Según las investigaciones de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero, se detectaron varias irregularidades en dicha entidad financiera el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 por una suma de Q48 millones 923 mil 453.
Según un informe de la Inspección General de Cooperativas, se encontraron faltantes de efectivo en caja general, ingresos y operaciones bancarias no contabilizadas en el sistema.
Ante las investigaciones, el Tribunal decidió sentenciar a cuatro años de prisión a las siguientes personas:
- Carlos Eduardo Aldana Sosa
- Byron Orlando Mendez Ramos
- Evelyn Margolga Ayala Orellana
- Heidi Oralia Pascual Vásquez de Duarte
- Marta Luz Ruiz Dubon
- Michael Enrique Aroche
- Claudia Yadira Jimenez Lorenzana
- Williams Misael Leon Mayorga
- Maria Hortensia Cordon Ruiz
- Edgar Ramon Ayala Cordon
- Isau Miguel Gregorio
- Fanny Jessiel García García
- Edgar Guiovanny Pocasangre Ruiz
- Samuel De Jesús Berganza López
- Gloria Concepción Ramos Miguel
- Neftaly De Jesus Ceron Ceron
- Marta Lorena Palencia Salas
