Resultados de la búsqueda: "lavado de dinero"
Hombre señalado de lavado de dinero y que está vinculado con el caso Fedecocagua enfrentará juicio
MP señala a Miguel Ángel Turcios Pineda de lavado de dinero y supuesta vinculación con una red que lavó más de 1 mil millones a través de Fedecocagua.
Detienen a varias personas vinculadas con Manuel Baldizón, a quienes señalan de lavado de dinero
La Feci informa que un juzgado giró una orden de captura contra 12 personas vinculadas a Manuel Baldizón y la creación de empresas fuera del país para beneficiar al excandidato presidencial.
Capturan a nueve sindicados de lavado de dinero a través de compra de vehículos de alta gama
Las nueve personas fueron aprehendidas porque habrían prestado su identidad para simular la compra de vehículos de alta gama.
Ligan a proceso a ciudadano suizo Ulrich Gurtner Kappeler por lavado de dinero
El ciudadano suizo Ulrich Gurtner Kappeler es señalado de lavado de dinero en el caso Fedecocagua.
Quién es la mujer capturada en la zona 7, que tenía activa una alerta Isabel-Claudina y que es señalada de lavado de dinero
La Policía capturó a una mujer en la colonia Esperanza, zona 7 de la capital, tras emitirse una alerta por desaparición.
Renuncia uno de los abogados de Jose Rubén Zamora, presidente de elPeriódico señalado de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias
El abogado defensor adujo situaciones médicas que le impedían seguir como parte de la defensa del periodista Jose Rubén Zamora, presidente de elPeriódico.