El Ministerio Público informó que Montenegro fue detenido en la Torre de Tribunales. Tenía orden de arresto por lavado de dinero e intermediación financiera de forma continuada.
De acuerdo con la Fiscalía contra el Crimen Organizado, el 23 de octubre de 2009, la entidad bancaria Saba School Of Medicine Foundation, con sede en Suiza, transfirió US$7.5 millones a la cuenta a nombre de Central American Legal S.A. (CAL,S.A.) con sede en Guatemala registrada en el Banco de Crédito S.A., dicha transacción fue autorizada por David León Fredrick y/o David Dorle de León de nacionalidad estadounidense, socio fundador y representante legal de Saba School Of Medicine Foundation con sede en la Antillas Holandesas, fondos que se utilizarían para proyectos comunitarios, ayuda y asistencia médica en Guatemala.
Luego el Banco de Crédito hizo transferencia y giros bancarios por US$6 millones a la cuenta de Latin American Legal, en Ecuador, justificando el pago parcial de un préstamo que aparentemente fue requerido por medio de un contrato de gestión e inversión patrimonial con anuencia del Banco de Crédito S.A. a requerimiento de David León Fredrick a través de un representante legal.
Hasta ahora hay por lo menos ocho detenidos en este caso y ocho prófugos.
