El colaborador eficaz señaló a Hernández Lemus, exdirector de Bantrab, mantenía vínculos con la narcotraficante Marllory Chacón a través de la empresa Clarisa, S. A.
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La acusación contra Hernández Lemus se dio durante la audiencia en anticipo de prueba para esclarecer el caso de defraudación y lavado de dinero en esa entidad bancaria. Audiencia se desarrolló en el Juzgado Décimo de Instancia Penal.
Audiencia
Liu Yon narró, a través de videoconferencia, dijo en una audiencia que a pesar de que Sergio Hernández negó alguna relación ilícita entre Chacón y el banco, esta se confirmó en una negociación que hubo con la adquisición de las antiguas instalaciones del edificio del extinto Banco de la República, a través de la entidad Clarisa, S. A.
#CasoBantrab | El juez Walter Villatoro envía a juicio a seis sindicados, incluidos exdirectivos de la entidad bancaria, por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y peculado. @CICIGgt
— CICIG Guatemala (@CICIGgt) June 20, 2018
“En una ocasión, yo le pregunté si tenía relación con Marllory. Él me contestó que no, y enfatizó que sería incapaz de lavar dinero en el banco”, dijo Liu.
Antecedentes
El Banco de los Trabajadores autorizó el pago de Q5.5 millones a la abogada Karen Yessenia Flores Paz, con el que se simuló un pago por honorarios. Luego el dinero recibido por la profesional fue transferido a empresas de cartón vinculadas a los directivos del Bantrab.
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La investigación determinó que el Banco subastó 10 fincas. El precio pagado a la entidad bancaria por parte de la empresa Desarrollos 2812 S.A. fue de Q4 millones, monto menor al valor asignado en avalúo bancario realizado por dicho banco, el cual era de Q7 millones.
Los recursos transferidos a las empresas de cartón sirvieron para adquirir de forma subvalorada 10 inmuebles en Villas de Elgin, los cuales eran parte de los activos extraordinarios de la misma entidad bancaria.
Lo anterior fue realizado con participación y complicidad de varios exdirectivos y directivos de dicho banco, quienes autorizaron el desembolso del dinero y la venta posterior de los activos del Bantrab.
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