Cómo un banco detectó que una mujer supuestamente usó documentos falsos para obtener dos préstamos
Joselín Larisa Contreras Lutin habría utilizado documentos falsos para recibir dos créditos, pero el sistema la detectó y ahora enfrentará a la justicia.
La Fiscalía contra el Crimen Organizado por medio de la Unidad de Delitos relacionados con Bancos, Aseguradoras y demás Instituciones Financieras coordinó con la Policía Nacional Civil y con el apoyo de un banco del sistema la aprehensión de Joselín Larisa Contreras Lutin en flagrancia por el delito de uso de documentos falsificados.
El Ministerio Público (MP) informó que un banco del sistema dio a aviso a la Fiscalía contra el Crimen Organizado que el 22 de mayo recién pasado la sindicada solicitó un préstamo bancario por el monto de Q245 mil a nombre de otra persona.
Luego, cuando se presentó a tramitar un cheque de caja para retirar dicha cantidad dineraria presentó un documento identificación falso, por lo que el personal de la agencia bancaria se percató de que había inconsistencias entre el Documento Personal de Identificación (DPI) y la persona física que lo portaba, por lo cual procede a bloquear el crédito.
Posteriormente avisaron a Auditoría de Análisis de Riesgo y ante la insistencia de la cuentahabiente se coordinó la entrega de otro cheque por la cantidad de Q70 mil para lo cual la cuentahabiente se presentó a la agencia bancaria el 6 de junio de 2023 donde fue aprehendida.
Al momento de realizar un registro superficial se le encontró un DPI y una licencia de conducir a nombre de otra persona, dicho documento tenía la fotografía de otra persona, así mismo se le incautaron dos teléfonos celulares, así como un cheque de caja a nombre de otro usuario, por la cantidad de Q70 mil entre otros documentos que contribuirán en el fortalecimiento de la investigación en curso.
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En seguimiento a este caso, en audiencia de primera declaración, la Fiscalía contra el Crimen Organizado presentó los medios probatorios suficientes para que el Juzgado Segundo Pluripersonal de Paz Penal dictara auto de procesamiento y enviara a prisión preventiva a Joselín Larisa Contreras Lutin.
Autoridades la señalan de los delitos de estafa propia en grado de tentativa, uso público de nombre supuesto, uso ilegítimo de documento de identidad, uso de documentos falsificados y falsificación de documentos privados.
La judicatura fijó un plazo de tres meses de investigación al personal fiscal.