La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos estableció que durante el periodo del 2010 al 2012 los sindicados efectuaron la compra de 15 bienes inmuebles por la cantidad de US$2 millones 250 mil, para lo que utilizaron empresas de cartón, las cuales fueron canceladas con el fallo emitido por el Tribunal, tanto en el registro mercantil como en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Condenas por asociación ilícita y conspiración para el asesinato
El 24 de febrero del 2017, Castañeda Deras junto a otras tres personas fueron condenadas por asociación ilícita y conspiración para el asesinato. En esa ocasión la Sirenita fue condenada a ocho años de privación de libertad por el delito de asociación ilícita. Mientras que Luis Alberto Méndez fue condenado por el mismo delito a ocho años de prisión.
Los acusados planearon la sustracción de una maleta en poder de las autoridades, donde se revelaba la forma ilícita de operar de la presunta estructura.
En tanto Carías, exagente de la Policía Nacional Civil, fue condenado por conspiración para el asesinato a 16 años con ocho meses de privación de libertad inconmutables.
La Fiscalía presentó las pruebas que condujeron a la condena debido a que ambos fueron contactados para cometer el crimen contra Roberto Nicolás Siekavizza, en febrero del 2011.
El fallo condenatorio lo dictó el Tribunal de Mayor Riesgo A.
Bienes de lujo pasan a poder del Estado
La Unidad de Extinción de Dominio recopiló 80 expedientes, que en total contienen 40 mil folios, de 16 bienes inmuebles vinculados con Ana Sofía Castañeda, los cuales pasaron a favor del Estado de Guatemala y cuyo valor ascendía a Q24 millones.
Estos fueron los bienes extinguidos:
- Doce bienes que están a nombre de la empresa de cartón Cell Plus, S.A.
- Un apartamento, una bodega y dos parqueos que están ubicados en Edificio Torre Del Valle, zona 10.
- Dos oficinas ubicadas en el edifico Sixtino, zona 10.
- Dos lotes con la numeración 11 y 12 ubicados en Cañadas del Castor, Santa Catarina Pinula.
- Un apartamento localizado en el edificio Vivenza, zona 10.
- Dos parqueos y una bodega ubicados en el edifico Vivenza.
- Dos fincas a nombre de la entidad Buena Ventura, S.A., ambas localizadas en el municipio de Masagua, Escuintla.
- Un Inmueble a nombre de Ana Sofía Castañeda
- Una residencia ubicada en Jardines De Santiago, en el departamento de Sacatepéquez.
- Una residencia a nombre de la empresa de cartón Corporación Veleros, S.A.
- Una vivienda localizada en Bosques de Las Luces, zona 7 de Santa Catarina Pinula, Guatemala.
- Se encuentran pendientes de acción de extinción de dominio dos inmuebles que están bajo medida cautelar.
