Según cifras de la IVE, al 2014 se recibieron mil 60 RTS, 495 más que las 565 recibidas durante el 2013.
Zoltan Rodas, gerente de Riesgos de BAC Credomatic, comentó que las transacciones sospechosas que los bancos reportan se concentran en casos de extorsión y corrupción.
“La principal preocupación de los bancos es que estas transacciones sospechosas aumentan cada día. El inconveniente está en la falta de información de los clientes, lo que limita las investigaciones”, aseguró Rodas.
Para el superintendente de Bancos, Alejandro Arévalo, el reto es “que la esfera financiera supervisada esté libre del lavado de dinero”.
