El Ministerio Público (MP) explicó como tramitadores, trabajadores de la SAT y empleados de una maquila se aliaron para defraudar al Estado. El grupo criminal ofreció ingresar mercancías disfrazándolo de materias primas con el que evadió el pago de impuestos de sus clientes.
Simulación de reexportaciones
La investigación inicio el 15 de julio del 2015 por la denuncia que interpuso la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Derivado de una auditoria que identificó a la red criminal. La Fiscalía de Delitos Económico a cargo de la investigación, requirió 15 órdenes de captura, solo 12 fueron detenidos.
La fiscalía estableció que un trabajador de la maquila y dos extrabajadores se aprovecharon de la confianza. Debido a que eran ellos quienes manejaban las importaciones y exportaciones de la maquila.
La Ley de Fomento y desarrollo exportadora y de maquila, busca incentivar y formentar la producción de mercancías de exportación y reexportación. Ana Elena Guzmán, Subsecretaria del MP, explicó que al ingresar al país la materia prima como telas, no pagan impuestos, con la promesa que deben ser reexportadas.
“Se determinó que las reexportaciones no corresponden con el tiempo de una operación normal de transformación de materia prima”.
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Modus Operandi
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El MP estableció que la red integrada permitió que ingresará mercancía, que nada tenía que ver con la maquila utilizada. En este caso se simulo que la supuesta mercancía fuera reexportada pero eso nunca paso. En su lugar, documentos fueron falsificados y con la ayuda de trabajadores de la SAT lograron simular la reexportación.
Además, la fiscalía identifico que los trabajadores de la SAT tardaron cerca de 10 segundos para revisar la mercadería, actividad que es mucho más tardada. Así lo importadores que contrataron a la red criminal lograron defraudar al fisco por Q58,972,552.86, con multas asciende a Q117,945,105.72.
MP: Faltan capturas
El MP indentificó 1074 importaciones, aunque no especificó de que empresas buscaron el servicio ilegal para no pagar impuestos. Mayra Veliz, Secretaria del MP, indicó que está es la primera fase del caso de “Simulación de reexportación” por lo que no se podía precisar detalles.
