Según pesquisas, los implicados supuestamente trabajaban con chatarreros y joyerías que recolectan oro, el cual vendían a una empresa que remitía los lingotes a Estados Unidos. No obstante, los presuntos proveedores no tienen el perfil económico y comercial para esta actividad.
De acuerdo con las investigaciones, los presuntos líderes de la organización son Edyn Arriola y Anabella Lorenzo.
Mayra Veliz, secretaria general del MP, manifestó que los detenidos dijeron que ellos recolectan el oro a través de chatarreros o personas que van de casa en casa vendiendo bajillas y productos del hogar a cambio de oro.
Las pesquisas indican que la estructura fundía el oro para convertirlo en barras, lo exportan a la empresa Republic Metal Corporation y lo distribuían a los proveedores.
Con base en la investigación se determinó que el grupo criminal lavó US$7 millones -unos Q58 millones- entre el 30 de julio de 2013 y el 30 de mayo de 2014.
Los detenidos son señalados por los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita. Los aprehendidos son:
- Edyn Rolando Arriola Hurtarte (Líder)
- Anabella Lorenzo Ordoñez (Líder)
- Marvin Joel Vargas López (Socio fundador)
- Evelyn Priscila Chinchilla Meda (Socio fundador)
- Carlos Eduardo Zacarías Montes de Oca (Proveedor)
- Edgar Leonel García Sutuj (Proveedor)
- Dilma Aracely Rodríguez Castro (Proveedor)
- Pedro Jeremías Hernandez Pérez (Proveedor)
- Samuel Antonio Murcia Salazar (Proveedor)
- Henry Geovanny Vásquez Ramírez (Proveedor)
- Stanley García Sutuj (Proveedor)
- Rafael Antonio Díaz Díaz (Proveedor)
- William Asael Gomez Escobar (Proveedor)
- Francisco Conoz Macario (Proveedor)
- Roberto Yach Hernández (Proveedor)
- Yohana Edil Villatoro Esquivel (Proveedor)
Modo de operar
El jefe de la Fiscalía de Sección Contra el Lavado de Dinero, Rubén Herrera, informó acerca del modo de operar de la organización criminal, la cual supuestamente trabajaban con chatarreros y joyerías que recolectaban las piezas de oro.
La Empresa Yisrael les compraba el oro a diferentes proveedores, quienes lo fundían para convertirlo en barras que posteriormente exportaban a Estados Unidos.
Herrera detalló que durante las pesquisas se evidenció que varios de los sindicados no se dedicaban a la recolección de chatarra de oro.
Agente K9 participa en las diligencias realizadas por la SGIC de la #PNC pic.twitter.com/RuRDoP7BxA
— MinGob (@mingobguate) January 12, 2016
Además, se reportan remisiones de lingotes en peso de hasta 140 libras mensuales, de 10 y 18 quilates; lo cual no genera una actividad congruente con la actividad comercial de la empresa.
Además, la empresa Yisrael, S. A. no está inscrita como persona jurídica ante la Intendencia de Verificación Especial (IVE), que obliga a reportar transacciones sospechosas.
La investigación comenzó después de la incautación de 20 lingotes de oro que ocurrió en mayo de 2014 en el aeropuerto Internacional La Aurora. La empresa intentó realizar la exportación de los lingotes hacia Estado Unidos por un valor de US$491 mil 354.
Se indica que la organización reporta remisiones de hasta 140 libras mensuales de lingotes de oro de 10 y 18 quilates, lo cual no genera una actividad congruente con la actividad comercial de la empresa.
