De acuerdo con la resolución, pese a que el ente investigador solicitó que se les modificaran los delitos a defraudación tributaria, el juzgador lo hizo por defraudación aduanera.
El juez se preguntó, en relación con los movimientos bancarios: “¿Qué pasó con la Intendencia de Verificación Especial? ¿Por qué no reportó los movimientos sospechosos?”, y agregó: “Ya cuando lo hizo, ya para qué”.
El 16 de abril fue desarticulada la estructura.
Las pesquisas se iniciaron en mayo de 2014, con la sospecha de que un grupo de importadores estaban involucrados en contrabando.
66 mil sesiones de interceptación telefónica se lograron.
Seis mil comunicaciones electrónicas se reportan.
Hay cotejo y análisis de documentos por expertos financieros.
Siete aduanas son las más importantes.
Lo anterior porque, señaló Gálvez, en un solo día los integrantes de la organización criminal depositaron y al mismo tiempo retiraron el dinero de las cuentas bancarias.
Cambio de cárcel
Gálvez refirió que la vida de los integrantes de la organización criminal La Línea corre riesgo al estar detenidos de manera preventiva en la prisión para hombres de la zona 18.
Por ello indicó que deben ser llevados a una cárcel que reúna las condiciones adecuadas, por lo que buscaría la manera de trasladarlos.
Extinción
Durante la argumentación para resolver, el juez señaló que en el Juzgado de Extinción de Dominio se abusa de los bienes de los sindicados.
“El licenciado Francisco García Gudiel hace referencia a la extinción de dominio, y tiene razón. Yo he compartido el criterio de él y de muchos abogados de que se ha cometido una cantidad de injusticias en contra de los particulares”, afirmó Gálvez durante su extensa disertación.
Aprovechó para criticar el trabajo en el Juzgado de Extinción de Dominio, pues dijo que en algunos casos ya van hasta dos años y los vehículos y avionetas se dañan por estar almacenados sin ningún uso ni ser subastados, por no tener capacidad para darles mantenimiento.
Cómo quedan
En el caso sobre el cual resolvió, Gálvez modificó y agregó delitos a Adolfo Sebastián Batz Rojas, Carlos Ixtuc Cuc, Hilda Marina Maldonado García, Juan Carlos Ávila Morán, Édgar Armando Say Coyoy, Gustavo Adolfo Peña y José Rolando Gil Monterroso.
También a Carlos Enrique Muñoz Roldán, Álvaro Omar Franco Chacón, Sebastián Herrera Carrera, Gustavo Adolfo Morales Pinzón, Mynor Eduardo Mejía Castellanos, Melvin Gudiel Alvarado, Julio Rogelio Roger Palma, Carla Mireya Herrera España, Emilio Barrios Paz y Anthony Segura Franco, por lo que ahora se les agregó cohecho pasivo en el grado de autor y mantienen los delitos de asociación ilícita y defraudación aduanera.
Solo agrega delito
A Geovani Marroquín Navas, Salvador Estuardo González, Julio Stuardo González de León, Herbert Francisco Cabrera Castellanos, Osama Ezzat Azziz Aranki, Byron Antonio Izquierdo, Francisco Javier Ortiz Arriaga, Miguel Ángel Lemus Aldana, Julio César Aldana Sosa, Mónica Patricia Jáuregui y Adrián Israel Vela Gómez se les agrega el delito de cohecho pasivo en grado de complicidad, y mantienen el de asociación ilícita y defraudación aduanera.
