Parrot fue entrevistado durante su estadía en el país donde participó en tres conferencias dirigidas a presidentes de bancos, gerentes y subgerentes de agencias bancarias, así como personal de la Superintendencia de Bancos para hablar sobre el lavado de dinero.
A continuación un extracto de la conversación.
¿Cómo define el lavado de dinero?
Es el movimiento de dinero sucio dentro de dinero limpio. Cada quetzal, dólar o cualquier otra moneda proveniente de un delito financiero es sucio. El proceso para cambiar la apariencia de este dinero se conoce como lavado.
¿Cuáles son las etapas más comunes en el lavado de dinero?
Hay tres etapas: colocación, estratificación e integración. Un caso común es el dinero del narcotráfico, ellos tiene mucho efectivo y necesitan emplear estos recursos.
Ellos mueven ese dinero a través de personas conocidas como pitufos. Son ellos los que van a bancos, oficinas postales y otros lugares que venden instrumentos negociables.
¿La posibilidad de tener cuentas en dólares incrementa el riesgo de lavado para un país como Guatemala?
Se puede lavar dinero en cualquier moneda. Hay que recordar que este es un problema mundial. Pero en una economía dolarizada el lavado pierde un paso en el proceso.
¿Se han realizado investigaciones sobre lavado de dinero en Guatemala?
En Guatemala no. En El Salvador se hicieron investigaciones hace algunos años. En Estados Unidos la ley en contra del lavado ha permitido hacer muchas investigaciones durante 15 años.
¿Por qué cree que el Gobierno de Guatemala no la tiene una unidad específica para investigación si El Salvador la tiene?
Sí, en El Salvador hay una unidad de investigación de casos financieros, yo trabajé con ellos hace algún tiempo. En Guatemala no sé por qué no existe.
¿Es posible que hayan pitufos a lo interno de las instituciones?
Es posible, pero generalmente no. Yo puedo hablar sólo de mi experiencia. He visto que ellos son personas que tiene una conexión de un corredor de dinero y los pitufos están en la calle.
Sin particularizar en ningún país, ¿podría haber complicidad de funcionarios de gobierno?
Es difícil, caso por caso probablemente no. Los humanos son humanos y no debemos olvidar que la corrupción está en muchos países. En países que tiene ley contra el lavado de dinero y las aplican sin distinción se disminuye el riesgo de complicidad.
¿Es fácil comprobar el lavado de dinero?
Depende de la investigación. En Estados Unidos tenemos muchas experiencias en investigaciones de este tipo. En la DEA, la Oficina Federal de Investigaciones y el Departamento del Tesoro, hay mucha experiencia e intercambio de información nacional e internacional.
