El modus operandi de la más grande organización criminal en venta de facturas que defraudó al fisco

En conferencia de prensa el Ministerio público, la Fiscalía de delitos económicos y la Superintendencia de Administración Tributaria dieron a conocer detalles de la investigación que reveló, cómo logró esta organización criminal la creación de unas 170 empresas de cartón y la millonaria defraudación al fisco por la que ahora deberán responder.

¿Cómo operaba la estructura criminal?

Los hallazgos en anomalías en una auditoria en el 2014 llevaron a una denuncia interpuesta por la Superintendencia de administración tributaria, que generó la investigación de la empresa Desarrolladora internacional, DCI, S.A. y Nefma, S.A., con esto se logró destapar un caso millonario de defraudación al fisco, que la SAT estima en al menos mil millones de quetzales.

La investigación reveló la existencia de un andamiaje liderado por Jorge Alberto Cabezas quién era gerente de división cárnica de DCI S.A. y junto a Atilano De la Cruz Barillas, evadieron controles internos de DCI S.A., comerciaron directamente con personas de la economía informal: transportistas, productores – unos 156 ganaderos- e intermediarios para trasladarla a Delicarnes y regresarla a la sociedad DCI S.A., para trasladarla a las instituciones donde se distribuye la carne al consumidor final, pero el 12% del IVA nunca llego a la SAT.

Además crearon una organización, criminal que facilitó la venta de facturas, con la participación de cuatro bufetes de abogados, y crearon unas 170 empresas de cartón entre el año 2009 a la fecha.

Según registros de Superintendencia de administración tributaria, esta estructura facturó mas de 21 mil millones de quetzales, por lo que la SAT estima que por lo menos se defraudo al fisco en mil millones de quetzales.