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Los registros señalan que la guatemalteca recobró su libertad el pasado 27 de febrero de la cárcel de Tallahassee, Florida, y en la actualización de la Ofac de este 1 de agosto fue oficialmente retirada.

“Estados Unidos cumplió con su parte, el trato con ella y la excluye del grupo de la Ofac que era el último eslabón de los acuerdos”, comentó ayer una fuente.

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En un boletín del 2012, Chacón Rossell, originaria de Santa Rosa, el Departamento del Tesoro la había señalado como “una de las más prolíficas narcotraficantes en Centroamérica” y “la lavadora de dinero más activa en Guatemala”.

El 26 de febrero, pero del 2017, la Ofac también retiró de la lista de sanciones a Hayron Eduardo Borrayo Lasmibat, alias Bingotón y su principal socio de “La Reina del Sur”, en la creación de empresas que supuestamente se utilizaron para lavar el dinero producto de las actividades del narcotráfico en el país.

Borrayo Lasmibat y su esposa, Mirza Hernández, y Chacón Rossell, habrían aportado unos US$2 millones para la campaña de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti Elías.

Además de la guatemalteca, también fueron excluidos otros narcotraficantes de México y Colombia, según la actualización de la Ofac.

¿Qué fue lo que negoció?

A decir de Walter Menchú, analista en temas de seguridad del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), este movimiento tiene varias lecturas, sobre todo por lo que pudo haber dicho a las autoridades en los Estados Unidos, los casos que se nutrieron y lo que posiblemente se está armando contra exfuncionarios.

Chacón Rossell se entregó en Miami en 2014, precisamente cuando a asumió el Partido Patriota (PP) y se le vincula con la exvicepresidenta Baldetti Elías y el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, a quienes pudo haber delatado en casos de narcotráfico.

El analista recordó que son acuerdos que se tienen, pero nunca son públicos y que, a la larga, nunca se llegan a conocer, por lo que cada pacto es un arma de doble filo.

“A los Estados Unidos le sirve como una herramienta y con grandes objetivos para develar el involucramiento para otro tipo de personas en esas actividades criminales”, afirmó.

También puede ser un incentivo para los actuales jefes de esos grupos, para una posible forma de acogerse a algunos de esos beneficios, que al final son de gran ayuda para EE. UU.

Hay un incentivo para este tipo de acuerdos y el fin que producen, ya que al final, el trasiego de drogas es complejo derivado de que existe una gran demanda por Estados Unidos y que la esa demanda sigue creciendo.

En cuanto a la estrategia de Estados Unidos en este tipo de acuerdos, la reciente condena del narcotraficante Joaquín “el Chapo” Guzmán a cadena perpetua, es un mensaje fuerte de la magnitud del castigo cuando hay una condena de por medio.

“Es una lectura difícil en el combate de estos delitos y la postura de Estados Unidos, si se va a ceñir a ella en los diferentes casos”, agregó.

El Miércoles Santo último, el político y candidato a la presidencia Mario Estrada, fue detenido en Estados Unidos por nexos con el cartel de Sinaloa, bajo los cargos de presuntamente haber solicitado dinero a este grupo para la compaña y a cambio, daría apoyo para el trasiego de drogas.

También por la supuesta planificación de atentar contra competidores para conseguir la presidencia.

En todo caso, afirmó Menchú, será interesante conocer cuándo, cuántos y el momento en que los EE. UU. active los casos contra exfuncionarios o personas que pudieron haber sido delatadas e involucradas con Chacón Rossel.

Entramado de empresas

Más de 20 de empresa salieron del listado de la Ofac y que eran propiedad de Chacón Rossell, entre estas, hoteles, restaurantes, bienes inmuebles, comercializadoras y agropecuarias.

También salones de belleza, constructoras, loterías, alquileres y de inversiones, que estaban inscritas en Guatemala, Honduras y Panamá.

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A manera de precedente, en el juicio por narcotráfico en Estados Unidos contra el clan Lorenzana, (marzo del 2016), Chacón Rossel reconoció que en diez años lavó dinero por US$200 millones para tres carteles colombianos y que había logrado una renta de US$40 millones.

Perfil

Marllory Dadiana Chacón Rossell es originaria de la aldea El Cerinal, Barberena, Santa Rosa y es madre de siete hijos. Nació el 10 de abril de 1972 y creció en un ambiente de clase media.

Desarrolló habilidades en negocios y comercio y en 1990 se involucró en el narcotráfico en una red de lavado de dinero.

En Guatemala fundó la lotería Bingotón Millonario, que fue utilizada para el blanqueo de dinero.

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“Un juez de Miami redujo la sentencia por tráfico de drogas de Marllory Chacón Rossell de 12 a 5 años, una reducción significativa que, según sus abogados, refleja el grado de cooperación de su clienta”, relata el artículo.

La reducción de la condena de Chacón Rossell ocurre semanas después que las autoridades federales de Estados Unidos (EE. UU.), liberaran al narcotraficante Hayron Borrayo Lasmibat.

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El 5 de mayo de 2015, Chacón Rossell, acusada de dirigir una organización de narcotráfico y lavado de dinero con operaciones en América Central y Sudamérica, fue sentenciada a 12 años de prisión en una corte federal de Miami bajo un estricto hermetismo.

Medio año antes de su condena, en diciembre de 2014, Chacón Rossell suscribió con la Fiscalía un acuerdo de culpabilidad con varias condiciones.

• En el acuerdo se estableció que Marllory se declararía culpable de conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína a los EE. UU.
• También decía que aceptará la pena impuesta por la Corte y no apelará.
• Además, que reconocería que la condena puede ser de 10 años o cadena perpetua, o bien multa de US$10 millones.
• Asimismo, el acuerdo estableció que los Estados Unidos se comprometen a recomendar a la Corte la reducción de la pena.
• Agrega que la acusada se compromete a brindar toda la información y decir la verdad, así como a la entrega de documentos, grabaciones y acudir a las audiencias a las que sea requerida.

Por la reserva en el caso de manera extraoficial se conoció que la condena sería de 144 meses de prisión, equivalente a 12 años, lo cual no fue confirmado, por haberse declarado el caso en reserva durante cinco años. Con la reducción de pena en cinco años, Marlloty Chacón recobraría la libertad e mayo de 2020.

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¿Quién es Hayron Borrayo Lasmibat?

Borrayo Lasmibat, quien en el 2015 fue capturado en Francia y la justicia estadounidense lo halló culpable de narcotráfico.

El guatemalteco Borrayo Lasmibat, alías Bingotón, fue el principal socio de Marllory Chacón Rossell,conocida como la Reina del Sur, (también amiga de Baldetti) en la creación de empresas que supuestamente se utilizaron para lavar dinero producto del narcotráfico en Guatemala. Él y su esposa, Mirza Hernández, así como Chacón Rossell, habrían aportado fondos a la campaña del Partido Patriota que llevó al poder a Pérez Molina y a Baldetti.

Una compañía empleada para ese fin fue la lotería Bingotón Millonario, que fue incluida en la lista negra en el 2012, así como la empresa Revoluciones por Minuto Aceleración, también propiedad de Borrayo Lasmibat. Esta última firma se dedicaba a patrocinar carreras automovilísticas en Guatemala.

Tanto Chacón Rossell como Borrayo Lasmibat fueron procesados en Estados Unidos y hallados culpables de narcotráifco y recibieron un condena de 12 y 8 años de prisión, respectivamente.

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La familia

En mayo de 2016 un total de 21 cuentas bancarias que sumaron Q3.1 millones, a nombre de los hermanos de Marllory Chacón Rossell, estaban embargadas luego de que la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo negara el desembargo, a pesar de las pruebas de descargo.

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Familiares presentaron facturas, planillas de pagos y del Seguro Social para probar el origen legal del dinero.

La primera quincena de  junio  el Juzgado de Extinción de Dominio ordenó las  medidas cautelares a 21 cuentas a nombre de  César Estuardo  y Ferdy Oswaldo Chacón Rossell  por   Q3.1 millones y una cuenta con  US$5 mil 249.

Los familiares de Marllory apelaron la resolución y para ello explicaron a los miembros de la Sala de Apelaciones el origen del dinero.

Detallaron que los montos son producto de un  negocio que data del 2007. “Nosotros compramos bebidas carbonatadas —gaseosas— por mayor para distribuirlas en Santa Rosa y Chiquimula, las almacenamos en bodegas y luego las distribuimos”, adujeron ante los magistrados.

Además, Chacón Rossell fue relacionada con el pastor de la Iglesia Casa de Dios, Cash Luna, por lavado de dinero, aunque ambos han negado la relación.

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Los familiares de Marllory apelaron la resolución y para ello explicaron a los miembros de la Sala de Apelaciones el origen del dinero.

Detallaron que los montos son producto de un  negocio que data del 2007. “Nosotros compramos bebidas carbonatadas —gaseosas— por mayor para distribuirlas en Santa Rosa y Chiquimula, las almacenamos en bodegas y luego las distribuimos”, adujeron ante los magistrados.

Agregaron que tienen 160 empleados a quienes no podrían pagarles por la inmovilización de las cuentas. Además de no contar con dinero para  cancelar  los impuestos en la Superintendencia de Administración Tributaria.

El Ministerio Público manifestó que existen indicios de que el origen del dinero podría estar relacionado al narcotráfico, por los vínculos de Marllory Chacón.

Después de 45 minutos la Sala negó  el desembargo. La investigación continuará para abrir o no el debate de extinción.

Según la filtración el astro argentino Leo Messi, el director de cine español Pedro Almodóvar y Pilar de Borbón, tía del rey Felipe VI, tienen o tuvieron empresas opacas en Panamá, 

• ¿Cómo se hicieron públicos estos documentos?

Hace más de un año una fuente anónima contactó con el diario alemán “Süddeutsche Zeitung” (SZ) y le transfirió documentos internos de Mossack Fonseca a través de una vía encriptada. El volumen llegó a ser de aproximadamente 2,6 terabytes. El periódico señaló que la fuente no quiso ni dinero, ni ningún tipo de contraprestación por los documentos filtrados, si bien sí solicitó algunas medidas de seguridad.

Debido a la magnitud de los datos filtrados, el SZ decidió compartir la información con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) para analizarlos de manera conjunta. El ICIJ tenía experiencia en coordinar otros proyectos de investigación de este tipo como Lux-Leaks y Swiss-Leaks, en los que también participó el SZ.

Panama Papers es el mayor trabajo de cooperación de este tipo hasta el momento. Cerca de 400 periodistas de más de 100 organizaciones mediáticas en cerca de 80 países trabajaron durante los últimos doce meses en los documentos. Entre ellos se encuentran el diario argentino “La Nación”, el español “El Confidencial” y “El Universo” de Ecuador.

• ¿En qué consisten los documentos?

Los Panamá Papers abarcan 11,5 millones de documentos internos del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca. La cifra es superior a los documentos filtrados por Wikileaks, Offshore-Leaks, Lux-Leaks y Swiss-Leaks juntos.

Principalmente se trata de e-mails, pdfs y material fotográfico, así como de extractos bancarios internos de Mossack Fonseca. Los datos proporcionan información que se extiende desde la década del 70 hasta comienzos de 2016.

Son documentos vinculados a sociedades offshore en 21 paraísos fiscales.

• ¿Qué personalidades relevantes están implicadas?

Las fuentes que dieron a conocer los resultados de esta primera investigación mencionan a doce jefes de Estado o primeros ministros, 128 políticos de distintas esferas gubernamentales, 61 familiares o socios cercanos a líderes políticos y futbolistas, empresarios, actores y otras personalidades públicas.

• ¿Qué es exactamente Mossack Fonseca?

El despacho de abogados Mossack Fonseca de Panamá ofrece el servicio de crear y administrar empresas offshore. De acuerdo con sus propios datos, la empresa cuenta con más de 500 colaboradores en todo el mundo. Está presente en Belice, Países Bajos, Costa Rica, Reino Unido, Malta, Hong Kong, Chipre, Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Panamá, Anguila, Seychelles, Samoa y en los estados norteamericanos de Nevada y Wyoming.

Fue fundado en 1977 por el abogado de origen alemán Jürgen Mossack, que nació en la ciudad de Fürth y emigró, según pudo saber el SZ, siendo un niño con su familia a Panamá. En 1986 se unió a ella el panameño Ramón Fonseca Mora.

¿Qué mecanismos fueron utilizados?

Ante todo, las llamadas sociedades fantasma o instrumentales, para disimular haberes y ocultar la identidad real de un propietario real de una cuenta o una sociedad.

Se trata de los trusts, estructuras jurídicas offshore, basadas en el extranjero y a menudo en paraísos fiscales.

Son administradas por personas que aparecen como directivos de estos trusts, lo que permite ocultar la identidad de los verdaderos beneficiarios, que eluden así el impuesto en su país de origen.

“Hay centenas de miles de trusts en el mundo”, en Panamá, pero también en Guernesey, Bahamas o las Islas Vírgenes británicas, explica Daniel Lebgue, presidente de Transparency International France.

El escándalo de los Panama Papers ilustra asimismo, en las estrategias de evasión fiscal, la omnipresencia de las “acciones al portador”  o “bearer shares”, acciones que permiten no divulgar la identidad de su propietario, a diferencia de las acciones nominales.

¿Son ilegales?

Recurrir a sociedades offshore no es en sí ilegal. En Francia, por ejemplo, están autorizadas si son declaradas al fisco.

Pero, según Lebgue, “detrás de estas estructuras opacas, hay dinero muy negro, procedente de actividades criminales (droga, terrorismo, delincuencia), del dinero negro (obtenido mediante corrupción) y del dinero gris (obtenido de la optimización fiscal).”

Tampoco las acciones al portador son ilegales, según los expertos.

“En cambio, son contrarias a las normas internacionales. No por la acción al portador en sí, sino por no saberse quien está detrás de ella”, afirma Pascal-Saint Amans, que coordina la lucha contra los paraísos fiscales en la OCDE.

¿Cómo erradicar la evasión fiscal?

Se han hecho muchos esfuerzos en este sentido desde el 2009, bajo el impulso del G20.

Ello permitió una fragilización del secreto bancario  (90 países se han comprometido a intercambiar automáticamente sus informaciones antes del 2018) y la adopción de un plan de lucha contra la optimización fiscal de las multinacionales, el “BEPS”, adoptado en noviembre, que las obliga a declarar sus actividades país por país.

• En INFOGRAFÍA: “¿Cómo funciona el sistema de evasión fiscal de las compañis offshore?

“El G20 se ha puesto de acuerdo sobre el objetivo y el principio” pero “no todos (los países) han tomado las medidas necesarias para aplicarlos” matiza Daniel Lebgue.

Más globalmente, los países tienen dificultades para acabar con la opacidad debido a la falta de cooperación de ciertas jurisdicciones, y a la complejidad de las técnicas utilizadas.

“Los defraudadores se adaptan” explica Antoine Bozio, director del Instituto de políticas públicas  (IPP) , para quien “la lucha contra el fraude fiscal se juega en el terreno de las técnicas financieras”.

¿Qué países plantean aún problemas?

Según una lista de la Comisión europea publicada en junio, 30 jurisdicciones son consideradas aún no suficientemente cooperativas.

Entre ellas, islas del Caribe como Anguila y Antigua-y-Barbuda, aunque también Seychelles o Liechtenstein.

La OCDE cita por su lado a 38 jurisdicciones que deben hacer más progresos.

Un país centra las críticas: Panamá, considerado por las oenegé como la oveja negra de la lucha anticorrupción, debido a su gran número de sociedades offshore  (unas cien mil ) y su reticencia a hacer más transparentes las famosas “acciones al portador”.

“El +black money+ se ha concentrado en las jurisdicciones que siguen siendo las más opacas, y la más opaca de todas es Panamá”  destaca Pascal Saint-Amans, que alude a una “línea de frente”.

“Cuanto más avanzamos, más los defraudadores se concentran en los países que no han hecho progresos” explica.

• En VIDEO: “Investigación Panama Papers salpica a personalidades mundiales”.https://www.youtube.com/embed/fAokZ5WUdfE

La investigación Panamá Papers —Papeles de Panamá—  es impulsada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) y por el diario alemán Süddeutsche Zeitung, y brinda detalles sobre los negocios de 128 políticos y funcionarios del mundo.

La publicación masiva, desde 109 redacciones del planeta, se logra luego de un año de trabajo que comenzó en una oficina de Múnich y la participación de 370 periodistas de 76 países, laborando en 25 idiomas.

Los documentos involucran a presidentes, empresarios, estrellas del deporte, celebridades y otras personalidades de todo el mundo que mantuvieron en secreto sus movimientos offshore.

Según la investigación que divulga Univisión Noticias, en 2009 el bufete panameño Mossack Fonseca “vendió una sociedad y ofreció servicios a un grupo de personas que tenía antecedentes penales y vínculos con escándalos financieros públicamente conocidos en Guatemala y Panamá”.

Negocios en Panamá

La empresa la presidía Chacón Rossell, quien años más tarde sería identificada como la más activa lavadora de dinero de Guatemala y líder de una célula de un cártel de narcotraficantes.

La publicación señala que pese a que Chacón Rossell no era señalada directamente en ese momento, Mossack Fonseca no investigó a sus otros dos socios —José María Armesto Bustos Morón  y María Corina Saenz Lehnhoff — quienes ya arrastraban problemas legales.

“Uno había confesado años antes su participación en un envío de droga desde Panamá a Miami, y el otro era investigado por los delitos de intermediación financiera, estafa, apropiación y retención indebidas en Guatemala”, señala el reportaje.

Indica que los documentos confidenciales revelan que la empresa creada por Mossack Fonseca llamada Brodway Commerce Inc, era de Chacón Rossell, quien también tenía vínculos con el abogado Francisco Palomo Tejeda, asesinado en junio de 2015.

“La empresa fue incorporada por Mossack Fonseca ante el Registro Público de Panamá en octubre del 2008, para luego venderla. A finales de ese año, el abogado Francisco Palomo la reservó por medio de los representantes de la firma legal en Guatemala, el bufete Díaz Durán y Asociados”, detalla.

La investigación señala que el cliente de Brodway Commerce fue Casa Vogue, empresa guatemalteca y la representante legal de esta era María Corina Sáenz Lehnhoff.

Sáenz Lehnhoff, es una guatemalteca a quien la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC por sus siglas en inglés) “incluyó en su lista negra en agosto del 2012, como colaboradora de la red de lavado de dinero liderada por la Reina del Sur”.

Prensa Libre llamó a un número de Casa Vogue pero no fue posible hacer contacto. El portal guatecompras.gt no tiene ningún registro de Sáenz Lehnhoff. El 24 de mayo de 2014 transendió que la OFAC retiró de la lista negra de narcotraficantes a Sáenz Lehnhoff.

Univisión Noticias indica que la relación de Chacón Rossell con el bufete panameño se llevó a cabo con el empresario argentino José María Armesto Bustos Morón.

Bustos Morón, indican los documentos, pagó por la sociedad en junio del 2009 y realizó la mayoría de trámites de la empresa ante el bufete panameño y en ese mismo momento era procesado en Guatemala por los delitos de intermediación financiera, estafa, apropiación y retención indebidas.

Francisco Palomo

Los documentos detallan que Bustos Morón solicitó a la abogada panameña Isabel Vecchio, tramitar un poder judicial a nombre de Palomo —en ese momento la empresa era presidida por Chacón Rossell—.

“Necesito darle a un abogado de Guatemala un mandato judicial para Brodway Commerce, Inc. (…) Para eso vamos a solicitarte también, que hagas el mandato judicial a favor del abogado Francisco José Palomo Tejeda, cedula numero A-1377205, quien es nuestro abogado en Guatemala”, escribió Bustos.

En los mensajes entre Mossack Fonseca y José María Armesto no quedó constancia de qué tipo de servicio le brindaba Palomo a la empresa y dicho poder no fue protocolizado pues Mossack Fonseca nunca envió los documentos de identidad necesarios de Palomo, según se lee en mensaje de agosto del 2010.

Lucrecia de Palomo, viuda del abogado, comentó vía telefónica con Prensa Libre que “para todo lo que se habla deben haber pruebas”.

“Sé que mi esposo no trabajó ese tipo de actividades en su bufete. La realidad es que él nunca hizo nada, pudieron haberlo pedido, pero muy diferente es que pidan y que se haga”, agrego de Palomo.

“Yo realmente no lo creo sé cómo trabaja él y por tanto la publicación no me merece ningún comentario”, aseguró la viuda del profesional.

También surgen las siguientes cuestionantes: ¿Qué pasará con ella cuando cumpla su sentencia? ¿Pidió asilo por temor de una acción en su contra por su testi monio?

Otras interrogantes son: ¿Cuánto pagará de multa, si es que se le impuso alguna? ¿Cuánto se le rebajó la sentencia inicialmente prevista, como lo sugirió la Fiscalía?

Lavado de dinero

En enero del 2012, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (Ofac, en inglés) señaló a Marllory Dadiana Chacón Rossell de haber sido la principal lavadora de dinero en el país, por lo cual un juzgado de turno ordenó su arraigo. Sin embargo, este fue revocado el 20 de junio del mismo año por Jisela Reinoso, jueza cuarta Penal.

Este martes la Corte del Distrito Sur de Florida condenó a Chacón Rossell, aunque por haberse declarado el caso en reserva por cinco años, no fue posible conocer la pena impuesta.

Durante el proceso anterior a su captura, la guatemalteca negoció con las autoridades estadounidenses que se retirara de la Ofac a su hija, así como a una de sus empleadas.

Además, reconoce que la condena puede ser de 10 años o candena perpetua, o bien multa de US$10 millones. Asimismo, los Estados Unidos se comprometen a recomendar a la Corte la reducción de la pena.

Agrega que la acusada se  compromete a brindar toda la información y decir la verdad, así como a la entrega de documentos, grabaciones y acudir a las audiencias a las que sea requerida.

De manera extraoficial se conoció que la condena sería de 144 meses de prisión, equivalente a 12 años, lo cual no fue confirmado, por haberse declarado el caso en reserva durante cinco años.

Chacón Rossell es originaria de El Cerinal, Barberena, Santa Rosa, y madre de siete hijos. Según investigaciones, en la década de 1990 comenzó a involucrarse en el narcotráfico, a través del lavado de dinero.

Defensa pidió reserva

“Hubo sentencia”, manifestó la abogada defensora de Chacón Rossell, Bonnie Klapper, al terminar la audiencia, de poco más de una hora de duración. “No puedo comentar. Todo está sellado. El proceso, la condena, todo, por cinco años”, explicó.

Una funcionaria de la oficina del juez Martínez dijo que el magistrado tampoco proporcionaría detalles. Lo mismo indicó la Fiscalía.

Klapper pidió al juzgador que cerrara la sala de audiencias, para que no pudiera ingresar público. “Este es un caso extraordinario. Esto es peligroso”, afirmó la abogada.

Martínez le respondió que se trataba de una sala pública y generalmente no le gustaba cerrarla, pero accedió después de que la Fiscalía estuvo de acuerdo.