Se estableció que al menos Q26 millones 192 mil 553.96 fueron desfalcados al Banco de los Trabajadores (Bantrab) y parte de ese dinero fue desviado por medio de la entidad Estrategias e Inversiones (ARCA) para la campaña del Partido Patriota (PP), reveló la FECI.
“Al verificar la información financiera de Avanzando al Progreso, S.A., se pudo establecer que hubo pagos realizados por publicidad del Partido Patriota por petición de Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio, quien para entonces era candidato a la Alcaldía Municipal de la Ciudad de Guatemala, por esa organización política”, informó el MP.
También fue solicitado retirar el antejuicio a los diputados Haroldo Quej y Estuardo Galdámez.
Galdamez dijo en rueda de prensa que no sabe nada del caso, que no ha tenido cuentas en ese banco, pero que cualquier ciudadano que tenga pruebas puede denunciarlo. No obstante, argumentó que usar el sistema judicial para desacreditar a políticos como él no es institucional ni es respeto al estado de Derecho.
Comunicado del Bantrab:
Detenidos:
1. Gerson Alfredo Monterroso Díaz
2. Loida Eunice Valdez Agueda
3. Carlos Roberto Canteo Flores
4. Carlos René Paredes Arévalo
5. Marlon Renato Diéguez Quiñónez
En el Juzgado Cuarto de Instancia Penal se les notificó por escrito a los detenidos el motivo de su detención. La audiencia de primera declaración fue programada para el próximo lunes, 4 de noviembre, por la mañana.
Mientras tanto, los cinco capturados fueron enviados a prisión, de forma provisional, a las cárceles preventivas, de hombres y mujeres, de la zona 18, según corresponde.
Informe completo del MP:
En el condominio Portales, colonia Las Charcas, z11, agentes de #PNC dieron cumplimiento a una orden judicial de aprehensión en contra de Marlon Renato Diéguez, de 43 años, solicitado por el Juzgado de Primera Instancia Penal por el delito de lavado de dinero u otros activos. pic.twitter.com/tQAyNkOzW3
— PNC Guatemala (@PNCdeGuatemala) October 30, 2019
En el residencial Cañadas de Elgin, z 1, agentes de #PNC logran la aprehensión de Carlos Paredes Arévalo, de 52 años, en cumplimiento a una orden judicial por lavado de dinero u otros activos, emitida el 25 de octubre del presente año por el Juzgado Primero de Instancia Penal. pic.twitter.com/QdxNh33GKa
— PNC Guatemala (@PNCdeGuatemala) October 30, 2019
Otras órdenes de detención giradas:
1. Vinicio Alejandro Rodríguez Barrientos. (Peculado, lavado de dinero u
otros activos). (Prófugo desde octubre de 2016).
2. Marie Odette Liu Yon. (Lavado de dinero u otros activos). (Prófugo desde
octubre de 2016).
3. Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio. (Financiamiento electoral no
registrado). (Prófugo desde junio de 2016).
4. Mario Roberto Leal Castillo. (Financiamiento electoral no registrado.
(Prófugo desde enero de 2018).
5. José Antonio Porras Méndez. (Lavado de dinero u otros activos). (Se
encuentra fuera de Guatemala y se gestionará difusión roja en Interpol
para su localización).
