Ciudad Guatemala
La CC confirma que cuatro personas vinculadas al caso Arca deben ser procesadas también lavado de dinero
Reactivan la resolución que ordenaba que cuatro vinculados al caso Arca fueran procesados por lavado de dinero y no solo por encubrimiento propio.
31/08/2022 -
Acisclo Valladares Urruela se declara culpable en EE. UU. de transacciones monetarias ilícitas: expediente revela cómo habría participado en actos de corrupción
El exministro de Economía Acisclo Valladares Urruela, señalado en Estados Unidos de lavado de dinero, se declaró culpable por transacciones monetarias ilícitas ante autoridades de ese país.
22/07/2022 -
Juez de Guatemala desestima embargo del avión tipo jet del expresidente panameño Ricardo Martinelli
Un juzgado guatemalteco ordenó la devolución de una avioneta decomisada en 2021 al expresidente panameño Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014), pero la aeronave permanecerá aún bajo la tutela de un tribunal de Extinción de Dominio.
29/04/2022 -
Sobrino de Guayo Cano es condenado a seis años de cárcel por lavado de dinero u otros activos
Según el MP, Edgar Waldiny Herrera Villatoro, sobrino de Guayo Cano, recibió varios depósitos en sus cuentas bancarias.
16/08/2022 -
Manuel Baldizón queda en libertad en Estados Unidos, luego de cumplir una condena por lavado de dinero
Manuel Antonio Baldizón Méndez se entregó al Buró Federal de Prisiones (BOP) en la cárcel correccional McRae, de Georgia Estados Unidos, el 1 de septiembre de 2020 y fue liberado el pasado martes 7 de junio.
08/06/2022 -
Mayoría de exdiputados vinculados en su momento con exministro Acisclo Valladares Urruela guardan silencio
Exdiputados vinculados en su momento con el exministro Valladares Urruela guardan silencio; exfuncionario se declaró culpable de lavado de dinero.
22/07/2022 -