Guatemala

Cicig explica cómo el PP habría cooptado el Estado

Banda creó empresas de cartón para aparentar servicios.

Otto Pérez llega a la Torre de Tribunales para participar en el décimo día de audiencia. (Foto Prensa Libre: Paulo Raquec)

Otto Pérez llega a la Torre de Tribunales para participar en el décimo día de audiencia. (Foto Prensa Libre: Paulo Raquec)

Empresas de cartón, dinero en efectivo, cheques en blanco y simulación de contratos fueron métodos utilizados por la organización Cooptación del Estado para financiar al Partido Patriota (PP) con el fin de  asegurar su  llegada a la presidencia en el 2012, sostuvo ayer la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Ya en el poder las empresas que ayudaron  al PP fueron favorecidas con adjudicaciones de contratos que eran pagados por el Estado en los que, incluso, los cabecillas recibían coimas, concluyó.  

Durante el décimo día de la audiencia de primera declaración, la Cicig, querellante en el proceso,  explicó que archivos digitales de Juan Carlos Monzón, colaborador eficaz, y otros indicios,  permitieron conocer los gastos de la campaña electoral del PP que fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral (TSE), y los que no fueron informados.  

Explicó que la organización, para adquirir el dinero no reportado, creó  una corporación de  empresas de cartón a la que denominó Grupo Estrella —Publiases, Comercial Urma, Serpumer, La Montaña Ecológica  y Plantaciones la Florida—.

Por medio de las empresas se facturaban los  servicios que nunca se prestaron, añadió.   
Minutos después de empezar sus conclusiones la Cicig, la ex vicepresidenta Roxana Baldetti abandonó  la sala, hasta por tres horas.  Al salir se le cuestionó por su ausencia, aunque no  respondió.  

Este miércoles, cuando se retome la audiencia, la Cicig continuará los señalamientos por una hora más. 

Nombre

Hechos

Involucrados

Cómo fue

Beneficio

Otto Pérez y Roxana Baldetti La organización crea cinco empresas denominadas Grupo Estrella, para recibir el dinero de financistas que no era reportado al TSE Empresas constructoras, de seguridad, banqueros, grupos de fertilizantes, cabecillas, empresa de seguridad Entregaban dinero en efectivo, que era canalizado por las cinco empresas de cartón. La firma emitía por servicios de no prestaba No se ha podido contabilizar.
 
Alba Lorenazana Entre las empresas que financiaron al partido, principalmente en la segunda vuelta, está el grupo de canales 3 y 7. Otto Pérez Molina y los representantes de los canales Creadas las empresas, las entidades empiezan a recibir dinero de Radio y Televisión, SA y Televisiete SA Q17.6 millones
 
Raúl Osoy Tenía un grupo de empresas que también facturaban al recibir aportes para la campaña del PP para aparentar la licitud de los ingresos Raúl Osoy Las empresas de Raúl Osoy reciben los aportes de Altracasa, facutran por servicios ficticios a La Montaña y Beltrans Q11.5 millones
Ana Graciela López Entregaba aportes mensuales a través de una de las empresas de cartón Graciela López, Víctor Hugo y Juan Carlos Monzón La empresa entregaba cuotas mensuales divididas en dos facturas que recogía personalmente Monzón Q150 mil
Dennis Benjamín González Zepeda Entregan aportes mensuales a través de las empresas de cartón que se crearon Dennis Benjamín González, Zepeda y Víctor Hugo Hernández Entregaban dinero y las empresas de cartón entregaban facturas por los servicios Se facturó por concepto de seis mil 500 playeras
Juan Carlos Monzón Creó grupo corporativos por medio de empresas de cartón, grupos de pantalla y empresas cambistas y transporte de valores Otto Pérez, Baldetti, Salvador González, Juan Carlos Monzón, Jonathan Chévez y Víctor Hugo Hernández Con las empresas de papel canalizaban recursos por medio del sistema bancario para adquirir bienes. Se compraron bienes por Q34 millones y US$4.5 millones
Salvador González Crearon el grupo de empresas de cartón para lavar dinero. Una de las características era adquirir créditos en cuentas corrientes cancelados con depósitos en efectivo Salvador González, Juan Carlos Monzón y Víctor Hugo Hernández Canalizaban los recursos en el sistema bancario y generaban facturas cuyo contenido era falso Aún no se ha determinado
Julio Aldana Franco Creó las organizaciones de pantalla Julio Aldana, Salvador González, Juan Carlos Monzón y Víctor Hugo Hernández Si tenían actividad económica, su trabajo era mezclar el dinero ilícito con el lícito y adquirir créditos en cuentas corrientes No establecido
Flavio Montenegro y Fernando Peña Asesoró compras y cuentas de los exfuncionarios Flavio Montenegro, Roxana Baldetti y Juan Carlos Monzón Montenegro asesoró para comprar la finca La Montagna, en Tecpán, y Peña, la adquisición de Corporación de Noticias. La propiedad supera Q5 millones y Q21 millones en la compra de Corporación de Noticias
Edín Barrientos y Corporación de Noticias Venta de acciones de Corporación de Noticias a Roxana Baldetti Roxana Baldetti, Salvador González y Edín Barrientos
Compran 51% de acciones, pagan Q7 millones con préstamo de Banrural y la misma cantidad con pagos a empresas de cartón
En Q21 millones fueron valoradas las acciones de Corporación de Noticias
Denis Leonardo Lam Proveedor de las portuarias Denis Leonardo Lam, Otto Pérez y Roxana Baldetti En cuadro de portuarias, denominado Pecesitos, se establece que era un proveedor al que le adjudicaron varios contratos Las comisiones que recibió alcanzaron el 40%
Julio René Barrios Ortega Representaba la empresa Mayafer o Fertilizantes Maya Julio René Barrios Ortega y Juan Carlos Monzón Se reunieron para pactar contrato de fertilizante para el Fonades y la comisión que recibirían La comisión que se pactó fue de Q1.25 y Q1.65 por saco
Emilia Guadalupe Ayuso de León Exdirectora del Registro de Información Catastral, entregó parte del dinero de un proyecto de informática a Baldetti Emilia Gudalupe Ayuso y Roxana Baldetti Se compró proyecto de informática a colaborador del PP, Abner Rodríguez, y luego por medio de Ayuso se entregó el dinero a Baldetti En Q12 millones se sobrevaloró un proyecto de informática para el RIC
Miguel Ángel Martínez Prestó servicios de seguridad a Baldetti en la campaña electoral. Luego, durante el gobierno, se le adjudicaron contratos de seguridad para Renap, Senabed y Ministerio de Cultura Miguel Ángel Martínez, Rudy Gallardo y Dwight Pezzarossi Martínez recibió contratos utilizando las empresas Escorpión y Super Control 24 Solo por los contratos en Cultura recibió Q9.4 millones