Estados Unidos
23 de mayo de 2024 - 16:52h
Extinguen dinero incautado a hombre que pretendía viajar a Los Ángeles sin declararlo
10 de mayo de 2024 - 13:18h
Investigan a mujeres que recibieron Q825 mil y luego fueron retirados en Emiratos Árabes Unidos
6 de mayo de 2024 - 5:00h
El Gafilat informa sobre lavado de dinero por medio de supuestas remesas en Centroamérica
24 de abril de 2024 - 10:15h
Capturados habrían suplantado identidad de su víctima para despojarlo de dinero
19 de abril de 2024 - 21:12h
Defensa de Alejandro Sinibaldi pide que no enfrente juicio por caso Construcción y Corrupción
11 de marzo de 2024 - 21:47h
Abogada acepta cargos y la condenan por lavado de dinero y asociación ilícita
6 de marzo de 2024 - 5:00h
Un grupo familiar habría fundado empresas para lavar dinero con la supuesta exportación de madera
5 de marzo de 2024 - 5:00h
Cambio de efectivo a dinero virtual: otra forma de lavado descubierta por el Gafilat
27 de febrero de 2024 - 20:44h
Presunto misionero quería viajar con fuerte suma sin reportar y lo apresan
3 de enero de 2024 - 12:46h
Sujeto tenía ocho órdenes de captura por varios delitos y así lo ubicaron autoridades en Santa Rosa
30 de diciembre de 2023 - 5:00h
La IVE detecta más de Q7.8 mil millones en transacciones sospechosas de lavado de dinero
20 de diciembre de 2023 - 14:56h
Tenía más de Q167 mil en efectivo: capturan a mujer en Panajachel que no pudo justificar esa cantidad de dinero
28 de noviembre de 2023 - 12:17h
Fue sorprendido con Q111 mil 166: condenan a jefe de agencia bancaria que usó su cargo para cometer lavado de dinero
10 de noviembre de 2023 - 11:57h
