Banco Madrid era filial de Banca Privada d’Andorra (BPA). Estados Unidos acusó a BPA de blanquear dinero para clientes en Venezuela, China y Rusia. Según el Departamento del Tesoro estadounidense, BPA colaboró en el lavado de al menos 2 mil millones de dólares provenientes de la estatal petrolera de Venezuela PDVSA.
-Intervención bancaria-
Las autoridades de Andorra, el pequeño país de los Pirineos entre España y Francia, intervinieron BPA y las españolas hicieron lo propio con Banco Madrid en marzo recién pasado. Banco Madrid se encuentra actualmente en proceso de liquidación.
Diputados de la oposición venezolana viajaron recientemente a España en busca de pruebas del presunto lavado de 4 mil 200 millones de dólares cometido por ex altos funcionarios del gobierno de Venezuela a través de estas dos entidades financieras.
La investigación oficial no ha facilitado nombres de clientes hasta el momento, pero reportes de prensa en España citaron a algunos ex altos cargos del gobierno de Venezuela.
Las autoridades venezolanas dijeron que investigarán estas acusaciones de corrupción.
