El supuesto cabecilla Joaquín Valladares, quien fue activista del extinto partido Libertad Democrática Renovada (Lider), está prófugo. Además, Juan Carlos de León Castellanos, hermano de Fridel de León, quien fue portavoz de la agrupación política, espera audiencia de apertura a debate.
Valladares, según la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u otros Activos, detalló que les habría pedido a los sindicados “crear empresas de cartón” para “mover” un préstamo.
Acusación
El representante del Ministerio Público (MP) explicó que el caso surgió el 13 de julio del 2015 cuando la entidad Comercializadora La Felicidad, cuyo propietario fue Francisco Arturo Sierra Mollinedo -asesinado- solicitó un sobregiro por Q7 millones a un banco.
En desarrollo los alegatos iniciales del debate contra ocho personas señaladas por el @MPguatemala en un supuesto fraude de Q7 millones.
El caso es por raciones por medio de cupones en el Programa Mundial de Alimentos. pic.twitter.com/4Autmb2sEF— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) February 4, 2019
Sierra Mollinedo se postuló como aspirante a síndico tercero de Cobán, Alta Verapaz, por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), en 2015, según las pruebas del MP.
El argumento para el crédito bancario fue que la comercializadora había ganado un concurso con el Programa Mundial de Alimentos, aunque presentaron documentos falsificados, según los argumentos del ente acusador.
Las detenciones se realizaron el 31 de agosto de 2017 con allanamientos en Guatemala, Quetzaltenango, Alta Verapaz e Izabal.
El caso cuenta con 200 documentos como pruebas, 8 testigos de la Fiscalía y 19 de la defensa. También con el testimonio que brindó, en anticipo de prueba, un integrante del supuesto grupo criminal.
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