El Juzgado Sexto Distrito Penal de Audiencias de Managua ordenó retirar el secreto bancario a tres sociedades y tres personas individuales, además de la inmovilización de los activos como medida cautelar.
Arqco Outsourcing, S.A.; Inversiones MJS, S.A. y Don Nico, S.A.; todas constituidas en Nicaragua entre 2006 y 2016, son las empresas que se vinculan con el exministro prófugo de la justicia de Guatemala y sobre quienes se abrió una investigación por lavado de dinero.
La investigación
El pasado 14 de julio la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) señaló a la empresa Arqco y otras dos vinculadas a Alejandro Sinibaldi, de emitir facturas por servicios para ocultar la entrega de dinero que tenía como destino financiar la campaña del Partido Patriota.
Desde junio de 2016 la Fiscalía ejecutó varios allanamientos en la sede de la empresa Arqco en Guatemala, secuestrando “documentos y archivos electrónicos”, según informó en ese ocasión la vocera del Ministerio Público, Julia Barrera.
