Según la investigación los aprehendidos utilizaban varias empresas de cartón para efectuar transferencias internacionales y lavar dinero.
La investigación comenzó cuando la Intendencia de Verificación Especial (IVE) denunció la existencia de 133 transferencias electrónicas hacia países de China, Hong Kong, Taiwán, EEUU, Vietman, Panamá, Malasia y Korea.
Las transacciones se realizaron en cuatro entidades comerciales durante el período del 1 de marzo al 29 de agosto de 2012. Según los reportes de la IVE las transacciones son por un monto de US$. 4.2 millones equivalente a Q 32.4 millones.
Las empresas no tienen ninguna actividad comercial para justificar las transacciones y son: Arco Muebles y Proyectos Sociedad Anónima, Kibo creativos y productos S & G Sociedad Anónima, Proinoser Sociedad Anónima y Digital Zaculeu & Mercadotecnia Sociedad Anónima.
Capturados:
- Elkar Francisco Gil López
- Meredy Yanette Carrera España
- Víctor Enrique Camposano Ávila
- María Del Carmen Camposano Ávila
- Haidee Guevara González
- Clemente Hernández Pablo
- Jonnathan Alexander Reyes Posadas
- Francisco Waldemar González Echeverría
