De acuerdo con los medios, entre los grandes clientes de Navigator figura el grupo energético ruso Sibur, que pertenece, entre otros, al yerno de Putin, y con el que cerró negocios por más de 68 millones de dólares desde 2014.
El fiscal especial estadounidense Robert Mueller investiga actualmente posibles contactos entre el Gobierno de su país y Rusia durante la campaña presidencial y la posible injerencia rusa en los comicios para facilitar una victoria de Trump.
Para la nueva investigación se analizaron durante un año unos 13.4 millones de documentos de dos empresas de servicios “offshore” de Bermudas y Singapur, en los que aparecen los nombres de más de 120 políticos, empresarios, deportistas y artistas.
Los periodistas del ICIJ no revelaron cómo accedieron a esta información.
La compañía de servicios “offshore” Appleby, con sede en Bermudas, admitió hace unos días que era posible que el ICIJ hubiera obtenido material suyo de forma ilegal. La empresa asegura que sus prácticas son legales.
Además, considera que no hay indicios de que haya habido comportamientos indebidos de parte de la compañía ni de sus clientes. Appleby no habla de una filtración, sino de un ciberataque ilegal.
Las revelaciones de los “Panama Papers” en 2016 llevaron a numerosas investigaciones en todo el mundo. En ese caso se basaron en documentos de la compañía panameña Mossack Fonseca, que revelaban los nombres de numerosos políticos, deportistas u otros famosos que tenían participaciones en empresas en paraísos fiscales.
Tal como se aclaró con los “Panama Papers”, la conformación de una sociedad en un paraíso fiscal no es un delito en sí mismo, salvo que haya servido para blanquear dinero o para evadir impuestos.
Uno de los mencionados en la nueva investigación es el ministro de Finanzas argentino, Luis Caputo, que figura como integrantes de una administradora de fondos de inversión vinculada a dos paraísos fiscales.
“No hay ningún conflicto de interés. Hoy no tengo nada que ver ni con Axis ni con Noctua”, respondió Caputo consultado el diario “La Nación”, que participó en los “Paradise Papers”.
Además, el ministro de Finanzas desestimó que su antiguo rol como administrador de fondos de inversión haya representado un conflicto de interés cuando en 2016 debió negociar el pago de bonos de la deuda argentina a los llamados “fondos buitre”.
Entre los nombres mencionados el año pasado en los “Panama Papers” estaba el del presidente Mauricio Macri. La Justicia argentina investigó el hecho y despegó al mandatario de cualquier responsabilidad en el tema.
Por sus investigaciones, el ICIJ se llevó en 2017 el Pulitzer, el premio más importante en el periodismo estadounidense.
