Público en relación a que el monto pase a favor del Estado e indicó que al ser terceros interesados en el caso, le sea otorgado Q24.1 millones por daños sufridos por el ente tributario tras la comisión de los delitos por los que fue sentenciado Abadío.

Por su parte, el abogado defensor del exsuperintendente rechazó la argumentación planteada por el Ministerio Público e indicó que existe un desorden en la forma en que se han presentado los medios de prueba.

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“Nos oponemos rotundamente a la acción planteada por el Ministerio Público que sean extinguidos los bienes. El MP ha presentado un caso totalmente falto de veracidad“, declaró ante el juez el abogado defensor.

Además, hizo referencia que existen errores e incongruencias, así como la repetición de documentos.

También aseguró que no se realizaron actividades anómalas durante la gestión de Marco tulio Abadío al frente de la SAT.

Para finalizar su intervención, el abogado solicitó al juez que 18 personas individualizadas y personas que integraron las juntas de licitación que participaron en la adjudicación de los contratos que forman parte de la investigación para que acudan y den su declaración.

Abadío, actualmente se encuentra en libertad luego de una orden de un juzgado, busca que el monto embargado regrese a su propiedad.

Fue condenado en 2007 por los delitos de concusión, fraude y lavado de dinero, quedó libre en 2017 luego de un orden de un juzgado de ejecución penal por haber trabajado dentro de la prisión en la que cumplía la condena.

De acuerdo con la investigación, el extitular de la SAT habría desviado fondos a varias cuentas bancarias vinculadas a él y sus hijos.

Marco Tulio Abadío, extitular de la SAT, reclama Q34 millones a la justicia

Sat, 09 Mar 2024 04:26:02 +0000

Justicia

Marco Tulio Abadío, extitular de la SAT, reclama Q34 millones a la justicia

Inicia juicio en el que se resolverá si le retiran o no Q34 millones que se encuentran embargados.

Oscar García y Elmer Vargas

8 de marzo de 2024 | 22:26h

Marco Tulio Abadío durante audiencia en Juzgado de Extinción de Dominio. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

Marco Tulio Abadío, exsuperintendente de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), acudió este viernes 8 de marzo al Juzgado de Extinción de Dominio para el inicio del juicio en el que se resolverá si le retiran o no Q34 millones que se encuentran embargados y que podrían pasar a favor del Estado.

En el inicio del debate, el Ministerio Público comenzó con la argumentación y pone en duda el origen del dinero en disputa.

Abadío fue capturado en 2004 y condenado en 2007 a una pena de 30 años de prisión y al pago de Q24 millones, los cuales fueron cancelados por responsabilidades civiles y el pago de Q90 mil por delitos concusión, fraude y lavado de dinero.

Sin embargo, salió libre de prisión en 2017 luego de que un juzgado de ejecución penal ordenara su libertad por haber trabajado dentro de la prisión en la que cumplía la condena.

EN ESTE MOMENTO

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Caso Melisa Palacios: las cuatro claves del nuevo intento de Fernanda Bonilla para apartar a la jueza Carol Berganza

De acuerdo con la investigación presentada, el extitular de la SAT habría desviado fondos a varias cuentas bancarias vinculadas a él y a sus hijos.

La forma en que se operó fue mediante la autorización y adquisición de productos publicitarios y servicios sobrevalorados a varias empresas. Algunas no existían, pero sí cobraban a la SAT.

El juez a cargo de caso reprogramó para el 20 de marzo próximo continuar con el debate.

El recorte

Sat, 20 May 2017 06:00:00 +0000

Sale de prisión Marco Tulio Abadío Molina, exjefe de la SAT

Thu, 18 May 2017 23:50:30 +0000

Abadío Molina salió de prisión el pasado 19 de abril de este año, confirmó el Sistema Penitenciario. El reo, quien guardaba prisión en la cárcel Pavoncito, obtuvo del juzgado antes citado una redención de la pena por trabajo.

En el 2007, el Tribunal Quinto de Sentencia, impuso a Marco Tulio Abadío, 30 años y seis meses de cárcel, el pago de Q24 millones 158 mil, por responsabilidades civiles, y una multa de Q90 mil, por concusión, fraude y lavado de dinero.

Los hechos ilícitos se cometieron con la sobrevaloración de productos publicitarios y servicios, por medio de contratos a empresas afines a Abadio.

El Ministerio Público demostró que se adjudicaron contratos con más de 30 empresas, que sobrevaloraron los productos por más de Q24 millones. Algunas no existían, pero cobraron a la SAT.

Cronología

Estos son los hechos que culminaron con la condena de Abadío.

Investigación

Una investigación de Prensa Libre, en febrero de 2004, descubre el desfalco en la SAT, por más de Q40 millones, durante la administración de Marco Tulio Abadío Molina.

Captura

El Ministerio Público hace las pesquisas, y después de cinco meses de búsqueda, el 14 de julio de 2004, las autoridades logran la captura de Abadío, en una residencia de la zona 17.

Cae Junior

Tras año y medio de permanecer escondido en EE.UU., Prensa Libre encuentra a Junior Abadío Carrillo, que es deportado el 14 de diciembre de 2005. También son detenidos otros sindicados.

Recursos

Abadío, sus hijos y los otros cinco procesados presentan una serie de recursos para conseguir su libertad, pero son rechazados. El Tribunal Quinto es designado para seguir el juicio.

Debate

El juicio contra los siete procesados se inició el 7 de febrero de ese año. Byron Abadío Carrillo fue detenido al segundo día del debate, al revocarse la medida sustitutiva de que gozaba.

Marco Tulio Abadío

El 10 de octubre de 2002, Abadío salía del cargo, el cual estuvo a punto de perder por sus diferencias con el entrante partido de gobierno, el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), del que luego se convertiría en aliado.

Durante la administración del FRG, se le nombró jefe de la SAT. Ex correligionarios del FRG el nombramiento de Abadío en la SAT se dio por haber declarado, como Contralor, que no había nada que perseguir en el caso de las cuentas bancarias en Panamá, donde se vinculaba al entonces presidente Alfonso Portillo y a otros funcionarios.

Fue en la SAT donde se descubrió el saqueo de más de Q60 millones, atribuidos a Abadío, sus familiares y otros cómplices. Luego se conoció acerca de gran cantidad de inversiones que había efectuado el encargado de recaudar los impuestos de los guatemaltecos. Entre éstos, gasolineras, casas, lotificaciones, centros comerciales, empresas y hasta 33 vehículos, la mayoría de modelo reciente y de lujo.

Abadío, el “empresario de éxito”

A Marco Tulio Abadío, el dinero obtenido mientras estuvo en la SAT le alcanzó para muchas cosas, hasta para regalarle Q1.8 millones al partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que recibió los fondos para la campaña, por considerar que, según su líder Álvaro Colom, provenían de un “empresario de éxito”.

Colom confirmó que recibieron fondos del ex superintendente de Administración Tributaria.

Explicó que aceptaron dos cheques por Q1 millón 800 mil, provenientes de cuentas personales de Abadío, porque él se presentó como un empresario de éxito que quería colaborar con la UNE.

Mencionó que Abadío los sorprendió en su buena fe, y hasta dijo que, de establecerse que el dinero era parte de lo que supuestamente se llevó de la SAT, lo devolverían.

En el 2004, el Gobierno ofreció Q200 mil por datos que llevaran a detención de Abadio.

Datos tomados de la Hemeroteca de Prensa Libre

Cae Abadío Molina, ex jefe de la SAT

Thu, 14 Jul 2016 18:53:19 +0000

El ex funcionario lucía cansado, pálido y con aliento a alcohol fue aprehendido en una residencia de la zona 17.

El operativo fue realizado por la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del Ministerio Público, MP; fiscales y agentes de la Policía Nacional Civil, PNC. entre las 17.45 y 18 horas en la residencia 2-34 de la lotificación hacienda Real, Santa Rosita, zona 17.

Abadío Molina estaba refugiado en una vivienda en construcción de dos niveles. Era acompañado por una mujer de nombre Luvia Liseth Pinto Cabrera, quien al principio negó que el ex superintendente se encontrara en el lugar. Luego, informó al MP que tenían poco tiempo de habitar la casa.

Cuando fue sacado de la vivienda, Abadío vestía playera roja, chumpa azul, pantalón de lona, zapatos tenis y gorra. Según el MP, fue detenido en una de las habitaciones del segundo nivel. Se le decomisaron Q260 mil en efectivo, pero ninguna arma de fuego. También se le incautó documentación que sería analizada, dijeron las autoridades. El detenido fue llevado al Preventivo de la zona 18 bajo fuertes medidas de seguridad.

“Solo le pido a Dios”

Las primeras palabras que abadío expresó fueron: “Mis abogados van a desvanecer las acusaciones que me están haciendo. Le estaba pidiendo a Dios que esto sucediera”.

Añadió: “Le doy gracias a Dios darme esta tranquilidad; sé que soy inocente”.

Aseguró que con ayuda de sus abogados desvanecerá las acusaciones en su contra. “Le pido a Dios que se agilice el proceso y que no se retrase, porque tengo derechos constitucionales”, agregó.

El ex superintendente dijo que se le trataba “peor que cualquier ser humano”. Además, expresó: “Tengo un récord limpio en mi vida y esos señalamientos los tengo que desvanecer ante Dios y la sociedad”. Abadió aseveró que sus hijos, vinculados también en la investigación, se entregarían en su momento.

Sigilo

El fiscal general del MP, Juan Luis Florido, dijo que la operación montada para la detención de Marto Tulio Abadío Molina se realizó en forma silenciosa. “Fue un operativo que se llevó con mucho sigilo y destreza por parte del MP”, expresó.

Florido señaló que la información para la captura de Abadío llegó luego de una conversación con el diputado (hoy ex presidente en prisión) Otto Pérez Molina, quien le dijo que alguien había visto al ex recaudador en el lugar. “Dimos seguimiento a una serie de personas lo cual nos permitió llegar a ese punto”, indicó.

Lea también: Abadío, culpable de saquear la SAT