Las empresas de esta red, según las primeras pesquisas, son sociedades anónimas y limitadas, así como compañías offshore (fuera de plaza) y estarían vinculadas con Gustavo Adolfo Herrera Castillo, conocido no solo por su mediación para influir en la elección de magistrados de las cortes, sino también porque fue uno de los sindicados del desfalco de Q350 millones contra el Seguro Social, entre 2002 y 2004, caso por el que fue acusado y perseguido, pero nunca capturado.
Las investigaciones por ese caso fueron reabiertas, ahora por lavado de dinero. Gustavo Herrera se encuentra asilado en Nicaragua desde agosto del 2018, donde aseguró ser víctima de persecusión política por parte de la Cicig, por lo cual la orden de captura en su contra es internacional.
Los fondos que se habrían lavado fueron sustraídos de un fideicomiso llamado de Protección y Desarrollo Social, que se había formalizado entre el IGSS, el Grupo Empresarial Univserv, S.A. y Banco Uno S.A.
Caso “Fénix”
“Este grupo criminal conformado por personas físicas y jurídicas, utilizó el sistema financiero, a través de complejas transferencias de fraccionamiento en moneda local y extranjera, lo que finalmente les permitió dar apariencia legal y ocultamiento al dinero de origen ilícito”, precisó en un comunicado conjunto entre el MP y la Cicig. El caso fue nombrado “Fénix”, aparentemente, porque ya estaba cerrado.
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Los entes perseguidores destacan que los fondos sustraídos corresponden a un caso por el cual ya se juzgó y condenó a varias personas en el 2004, pero que en dichas sentencias se ordena mantener los procesos abiertos para que se iniciaran otras investigaciones por posibles ilícitos derivados del desfalco al IGSS.
En ese año, por el desfalco de Q350 millones fueron condenados, el exgerente del IGSS, Cesar Sandoval Morales, Jorge Mario Nufio Vela, el expresidente de la Junta Directiva de esa institución, Carlos Wohlers y Edwin Saúl Natereno Sayes.
El desfalco
Por el desfalco, el Ministerio Público sindicó a Herrera de ser el propietario de las financieras offshore —fuera de plaza—, Helensburg Inc. y Escabel Management Group Ltd., que habría utilizado para la estafa al Seguro Social por un monto que se calculó en Q350 millones y que serviría para la edificación de viviendas para jubilados de esa institución.
De acuerdo con la investigación, estas financieras vendieron terrenos sobrevalorados al IGSS por Q232.7 millones, cuando Herrera las había comprado por Q220 mil.
Hasta julio de 2013, de los Q350 millones aportados por el Seguro Social en el fideicomiso solo se habían recuperado Q228.5 millones. Herrera habría armado una red de empresas que fueron registradas a nombre de sus empleados, por lo cual pasó inadvertido, por lo que siempre negó su relación con el desfalco.
En el 2006, la Policía Nacional Civil (PNC) intentó capturarlo en un edificio de la zona 14, donde residía; sin embargo, no fue encontrado en el lugar. Durante un cateo se descubrió un pasadizo secreto por el cual se habría fugado.
En agosto del 2008, después de una negociación entre abogados de un juzgado penal, se dejó sin efecto la aprehensión de Herrera, con la condición de que las offshore devolvieran US$7 millones 482 mil al IGSS.
Este viernes se desarrollaron 20 allanamientos que concluyeron con 10 capturas.
Capturados por el delito de lavado de dinero u otros activos
- César Augusto Sandoval Morales
- Juan Ramos Felipe
- Leonardo Ezequiel López Sarceño
- Mario Arriola Cuc
- Mario Rolando López Sarceño
- Rodolfo Isaías Samayoa Escobar
- Rubén Reyna Soto
- Sergio Alfredo Herrera Acevedo
- Walter Silvino Herrera Orozco
- Walter Antonio Vargas Soto
Pendientes de captura por lavado de dinero u otros activos
- Agustín Leonidas Castro
- Claudia María Meléndez Vargas
- Edna Roxana Martínez Marroquín
- Enma Alcira Felipe Orellana, orden de captura internacional
- Francisco Castellanos Hernández
- Gustavo Adolfo Herrera Acevedo
- Gustavo Adolfo Herrera Castillo, orden de captura internacional
- Juan Carlos Herrera Cardona
- Juan Carlos Pinzón Salazar
Personas citadas por la justicia
- Claudia Lili Guerra Lucero
- Francis Estuardo Cux
- Hugo Leonel Marroquín Carrera
- Irma Johanna Pinto Cifuentes
- Jeowan Stuardo Vásquez Cervantes
- Marco Antonio Mendoza Gramajo
- Martha Eugenia Reyes Archila De Cortes
- Lesly Patricia Velásquez Castillo
- Oscar Rafael Perdomo Castañeda
- Sofía Esmeralda Quisquinay Álvarez
- Cintya Magaly Cabrera Álvarez
- Luis René Morales Bolaños
- Jorge Mario Álvarez
Empresas señaladas
- Grupo Empresarial Uniserv S.A.
- Escabel Management Group Ltd
- Helensburg Inc.
- Arriola Ingenieros Contratistas S.A.
- Agropecuaria La Cresta S.A.
- Fabricación De Químicos S.A.
- Galente Trading Limited
- Gateville Holdings Corporation
- Jekyll Properties S.A.
- Miros Holding S.A.
- Represa Internacional S.A.
- Macoris Holdings Corp.
- American Trading Corporation
- Innovaciones Inmobiliarias. S.A.
- Inmobiliaria, Constructora Y Proyectos S.A.
- Pericles S.A.
- Afrodita S.A.
- Asesoría Y Consultoría Atenea S.A.
- Consejeros Médicos S.A.
- Chajbabuch S.A.
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