Entre los sindicados se encuentra Servia Benavent Guzmán Cuellar, esposa de Édgar Francisco Morales Guerra, alias Chico Dólar, vinculado al caso Lavado y Política.
Los señalamientos del Ministerio Público (MP) indican que los procesados se habría organizado para hacer transferencias bancarias hacia Canadá, a donde se habrían trasladado US$1 millón 512 mil 850 (unos Q12 millones 102 mil 800).
Los procesados son
- Douglas Amílcar Lima Ávila
- Rolando Arturo Micheo Flores
- José Antonio Estrada Lujan
- Kellyn Rosiliana Fuentes Ramírez
- Edgar Aníbal Cabrera Diéguez
- Manuel Lisandro Pérez Moreno
- Noé Abdel Argueta Bances
- Hugo Roberto Galdámez y Guzmán Cuellar
Todos enfrentarán cargos por lavado de dinero y asociación ilícita.
El Juzgado determinó otorgar medidas sustitutivas a los señalados, las cuales consisten en el pago de fianzas de entre Q40 mil y Q325 mil, así como arresto domiciliario y arraigo.
Se impuso un plazo de tres meses para que la Fiscalía concluya la investigación del caso y presente su informe final.
Hechos
El 19 de enero del 2011, la Intendencia de Verificación Especial denunció al MP la posible existencia de una red dedicada al lavado de dinero, derivado de transacciones bancarias sospechosas entre entidades guatemaltecas y canadienses.
En la denuncia se explicó que el monto al que ascendían las transacciones era de US$1 millón 512 mil 850, del cual no se acreditaba la procedencia lícita.
Derivado de las investigaciones preliminares, el pasado 11 de agosto se efectuaron acciones judiciales como allanamientos y capturas de personas sospechosas.
Durante los allanamientos se localizaron Q38 mil 470 y US$2 mil 65 en efectivo, en un inmueble ubicado en el barrio El Centro, Estanzuela, Zacapa, y US$4 mil dentro de una vivienda en Asunción Mita, Jutiapa, lugar de origen de Morales Guerra.
