La Fiscalía informó que las investigaciones comenzaron a raíz de tres denuncias que señalaban supuestas irregularidades en la administración del presupuesto, así como en la adquisición de diversos préstamos.
De acuerdo con las pesquisas, la estructura criminal la integraban el exalcalde de Lanquín, Francisco Pop, y los integrantes del Concejo. Así como empresas y otras personas, algunas de las cuales son familiares de Pop.
También, según el MP, “se determinó la participación delictiva de quienes están obligados a velar por el cumplimiento y respeto de las normativas: funcionarios la Contraloría General de Cuentas”.
Los hechos
La Fiscalía precisó que la estructura criminal se dedicaba a usurpar datos personales y creaba empresas con datos y socios inventados. Con estas empresas fantasmas cobraba por compras directas contratadas por la Municipalidad de Lanquín.
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Añadió que la red falsificaba facturas de empresas individuales existentes, a efecto de justificar los cobros de obras y servicios que nunca prestó.
También adjudicaba contratos a empresas cuyos dueños o representantes legales estaban dispuestos a dar al exalcalde Pop una comisión por el “favor”. El exjefe edil a cambio de las adjudicaciones recibía un beneficio o dinero.
Entre 2009 y 2013 la comuna adjudicó por cotización y licitación Q33 millones 620 mil solo a ocho empresas, siete de las cuales, se presume, ponían en práctica el modelo delictivo descrito anteriormente.
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Entre otros medios de investigación, la Fiscalía Especial Contra la Corrupción (Feci) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) revisaron 12 Informes policiales, y llevaron a cabo 31 entrevistas con personas “vinculadas directamente” con los hechos.
También efectuaron un allanamiento en la comuna de Lanquín, asimismo el MP hizo 49 solicitudes a instituciones financieras y bancarias y solicitó 11 informes a la CGC y dos al Tribunal Supremo Electoral.
Los operativos se desarrollaron en los departamentos de Alta Verapaz, Guatemala, Chimaltenango, Suchitepéquez y Zacapa, informó el MP en su cuenta de Twitter.
Estos son los detenidos:
- Modesta Caal Caal.
- Flory Judith Pop Caal
- Oscar Tiul Chen
- José Alberto Pan Ico
- Antonio Elías López Guerra
- Lilian Margarita Coy Chen
- Oscar Heriberto Chub Tot
- Concepción Misael Sequén Sinay
- Ernesto Ottoniel Alfaro Hernández
- Ismael Valter Aldi Bermudez
- Víctor Ramos Bailón
El exalcalde no fue hallado en los operativos.
También empresas de cartón
El martes 9 de abril, la Fiscalía contra la Corrupción coordinó una serie de operativos en varios departamentos por un caso de supuesta sustracción de recursos municipales de la comuna de San Miguel Dueñas, Sacatepéquez.
En total fueron capturadas 13 personas que pertenecían a una red que cobró Q1.2 millones a dicha municipalidad a través de empresas de cartón (inexistentes). Por el caso dos concejales y una síndica fueron citados a declarar y se ingresó una solicitud de antejuicio en contra del alcalde municipal Alejandro Fernández.
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