Los narcotraficantes sacrificaron decenas de miles de escualos, pero en 2009 uno de los cargamentos fue decomisado por primera vez en Progreso y ocho años después fue detenido y señalado el empresario Velásquez por la modalidad de este trasiego de drogas.
Este trasiego de drogas no solo era utilizado para enviar cocaína a Houston, Texas, sino también a otras partes del mundo y es una de las evidencias que tiene documentadas el gobierno de México contra el cártel de Sinaloa.
La empresa, según El Universal, reportó de 2007 a 2019 depósitos por más de US$ 13 millones y retiros durante el mismo tiempo por US$ 85 millones. Las investigaciones financieras del gobierno federal señalan que la compañía recibió en sus cuentas dinero que triangulaba con envíos a cuentas de una persona identificada con la organización de tráfico de drogas mexicana.
Además, un reporte del gobierno de México elaborado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda destaca 1 mil 354 bloqueos de cuentas bancarias vinculadas a 401 personas que están relacionadas con el cárcel de Sinaloa que en total suman más de 233 millones de pesos y US$77.8 millones.
En el listado están familiares de “El Chapo” Guzmán, de Ismael “El Mayo Zambada y Juan José Esparragoza Moreno “El Azul”, quienes están señalados en las listas de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos.
Guzmán Loera fue condenado en julio de 2019 a cadena perpetua y 30 años adicionales en Estados Unidos por traficar toneladas de drogas hacia ese país. Actualmente, está recluido en una prisión de máxima seguridad para cumplir su sentencia.
