- Bidkar Alener Cuc Tipol (Alta Verapaz)
- Viviana María Teresa Domínguez de León Valladares (Quetzaltenango)
- Eduardo Gamaliel Cifuentes Morales (Quetzaltenango)
- Marvin Rodrigo Marconi Cifuentes Mejía (Quetzaltenango)
- Jorge Alfredo Guevara Orozco (Quetzaltenango)
- Juan Carlos de Léon Castellanos (Guatemala)
- Benedicto Si Tziboy
- Franklin Rocael Bara
Investigación
La investigación de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u otros Activos surge de una denuncia que presentó el 15 de julio de 2016, la Intendencia de Verificación Especial (IVE), de la Superintendencia de Bancos (SIB), debido a un reporte de una transacción anómala reportada por el Banco Crédito Hipotecario Nacional.
Una cuenta a nombre de Comercializadora La Felicidad, a quien se le autorizó un sobregiro o préstamo de Q7 millones, que supuestamente sería utilizado para la ejecución de un contrato para la entrega de alimentos por cupón, del Programa Mundial de Alimentos, que fue la única garantía presentada.
Los nombres de Francisco Arturo Sierra Mollinedo y Marvin Rodrigo Marconi Cifuentes Mejía, aparecían como firmantes en la cuenta del banco mencionado y debían hacer el pago del sobregiro, el 9 de enero de 2016, la fecha de vencimiento.
Tres días antes de la fecha de vencimiento del plazo para el pago del sobregiro, ocurrió el homicidio de Francisco Arturo Sierra Mollinedo, quien también era propietario de la empresa La Felicidad y firmante de la cuenta, y su sobrino Ángel Arturo Valladares Sierra, quienes murieron por heridas de bala.
También se reportó la muerte de José Francisco Padilla, quien supuestamente falleció a causa de un infarto, y era quien suscribió documentos como Oficina de Finanzas y Contabilidad del Programa Mundial de Alimentos al banco.
Empresas
Las empresas que supuestamente fueron utilizadas para el lavado del dinero y los movimientos financieros.
Comercializadora la Felicidad, propiedad de Francisco Arturo Mollinedo, quien murió baleado.
- Programa Mundial de Alimentos y Constructora Inmobiliaria Rayos de Sol, representadas por José francisco Padilla.
- F. de León Castellanos Grupo Consultors, aparecen como socios fundadores Juan Carlos de Léon Castellanos y Fridel Omar de León Castellanos, exvocero del partido Líder.
- Comercializadora Copayat, propiedad de Joaquín Edmundo Valladares Aguirre.
- Banco Crédito Hipotecario Nacional, la junta directiva.
- Para el operativo, la Policía Nacional Civil movilizó a 24 investigadores, 128 agentes y 25 vehículos.
Allanamientos
- Tres en Mixco y Villa Nueva, Guatemala.
- Tres en Quetzaltenango
- Dos en Cobán, Alta Verapaz
- Uno en Puerto Barrios Izabal
