Estados Unidos
30 de diciembre de 2023 - 5:00h
La IVE detecta más de Q7.8 mil millones en transacciones sospechosas de lavado de dinero
28 de noviembre de 2023 - 12:17h
Fue sorprendido con Q111 mil 166: condenan a jefe de agencia bancaria que usó su cargo para cometer lavado de dinero
8 de junio de 2023 - 15:01h
Huehuetenango: Cómo una transacción sospechosa alertó la incautación de Q4.2 millones en efectivo
15 de octubre de 2019 - 18:53h
Hotel lujoso, café y reuniones envuelven supuesto chantaje a Ernesto José Degenhart Asturias
15 de octubre de 2019 - 10:12h
Hermano de ministro Degenhart es investigado por la Fiscalía de Lavado de Dinero
9 de abril de 2016 - 0:03h