“Esta estructura operó de 2012 a 2016 para blanquear dinero a través de empresas fuera de plaza, off shore”, explicó el fiscal Videz durante la primera imputación al detenido Delfo Juan Carlos Cepollina Cabrera.
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“Estuvo liderada por Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio -exministro de Comunicaciones prófugo- a quien lo conocían como 'Sipi', 'Jefe', 'ASA' y 'AS'”, agregó el fiscal.
Aneliese Mercedes Herrera Monterroso era la coordinadora o ejecutora del grupo criminal, aseguró el representante del Ministerio Público. Ella es colaboradora eficaz de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).
El testimonio de Herrera, quien fue la secretaria de Sinibaldi, fue filtrado la semana pasada y se conocieron los millones de dólares y la forma de operar de Sinibaldi. Herrera obtuvo liberad condicional y espera un juicio abreviado.
El primero en ser señalado fue Cepollina Cabrera, quien habría blanqueado US$6 millones 116 mil 986 en off shore en Panamá, se refirió el fiscal Videz.
Plaza fantasma
La acusación en contra de María José Pepió Pensabene fue por, supuestamente, cobrar de 2013 a 2015 Q18 mil mensuales en la Dirección General de Correos y Telégrafos por ser asistente de planificación. “Esa actividad no la podía haber realizado debido a que era la directora ejecutiva de la Asociación Nacional para Constructores (Anacovi)”, explicó el fiscal Videz.
En total lo defraudado en la entidad de Correos y Telégrafos habría sido de Q513 mil 108.83. También fue procesado Erick Armando Soto Herrera, quien era el subdirector de la entidad por supuestamente haber otorgado el contrato irregular.
El caso de Claudia Carolina Ruano López de Vásquez es por haber “ocultado” US$1 millón 150 mil. El dinero habría sido trasladado a empresas fuera de plaza a Panamá.
Dinero de Odebrecht
Al menos US$2 millones 600 mil que habría pagado la constructora brasileña Odebrecht los habría manejado Jorge Rodolfo Ortiz Asturias, señalado de asociación ilícita. “A través de la empresa fuera de plaza Roan Corporacion Legal se recibió el dinero de la constructora y el ofrecimiento de Sinibaldi era que le pagaría US$50 mil”, añadió el fiscal.
Efraín Alberto Quevedo Montenegro abrió una off shore en Panamá denominada Guerrero Law and Invest Corporation, en donde la Constructora OAS pagó US$1 millón como dádiva para la adjudicación de la carretera CA2 Oriente, explicó el fiscal.
El fiscal Carlos Videz inicia la imputación y detalla el supuesto lavado de dinero por US$6 millones de Delfo Juan Carlos Cepollina Cabrera.
"Perteneció a una organización criminal de 2012 a 2016 que lideraba Alejandro Sinibaldi, conocido como 'Jefe', 'Sipi', 'ASA' y 'AS'". pic.twitter.com/wDgKSw3VpC— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) September 14, 2018
Más señalados
Carlos René Micheo Fernández fue señalado por lavado de dinero y otros activos debido a que “recibió y transfirió fondos”. El señalamiento se centra a 14 depósitos en dos de sus cuentas por Q140 mil 281.42.
Inversión del exviceministro
Durante los señalamientos en contra de Lindsay Sabrina Rivadeneyra Salazar por lavado de dinero y otros activos, el fiscal Videz se refirió a que aquirió el lote 38 en el condominio Las Cumbres, en Santa Catarina Pinula. Esa propiedad fue para el entonces viceministro de Comunicaciones, Victor Enrique Corado Valdez quien “invirtió Q13 millones”.
Expresidente del Cacif
La acusación por financiamiento electoral ilícito a José René González-Campo Hinojosa, expresidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), se sustentó en el aporte de Q558 mil destinados a financiar la campaña electoral de Sinibaldi, detalló el fiscal Videz.
Por financiamiento electoral ilícito también fue sindicado Omar Augusto Guerra Villeda, quien habría aportado Q143 mil 200 el 2 de julio de 2011 a la empresa Impresos Urbanos, S. A., de Sinibaldi.
Otto Emilio Cintora habría adquirido una finca en Petén que “usó para su disfrute el señor Sinibaldi”. Era la casa Yaxhá por la que se habría pagado Q3 millones. También fue señaldo por lavado de dinero y otros activos por supuestas transferencias a Panamá por US$260 mil y US$263 mil.
Influyeron en testigos
Los sindicados William René Méndez, Mario Roberto Méndez Álvarez y Gustavo Adolfo Estrada Ramírez fueron señalados durante la audiencia por obstaculización a la acción penal al haber influido en cinco testigos, entre ellos la secretaria de Sinibaldi, Aneliese Herrera, para brindar una declaración a la Feci distinta, sin señalalar a Sinibaldi y hasta protegerlo, explicó el fiscal Videz.
Primera colaboración
Durante una hora con 42 minutos los sindicados escucharon el relato del colaborador Goyzueta Valladares. Es uno de los tres colaboradores que tiene el caso. Los otros son el de Herrera y Juan Arturo Jegerlehner.
“Tuve amistad con varios y no creo que tenga enemistad”, inició su relato Goyzueta Valladares. Explicó que logó un evento para la venta de 800 escritorios que después se lo anularon debido a “que salió en la prensa que estaban muy caros”.
Explicó que después el evento le fue adjudicado a otra empresa por 10 mil escritorios y que el señor Victor Corado (fue viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda) le indicó que la otra entidad le pagaría por los 1 mil 282 escritorios que ya había realizado.
Recodó que Corado compraron una casa en Las Cumbres, zona 16, con un aporte de US$53 mil y otra casa en Fraijanes para Sinibaldi.
La próxima semana
El 19 de septiembre de 2018 continurá la audiencia en la Megasala y según el fiscal Videz será reproducido el audio de más de tres horas de la colaboradora Herrera.
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