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Martínez Lohayza fue señalado por el delito de tráfico de influencias con cinco años de prisión inconmutables. Willian Geovanny Duarte Guerra fue sentenciado por los delitos de falsedad de documentos privados con dos años de cárcel conmutables a Q25 por día.
Mientras que Javier Villatoro López fue sentenciado por los delitos de cohecho activo con seis años de cárcel y una multa de Q75 mil. Los tres sindicados ya habrían hecho el pago.
Proceso judicial
El debate se inició el 16 de enero del 2019 sin la representación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), quien envió una excusa para ausentarse por la decisión del presidente Jimmy Morales de anular el acuerdo del ente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La investigación del Ministerio Público (MP) y la Cicig se relaciona por las denuncias sobre la existencia de una estructura que operaba desde el 2008 en Jutiapa y otros lugares fronterizos de la región, la cual se dedicaba a desarrollar actividades de lavado de activos, y contaba con la colaboración de autoridades locales y nacionales.
Según la acusación, el supuesto cabecilla de la red es Marco Tulio Morales Guerra, quien entre el 2008 y el 2011 recibió grandes sumas de dinero en efectivo. Para sus actividades ilícitas habría contado con la participación de familiares, particulares y funcionarios.
Una de las pruebas fundamentales fue el relato de Sandra Elizabeth Sayas, quien fue oficial de cumplimiento de un banco del país. Explicó que las transacciones sospechosas detectadas a Morales Guerra, alias Chico Dólar, demostrarían el supuesto lavado de US$33 millones.
Los sindicados del caso
- Francisco Édgar Morales Guerra, alias Chico Dólar: asociación ilícita, lavado de dinero, defraudación tributaria, financiamiento electoral ilícito y cohecho activo.
- Silvia Antonieta Guevara: asociación ilícita, lavado de dinero, revelación de información confidencial o reservada.
- Héctor Vicente Reyes Linares: lavado de dinero y falsificación de documentos privados.
- Rudy Estuardo Martínez Orellana: lavado de dinero y falsificación de documentos privados.
- Dain Alfredo Orellana y Orellana: lavado de dinero.
- Édgar Leonel Guerra Pérez: asociación ilícita y lavado de dinero.
- Marco Tulio Morales Guerra: lavado de dinero.
- Javier Villatoro López: asociación ilícita y cohecho activo.
- Mynor Leonel Morales Monterroso: cohecho pasivo.
- José Isabel Maldonado: obstrucción a la justicia.
- Edwin Galicia: peculado por sustracción.
- Jaime Martínez Lohayza (exdiputado). Asociación ilícita, financiamiento electoral ilícito y tráfico de influencias.
- William Geovanny Duarte Guerra (exalcalde de Santa Catarina Mita). Falsificación de documentos privados y testaferrato.
- Basilio Cordero Cardona (exalcalde de Jutiapa). Peculado por sustracción.
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