El órgano investigador busca determinar si el dinero que tenía el sindicado proviene de posibles ilegalidades en las aduanas, donde se presume formó y dirigió una estructura que habría dado privilegios a empresarios con la disminución del pago de impuestos o beneficios fiscales.
Medina Farfán enfrenta a la justicia desde julio del 2015, luego de ser ligado a proceso por asociación ilícita, cohecho activo, tráfico de influencias y falsedad ideológica.
Junto al sindicado, el MP señala a Gustavo Martínez, exsecretario general de la Presidencia durante el gobierno de Otto Pérez Molina.
El caso penal se tramita en el Juzgado Quinto Penal, a cargo de Judith Secaida.
