Ciudad Guatemala
La casa que resguardaba Q122 millones vinculados a José Luis Benito, pasa a control de la Senabe
Continúan las investigaciones por el caso que vincula al exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, con el hallazgo de más de Q122 millones.
13/08/2021 -
Capturan a mujer por lavado de dinero (y no es la primera vez)
PNC reportó el arresto de Betancourth en 2013 en el Aeropuerto Internacional la Aurora.
14/04/2021 -
Capturados enviaron y recibieron transferencias por Q6 millones desde Francia, Italia y Emiratos Árabes Unidos entre otros
La investigación inició tras una denuncia presentada por la Intendencia de Verificación Especial.
26/03/2021 -
Dos hombres fueron detenidos por no poder justificar traslado de Q128 mil en efectivo
Los hombres fueron detenidos en un operativo en Tejutla, San Marcos.
27/07/2021 -
Detienen a hombre sindicado de lavado de dinero y que causó daño patrimonial a un banco por más de Q325 mil
Autoridades realizan operativo en un condominio de Villa Nueva, quien es señalado de varios delitos.
09/04/2021 -