A las 11 horas llegó Erika Aifán, jueza de Mayor Riesgo D, y reanudó la audiencia en donde se discutieron los incidentes que planteó la defensa la semana pasada para dejar fuera, como querellante, a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
Fue hasta después de las 12:30 horas que Herrera Cardona salió de la sala junto con su abogado. Un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) estaba afuera para ejecutar la orden de aprehensión.
El agente verificó que se trataba del sindicado al revisar su Documento de Identificación Personal y le acomodó los grilletes. Fue remitido al sótano de la Torre de Tribunales.
El penalista Sandoval explicó que era ilógico lo que había sucedido debido a que su cliente se había presentado para solventar su situación legal debido a la orden de aprehensión por lavado de dinero u otros activos.
“Esto afecta porque mi cliente desea resolver su situación y lo van a escuchar después”, mencionó su abogado.
Herrera Cardona fue representante legal de la entidad Helensburg. “Este caso ya se discutió y se devolvieron US$8.5 millones”, agregó el abogado Sandoval.
El sindicado es hermanastro de Gustavo Herrera Herrera Castillo, quien está asilado en Nicaragua.
Abogada se queja
La defensora Ana Secaida se quejó ante la jueza debido a que patrocinado, Agustín Leonidas Castro, se presentó la semana pasada ante la judicatura y fue remitido a la cárcel Centro de Detención Preventiva, en la zona 18, y este 30 de abril no había sido trasladado por los guardias de Presidios.
¿Doble persecución?
La audiencia del 26 de abril fue accidentada y lenta debido a las acciones de la defensa para retirar a la Cicig.
La defensa de Irma Johana Pinto interpuso una acción centrada a que la Cicig fuera separada con el argumento de que el presidente Jimmy Morales había finalizado el mandato en enero pasado de forma unilateral. También expuso que quedara fuera la Procuraduría General la Nación (PGN), el IGSS y hasta el MP.
Aparte, la abogada Mirla Caballeros fue quien interpuso un recurso de actividad procesal defectuosa.
La jueza le otorgó la palabra a cada uno de los abogados y la discusión se extendió durante más de tres horas, hasta que Aifán suspendió la audiencia.
Durante la continuación de la indagatoria la fiscal Cinthia Monterroso expuso que el caso no es doble persecución y que la Cicig debe comparecer.
Señalamiento
El 12 de abril pasado resurgió el caso con un operativo que dejó a diez detenidos. Ese día comenzó la audiencia de primera declaración.
Gustavo Herrera Castillo, quien en 2008 llegó a un acuerdo para pagar US$7.4 millones para que cesara la persecución en su contra por su supuesta responsabilidad en el desfalco de Q350 millones al IGSS, es buscado de nuevo por lavado de dinero, junto a otras 31 personas.
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La investigación concluye que personas individuales y representantes de 20 firmas comerciales conformaron una organización criminal que utilizó diferentes tipos de empresas para lavar dinero obtenido de manera ilícita.
Las empresas de esta red, según las pesquisas, son sociedades anónimas y limitadas, así como compañías offshore (fuera de plaza) que estarían vinculadas con Herrera Castillo, conocido no solo por su mediación para influir en la elección de magistrados de las cortes judiciales, sino también porque fue uno de los sindicados del desfalco de Q350 millones contra el Seguro Social, entre 2002 y 2004, caso por el que fue acusado y perseguido, pero nunca ha estado capturado.
Las investigaciones por ese caso fueron reabiertas, ahora por lavado de dinero. Gustavo Herrera se encuentra asilado en Nicaragua desde agosto del 2018, donde aseguró ser víctima de persecución política por parte de la Cicig, por lo cual la orden de captura en su contra es internacional.
Los fondos que se habrían lavado fueron sustraídos de un fideicomiso llamado de Protección y Desarrollo Social, que se había formalizado entre el IGSS, el Grupo Empresarial Univserv, S.A. y Banco Uno S.A.
El caso Fénix
Según el MP, este grupo criminal conformado por personas físicas y jurídicas, utilizó el sistema financiero, a través de complejas transferencias de fraccionamiento en moneda local y extranjera, lo que finalmente les permitió dar apariencia legal y ocultamiento al dinero de origen ilícito.
Los fondos sustraídos corresponden a un caso por el cual ya se juzgó y condenó a varias personas en el 2004, pero que en dichas sentencias se ordena mantener los procesos abiertos para que se iniciaran otras investigaciones por posibles ilícitos derivados del desfalco al IGSS.
En ese año, por el desfalco de Q350 millones, fueron condenados los exdirectivos del Seguro Social, Carlos Wohlers y Jorge Mario Nufio Vela, expresidente y exvicepresidente; César Sandoval Morales, exgerente, y Edwin Saúl Natareno Sayes, exintegrante de la directiva.
Por el desfalco, el Ministerio Público sindicó a Herrera de ser el propietario de las financieras offshore —fuera de plaza— Helensburg Inc. y Escabel Management Group Ltd., que habría utilizado para la estafa al Seguro Social por un monto que se calculó en Q350 millones y que serviría para la edificación de viviendas para jubilados de esa institución.
De acuerdo con la investigación, estas financieras vendieron terrenos sobrevalorados al IGSS por Q232.7 millones, cuando Herrera las había comprado por Q220 mil.
Hasta julio de 2013, de los Q350 millones aportados por el Seguro Social en el fideicomiso solo se habían recuperado Q228.5 millones. Herrera habría armado una red de empresas que fueron registradas a nombre de sus empleados, por lo cual pasó inadvertido, por lo que siempre negó su relación con el desfalco.
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Capturados por el delito de lavado de dinero
- César Augusto Sandoval Morales
- Juan Ramos Felipe
- Leonardo Ezequiel López Sarceño
- Mario Arriola Cuc
- Mario Rolando López Sarceño
- Rodolfo Isaías Samayoa Escobar
- Rubén Reyna Soto
- Sergio Alfredo Herrera Acevedo
- Walter Silvino Herrera Orozco
- Walter Antonio Vargas Soto
Pendientes de captura por lavado de dinero
- Agustín Leonidas Castro
- Claudia María Meléndez Vargas
- Edna Roxana Martínez Marroquín
- Enma Alcira Felipe Orellana, orden de captura internacional
- Francisco Castellanos Hernández
- Gustavo Adolfo Herrera Acevedo
- Gustavo Adolfo Herrera Castillo, orden de captura internacional
- Juan Carlos Pinzón Salazar
Personas citadas por la justicia
- Claudia Lili Guerra Lucero
- Francis Estuardo Cux
- Hugo Leonel Marroquín Carrera
- Irma Johanna Pinto Cifuentes
- Jeowan Stuardo Vásquez Cervantes
- Marco Antonio Mendoza Gramajo
- Martha Eugenia Reyes Archila De Cortes
- Lesly Patricia Velásquez Castillo
- Oscar Rafael Perdomo Castañeda
- Sofía Esmeralda Quisquinay Álvarez
- Cintya Magaly Cabrera Álvarez
- Luis René Morales Bolaños
- Jorge Mario Álvarez
Empresas señaladas
- Grupo Empresarial Uniserv S.A.
- Escabel Management Group Ltd
- Helensburg Inc.
- Arriola Ingenieros Contratistas S.A.
- Agropecuaria La Cresta S.A.
- Fabricación De Químicos S.A.
- Galente Trading Limited
- Gateville Holdings Corporation
- Jekyll Properties S.A.
- Miros Holding S.A.
- Represa Internacional S.A.
- Macoris Holdings Corp.
- American Trading Corporation
- Innovaciones Inmobiliarias. S.A.
- Inmobiliaria, Constructora Y Proyectos S.A.
- Pericles S.A.
- Afrodita S.A.
- Asesoría Y Consultoría Atenea S.A.
- Consejeros Médicos S.A.
- Chajbabuch S.A.
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