Ciudad Guatemala
Esta mañana se efectuaron 20 allanamientos en el departamento de Guatemala para desarticular una estructura vinculada a actos de corrupción, confirmó el Ministerio Público.
Los detenidos están implicados en supuestas anomalías detectadas en el Pacto Colectivo de los trabajadores de Salud, entre 2012 y 2014.
La orden de captura fue emitida por el Juzgado Quinto de Instancia Penal, donde informan a los 11 implicados el motivo de su detención. La audiencia de primera declaración se fija para el martes 22 de enero.
Abuso de autoridad y lavado de dinero son los delitos por los que el Juzgado Quinto giro las ordenes de captura. pic.twitter.com/ljlGEFBpES
— Sucely Contreras (@SuContreras_tv) January 18, 2019
Los detenidos son:
- Jorge Luis Pérez Ramírez / Director General de Recursos Humános del Ministerio de Salud
- Edgar Encarnación Lara Caballeros / Jefe de Desarrollo de Servicios de Salud
- Edna Carolina Prera Guinther / Gerente General Administrativo Financiero
- Byron Francisco Ponce Molina / Jefe de Administración de Recursos Humanos
- Susy Verónica Rios Morales / Asesora Jurídica
- Carlos Guillermo Quijada Sandoval / Supervisor de Hospitales
- Roberto Guarán Jiménez / Director Financiero del Ministerio de Salud
- Dora Regina Ruano Saldaña / Esposa del sindicalista Luis Lara
- Luis Antulio Alpirez Guzmán /Dirigente del Frente Nacional de Lucha
- Javier Eduardo Méndez Franco
- Rolando Eberto Cancinos Barrios
Detalles del caso
Llamó la atención la agilidad con la que se agilizó la negociación del Pacto Colectivo, del 5 al 21 de agosto del 2013 (10 días hábiles). Solo se encontró un acta, por lo que se estima que negoció en una sola sesión.
A pesar de no contar con dictámenes financieros del Ministerio de Finanzas y del Departamento Financiero del Ministerio de Salud, se suscribieron compromisos económicos tanto a empleados como del abogado que asesoró la negociación del pacto.
Al suscribir el Pacto Colectivo, “de manera legal y arbitraria”, se aumentaron los viáticos a los funcionarios del Ministerio de Salud, función que compete exclusivamente al presidente de la República.
La fiscalía también señala un pago por servicios profesionales al abogado César Landelino Franco López, quien recibió dos pagos de Q7 millones, de los cuáles le fueron acreditados aproximadamente Q6 millones 375 mil 600, en cada ocasión.
Los pagos para Franco López se hicieron al debitar asignaciones para cubrir fondos de funcionamiento del Hospital General San Juan de Dios y el Hospital Roosevelt.
Al recibir el dinero, el abogado emitía cheques para José Gabriel Sepúlveda López, Rolando Cancinos Barrios y Javier Eduardo Méndez Franco.
El abogado en ningún momento prestó servicios al Estado de Guatemala, confirma el fiscal Stuardo Campo.
El fiscal Stuardo Campo explica una modalidad por el desvío de fondos. pic.twitter.com/ckJExqaLv3
— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) January 18, 2019
Pendientes de captura
Jorge Villavicencio exministro de salud por abuso de autoridad y peculado por sustracción en forma de delito continuado.
Elsa Marina Avalos Lepe, exviceministra de Trabajo y Previsión Social por permitir las ilegalidad plasmadas en el pacto colectivo.
El abogado César Ladelino Franco López.
José Gabriel Sepúlveda, posible trabajador del abogado.
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Cristiano Ronaldo deberá comparecer el martes ante el tribunal de Madrid que le impondrá una pesada multa de 18,8 millones de euros por fraude fiscal, al habérsele negado intervenir por videoconferencia, indicó este viernes un portavoz de la corte.
“Se ha denegado la videoconferencia, por lo que tiene que estar presente” en el juicio del martes 22 en la Audiencia Provincial en el norte de Madrid, que comenzará a las 09H00 GMT, indicó el portavoz a la AFP.
Ese día, al delantero portugués será condenado a una multa de 18,8 millones de euros así como una pena de dos años de cárcel, pero que no se ejecutará, algo habitual bajo la ley española en las penas de hasta dos años a personas sin antecedentes.
Esa condena es producto de un acuerdo al que llegaron los abogados del jugador y el fisco español. De no haberse alcanzado, Ronaldo podría haber recibido una multa de 28 millones de euros y una condena de tres años y medio de cárcel, que hubiera tenido que ejecutarse, según el sindicato de técnicos del ministerio de Hacienda de España.
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El acuerdo permitirá cerrar la causa contra la estrella de 33 años por haber escondido los ingresos por sus derechos de imagen mientras jugaba en el Real Madrid.
El cinco veces ganador del Balón de Oro traspasado en julio a la Juventus de Turín fue acusado de haber usado una red de empresas en jurisdicciones extranjeras con una fiscalidad laxa –como las islas Vírgenes británicas o Irlanda– para evitar pagar los impuestos correspondientes.
Un problema menos para Cristiano
Los problemas judiciales no se acaban para el jugador: enfrenta una denuncia de una exmodelo estadounidense de que la habría violado en 2009 en Las Vegas, unas acusaciones negadas vehementemente por Cristiano Ronaldo.
Al igual que Ronaldo, otras estrellas del fútbol han tenido problemas con el fisco español, como su antiguo gran rival en el Barcelona, el argentino Lionel Messi, condenado en 2016 por fraude fiscal a una multa de 2 millones de euros y una pena de 21 meses de prisión, sustituida posteriormente por una multa adicional de 252.000 euros.
© Agence France-Presse
Shakira ha defendido este viernes que ha cumplido “con todas sus obligaciones tributarias” con España y no tiene ninguna deuda con la Hacienda española, ante las discrepancias de criterio con el fisco respecto a su situación fiscal y una posible querella de la Fiscalía, según un comunicado.
Según ha informado la Fiscalía de Barcelona en una nota este viernes, por el momento no ha ejercido acciones respecto a la artista y en estos momentos se encuentra en estudio de las presuntas irregularidades fiscales en que hubiera podido incurrir a fin de tomar una decisión, en unas diligencias cuyo plazo expira este diciembre.
En un comunicado, Shakira ha recordado que tan pronto como conoció el importe que según la Agencia Tributaria debía abonar, procedió “a pagarlo en su totalidad y, por tanto, actualmente no existe ninguna deuda” y ello demuestra su disposición a solucionar la discrepancia.
Argumenta que su caso es único porque es una ciudadana extranjera en España cuyos ingresos proceden en su práctica totalidad (96%) del extranjero, y asegura que siempre ha mantenido una conducta “intachable”.
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Según este medio, la Agencia Tributaria cerró su investigación sobre las cuentas de Shakira y deberá afrontar una causa penal tras concluir que entre 2012 y 2014 defraudó presuntamente 14.5 millones de euros a Hacienda con los impuestos de la renta (IRPF) y patrimonio.
Consultado por la AFP, un portavoz de la Fiscalía española se limitó a indicar que “no hay ninguna acción tomada” y que el caso aún “está en estudio”.
Según la Fiscalía, la Agencia Tributaria acusa a Shakira de no haber pagado sus impuestos en España entre 2011 y 2014 cuando ya vivía en este país.
Sin embargo, las investigaciones que realizará la Fiscalía conciernen solo el periodo 2012-2014, los hechos ocurridos en 2011 ya prescribieron.
Oficialmente en pareja desde 2011 con el defensor del FC Barcelona Gerard Piqué, con quien tiene dos hijos, la cantante de 41 años, trasladó oficialmente su residencia fiscal a España en 2015. Antes tenía su residencia fiscal en Bahamas.
Pero un portavoz de la Fiscalía de Barcelona había dicho en febrero a la AFP que eso no “correspondía a la realidad”, su compañero y sus niños estaban en Barcelona.
Los abogados de Shakira insisten en el hecho de que la parte más grande de su remuneración hasta 2014 fue gracias a sus giras internacionales y que no vivía más de seis meses por año en España, que es la condición para ser residente fiscal en el país.
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El brasileño Carlos Ghosn, presidente del consejo directivo del gigante automovilístico Nissan, es considerado un “titán” de esa industria desde hace casi 20 años.
Este lunes, sin embargo, el ejecutivo fue arrestado en Japón acusado de “mala conducta“ financiera, según comunicó su empresa.
Nissan, que es el sexto fabricante de automóviles más grande del mundo, informó que condujo una investigación interna por varios meses y descubrió que Ghosn había notificado a las autoridades ingresos menores a los reales.
Se le acusa de “significativos actos de mala conducta”, incluyendo la información sobre sus ingresos y el uso personal de activos de la empresa.
El director ejecutivo de Nissan, Hiroto Saikawa, dijo en conferencia de prensa que Ghosn será despedido de la firma japonesa después de que la junta directiva se reúna el jueves, pero no dio más detalles sobre los presuntos delitos.
La Fiscalía de Tokio no hizo comentarios sobre el arresto de Ghosn.
¿Quién es Carlos Ghosn?
Además de su cargo en Nissan, Ghosn también es presidente de Renault y de Mitsubishi Motors, empresas con las que Nissan mantiene una alianza de la que el brasileño también está al frente.
El ejecutivo es considerado un “titán” porque fue responsable del dramático giro de Nissan en los primeros años del siglo XXI, cuando la empresa de automóviles estaba al borde de la quiebra.
Apodado el “eliminador de costos” en la década de 1990 por recortar empleos y cerrar fábricas, su reputación fue consolidada después de que la estrategia resultara exitosa.
Su imagen de “héroe” fue tan difundida en el país nipón que su trayectoria fue ilustrada en cómics de manga, las famosas historietas japonesas.
En una encuesta de opinión realizada en 2011, le preguntaron a los japoneses quién les gustaría que gobernara el país. Ghosn se quedó en séptimo lugar, superando al expresidente de Estados Unidos Barack Obama (en el noveno).
Nacido en Rondônia, Brasil, con ascendencia libanesa y ciudadanía francesa, Ghosn dice que su origen despertó en él un sentimiento de ser diferente, lo que le ayudó a adaptarse a nuevas culturas.
Llegó a ser considerado como un potencial candidato a presidente de Líbano, pero acabó descartando la posibilidad porque ya tenía “muchos empleos”.
Tras estudiar ingeniería en la Escuela Politécnica y la Escuela de Minas de París, Ghosn inició su carrera en Michelin, ocupando cargos en Francia y Brasil.
Más tarde llegó a Renault. Se unió a Nissan en 1999, después de que Renault comprara una participación en el fabricante japonés, y se convirtió en su principal ejecutivo en 2001.
Análisis: por Theo Leggett, corresponsal de negocios
Carlos Ghosn es una figura destacada en la industria automotriz.
Se le atribuyen grandes cambios tanto en Renault como en Nissan, antes de convertirse en el eje de la alianza Renault-Nissan.
Ese grupo franco-japonés, que ahora también incluye aMitsubishi, es uno de los fabricantes de automóviles más grandes del mundo.
La pregunta es qué pasará ahora.
Ghosn ya había comenzado a abandonar algunas de sus responsabilidades: dejó el cargo de director ejecutivo de Nissan el año pasado y recientemente también se desvinculó de algunas obligaciones diarias en Renault.
Pero se esperaba que siguiera siendo el director ejecutivo de Renault y que continuara a cargo de la Alianza durante los próximos años.
Los anuncios de este lunes parecen socavar esa estrategia. No está claro lo que Renault hará ahora.
Pero los planes para una sucesión ordenada y, potencialmente, todo el futuro de la estructura poco rígida de Renault-Nissan-Mitsubishi, podrían haber sido desechados.
La investigación
“Siento desesperación, indignación y resentimiento”, dijo el presidente ejecutivo de Nissan, Hiroto Saikawa.
“A medida que se revelan detalles, creo que las personas se sentirán igual que yo hoy”, agregó.
Saikawa dijo que Nissan intentará ahora “estabilizar la situación y normalizar las operaciones diarias” para el personal y los socios comerciales.
Dijo que se había llevado a cabo una investigación interna durante varios meses, motivada por un informante.
“La investigación demostró que, durante muchos años, Ghos ha venido reportando cantidades de compensación (financiera) en su informe a la Bolsa de Tokio que eran menores a las cifras reales“, según un comunicado oficial de Nissan.
Según informes publicados en medios japoneses que no fueron confirmados por fuentes oficiales, Ghosn reportó cantidades inferiores a 5.000 millones de yenes (US$44 millones) durante un período de cinco años a partir de 2011.
Saikawa dijo que creía que la mala conducta “continuó durante un largo período”.
Desde 2010, las empresas japonesas deben revelar los salarios de los ejecutivos que ganan más de 100 millones de yenes (unos US$888.000).
El fabricante de automóviles agregó que había estado proporcionando información a la Oficina del Ministerio Público de Japón y continuaría haciéndolo.
Nissan dijo que también planeaba expulsar al ejecutivo Greg Kelly por haber estado “profundamente involucrado” en acciones de mala conducta.
Kelly, quien también fue arrestado según la firma, fue descrito como un asistente cercano a Ghosn. Saikawa dijo que pudo “ejercer influencia” en la empresa.
El escándalo tiene lugar apenas unos meses después de que los accionistas de Renault aprobaran un paquete de pago de US$8,4 millones a Ghosn por su trabajo del año pasado.
[GALILEO Y EL PRESIDENTE]
El presidente Jimmy Morales vuelve a sorprender con otra de sus frases célebres, al tratar de evadir una pregunta sobre su disputa con la Corte de Constitucionalidad.
[VATICINIO DESALENTADOR]
El tiempo que tendrá la comisión pesquisidora del Congreso de la República para dar una recomendación sobre el antejuicio contra Jimmy Morales, puede ser excesivo.
[VEREDICTO A LA VISTA]
El juicio por el fraude millonario de la limpieza del Lago de Amatitlán, por el que está sentada en el banquillo de los acusados la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, se acerca a su final.
[REFORMA DE LA LEPP]
Con mensajes desafiantes a la Corte de Constitucionalidad, el Congreso empieza la aprobación, por artículos, de la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
[EL LLAMADO DEL PAPA]
El Papa Francisco abre asamblea de obispos con un llamado a “transformar” las estructuras de la iglesia, que según él, se aleja de los jóvenes.
La Fiscalía presentó la acusación contra 8 sindicados de participar en la estructura que sustrajo fondos públicos de un subsidio para contratar un servicio de seguridad en las unidades del Transurbano.
Los sindicados son:
Carlos quintanilla
Rudy Maldonado Castillo
Mario Vargas Salazar
Oscar Rossi Archila
Otto Bernal
Carlos Paz Reinoso
Reina Gómez González
Juan Bernal.
Las 8 personas son señaladas por la Fiscalía de un presunto fraude al Estado ante el juzgado undécimo a cargo del juez José Eduardo Cojulum.
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Los sindicados están involucrados en el supuesto fraude al transporte urbano entre el 2008 al 2009 estaban destinados para brindar seguridad en las paradas del Transurbano,.
La investigación esta basada en el seguimiento de los contratos de seguridad.
En uno de los convenios se señala la contratación de dos mil guardias de seguridad devengando un salario de Q4 mil mensuales.
Al subcontratar las empresas de seguridad se realizaron acciones para ocultar los fondos y después se utilizaron para la adquisión de bienes e inmuebles.
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La audiencia quedó suspendida y continuará la próxima semana con la declaración de Carlos Quintanilla señalado de haber blanquedado 12 millones de quetzales y de ser el mayor beneficiado recibiendo fondos públicos a sus Empresas de Seguridad.
[LÓPEZ BONILLA, CULPABLE]
El exministro de Gobernación del gobierno del Partido Patriota, Mauricio López Bonilla, es condenado a ocho años de cárcel al ser declarado culpable de fraude en el arrendamiento de vehículos blindados.
[PROTESTA DEL 20-S]
Masiva manifestación recorre la ciudad y desemboca en la Plaza de la Constitución en demanda de la renuncia del presidente Jimmy Morales y sus políticas antilucha contra la corrupción y la impunidad.
[EN 9 DEPARTAMENTOS]
Manifestantes atienden convocatorias en Quetzaltenango, una de las mayores después de la capital, Quiché, Totonicapán y al menos otros seis departamentos.
[HERMETISMO OFICIAL]
El secretario de Comunicación de la Presidencia afirma que el organismo ejecutivo no ha recibido notificación de la aclaración hecha por la Corte de Constitucionalidad para permitir el ingreso del comisionado contra la impunidad, Iván Velásquez.
[INFORME DE LA ONU]
Colombia sigue siendo el principal productor de cocaína del mundo al registrar aumentos históricos de las plantaciones de coca y de su capacidad para producir esa droga en 2017.
Mauricio López Bonilla recibió la primera condena por el delito de fraude continuado, junto al exvicemistro Manfredo Pacheco, los exfuncionarios recibieron una condena de 8 años y seis meses de prisión inconmutables.
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Contratos ilegales
Los 43 vehículos blindados fueron arrendados por el Ministerio de Gobernación. En total se pagaron 32 millones, 700 mil de quetzales.
El juez Carlos Ruano le dio valor probatorio al análisis elaborado por los peritos como auditores. Concluyendo que los contratos los hicieron por execpción, obviando el procedimiento de licitación pública.
El juzgador resaltó que las actuaciones que llamaron su atención, es que el pasado 30 de diciembre de 2014 fueron aprobados y justificados los contratos por excepción.
Dichas pruebas dan cuenta que ese mismo día se emitieron los dictámenes, se resolvieron y se aprobaron.
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Defraudaron al Estado
“Comete delito de fraude el funcionario que ejerza funciones públicas y usare cualquier artificio para estafar al estado.”
Hector Maurcio López Bonilla a cargo de la cartera del Ministerio de Gobernación aprobó los contratos bajo la modalidad de excepción.
Con su firma quedó acreditada su intervinieron en la suscripción de esos tres contratos.
Esa modalidad utilizada no se encontraba regulada en la Ley de Contrataciones del Estado.
Pero se utilizaron los artificios para defraudarlo para que otras personas obtuvieran las ganancias.
El exdirector de la policía nacional civil Walter cerón fue declarado inocente por el delito de abuso de autoridad.
Thalía Carredano, obtuvo el título de Miss Grand International Guatemala 2018. Durante las últimas semanas se han circulado varios rumores en cuanto a un supuesto fraude ocurrido en el certamen.
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Carredano, quien es representante del departamento de San Marcos tomó una decisión respecto a su reinado.
A través de las redes sociales Thalía publicó un comunicado y en este da a conocer que renuncia de manera definitiva a la corona. La modelo reveló las razones de su decisión.
https://www.instagram.com/p/BnpLJkelxnU/?taken-by=thalia_carredano
Corona prestada
Thalía, indicó en el comunicado que la banda y la corona que le otorgaron había sido prestada, y le pertenece a la reina saliente. Por diversos motivos los organizadores no pudieron comprar.
También afirmó que está totalmente en desacuerdo con las políticas, normativas y manejo de las actividades que se dieron durante la elección de Miss Universe Guatemala 2018.
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