Estados Unidos
1 de marzo de 2022 - 23:15h
EE. UU. advierte que uso de bitcóin en El Salvador favorece el lavado de dinero
22 de diciembre de 2021 - 17:43h
Alias “El Patojo”, reo que escapó de Mariscal Zavala, queda sujeto a un nuevo proceso penal por usar documentos falsos
16 de diciembre de 2021 - 9:45h
Ofrecían plazas en el IGSS a cambio de dinero: Capturan a 4 personas que se hacía pasar por empleados de esa institución
6 de diciembre de 2021 - 17:25h
EE. UU. publica estrategia contra la corrupción e incluye a Guatemala con capacitaciones al MP
17 de noviembre de 2021 - 6:56h
Escapa de Mariscal Zavala Cristian Rodríguez Gallardo, reo con proceso de extradición a EE. UU.
16 de noviembre de 2021 - 12:11h
Hijos del expresidente panameño, Ricardo Martinelli, están dispuestos a declararse culpables de lavar dinero
15 de noviembre de 2021 - 14:13h
Luis Enrique Martinelli Linares, hijo del expresidente panameño Ricardo Martinelli, es extraditado a Estados Unidos
8 de noviembre de 2021 - 13:08h
Hijo del expresidente panameño Ricardo Martinelli acepta ser extraditado de Guatemala a Estados Unidos
8 de noviembre de 2021 - 5:00h
Mientras los migrantes arriesgan la vida por llegar a Estados Unidos, los “coyotes” perciben US$1,200 millones cada año
18 de octubre de 2021 - 17:41h
Aparentaban ser espás: extinguirán más de Q107 mil de negocios que explotaban sexualmente a mujeres, entre ellas menores de edad
30 de septiembre de 2021 - 19:03h
Juez dicta falta de mérito a dos abogados que eran señalados de lavado de dinero por Q58 millones
20 de septiembre de 2021 - 17:13h
Autoridades mexicanas investigan a Gloria Trevi y a su esposo por defraudación fiscal y lavado de dinero
6 de septiembre de 2021 - 5:00h
Qué hay detrás del lavado de dinero que en ocho meses duplicó el monto denunciado en 2020
2 de septiembre de 2021 - 15:47h
MP efectúa allanamientos por caso de lavado por unos Q58 millones y se reportan capturas
1 de septiembre de 2021 - 12:09h