Las supuestas empresas de cartón vinculadas a Alejandro Sinibaldi se llaman Constructora Benelli S.A., Agropecuaria y Constructora Agua Azul S.A., y Agropecuaria El Florido, S.A., el MP y la Cicig señalaron que supuestamente Sinibaldi había creado empresas en Nicaragua, para lavar el dinero que recibió de los sobornos, empresas con nombres similares a las creadas en Guatemala y las cuales aparentemente también tenían esa función.
“Vemos hacia donde iban esas sumas de dinero, la investigación abarca tres grupos empresariales, que son controlados por Alejandro Sinibaldi a través de empleados del grupo Arqco, empleados del Ministerio de Comunicaciones, familiares y amigos”, dijo en esa ocasión Luis Archila fiscal del MP.
Archila también dijo que en los tres grupos empresariales mencionados se identificaron cuatro fuentes de ingresos, una el pago de contratistas del Micivi, traslado de dinero entre las empresas e ingreso de efectivo. “Hubo ingreso de dinero en empresas con actividades comerciales lícitas pero que mesclaban capitales ilícitos como el grupo Arqco”, dijo Archila.
A propósito del tema, según La Prensa de Nicaragua, la empresa Arqco fue constituida en Nicaragua desde 2006, por Luis Rodrigo Sinibaldi Aparicio, hermano de Alejandro Sinibaldi, quien aparece como dueño del 99 por ciento de las acciones, mientras el uno por ciento fue adjudicado a Ángel Arnoldo Ramírez Noriega, un trabajador de la familia Sinibaldi en Guatemala.
La última modificación a la junta directiva de las empresas se hizo a en 2013, cuando Ramírez Noriega fue desigando como presidente y Luis Rodrigo Sinibaldi como secretario, según documentos a los que tuvo acceso La Prensa de Nicaragua.
Las actividades de Arqco en Nicaragua están enfocadas en la prestación de servicios contables y administrativos, entre otros. Según La Prensa, Arcqo utilizó a empleados para constituir nuevas empresas en ese país, en 2013 habrían fundado la empresa Arqco Outsourcing de Nicaragua S.A., donde figuran como accionistas Ninoska Mejía Chávez, gerente y representante legal de Arqco, e Ivannia Morraz Urbina, quien figuraba como contadora de la empresa constituida en 2006.
En la dirección donde supuestamente funcionaba esa nueva empresa lo que opera es un local de serigrafía, La Prensa contactó a un familiar de Morraz Urbina quien contó que ella no es dueña de ninguna empresa.
La publicación también destaca que ambas empresas aparecer registradas como proveedoras del Estado en Nicaragua, sin que existan registros de que hayan licitado o sido beneficiadas con la adjudicación de algún proyecto. Ambas empresas aseguraron tener más de 100 trabajadores.
Lavado en Nicaragua
Las empresas vinculadas a Sinibaldi habrían lavado más de US$ 10 millones en Nicaragua, cabe resaltar que la Comisión Económica para América Latina (Cepal) mantiene a Nicaragua en el tercer lugar de los países vulnerables para el lavado de dinero.
La constructora y Agropecuaria el Florido S.A., en Guatemala, le habría facilitado un supuesto préstamo por US$ 400 mil a Inversiones Don Nico S.A., en Nicaragua, en noviembre de 2016.
Además de otro aparente préstamo por US$ 500 mil, con los cuales gestionaron aperturar cuentas bancarias por medio de transferencia a través de un banco del sistema, que supuestamente rechazó las operaciones y emitió una alerta a la Unidad de Análisis Financiero de Nicaragua (UAF).
La Prensa trató de contactar a las autoridades de la UAF quienes solo se limitaron a responder que habáin recibido la alerta del banco donde intentaron abrir las cuentas.
Con información de La Prensa Nicaragua
