Según las pesquisas, los trabajadores público también habrían tenido la colaboración de receptores de uno de los bancos del sistema que les habría facilitado la emisión y cambio de cheques.
Los operativos para capturar a los miembros de esta estructura están a cargo de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) del departamento de investigación de Delitos Financieros y Económicos en contra del delito de lavado de dinero.
Según las investigaciones, un trabajador de la municipalidad de Retalhuleu y quien también fungía como delegado regional del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal depositó en cuentas a su nombre cheques provenientes de tres municipalidades con consentimiento de este plan, receptores de uno de los bancos del sistema y tesoreros de esta misma comuna.
Esta persona habría utilizado un alto porcentaje de los fondos para la realización de pagos y gestiones personales, como la cancelación de tarjetas de crédito a su nombre, retiros de efectivo a través de cajeros automáticos, emisión de cheques a su nombre para cobrarlos en efectivo y consumos en establecimientos comerciales.
Los fondos desviados a la cuenta personal de este trabajador provienen de las municipalidades de San Sebastián, Retalhuleu y Cuyotenango, Suchitepéquez a través del depósito de cheques emitidos a nombre del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal.
– Allanamientos –
Más de una decena de allanamientos realizó la Policía Nacional civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) en tres puntos del país para capturar a miembros de esta estructura por los delitos de lavado de dinero, peculado por sustracción y abuso de autoridad.
En Retalhuleu se logró la captura de Delbert Israel De León Vicente(empleado bancario), Emmanuel Beletzut Cajas (empleado bancario), Carlos Isau Puac De La Cruz (jefe de agencia), Hugo Estuardo Castillo Méndez (empleado bancario), Luis Guillermo Monterroso García (ex auxiliar de tesorería en la municipalidad de Retalhuleu), Werner Eduardo Montiel Aldana (ex gerente del Plan de Prestaciones), Hugo Estuardo Castillo Méndez (empleado bancario) y Alfredo Antonio Cerezo Carranza (ex contador del Plan de Prestaciones).
En los allanamientos que se realizan en Retalhuleu se reportan cinco capturas por los delitos de lavado de dinero, peculado por sustracción y abuso de autoridad. pic.twitter.com/JToSiuWlFB
— PNC Guatemala (@PNCdeGuatemala) August 1, 2019
