Ciudad Guatemala
Detienen a hombre sindicado de lavado de dinero y que causó daño patrimonial a un banco por más de Q325 mil
Autoridades realizan operativo en un condominio de Villa Nueva, quien es señalado de varios delitos.
09/04/2021 -
Capturan a dos hombres e incautan Q446 mil 100 en zona 13
Agentes decomisan un arma de fuego que llevaban los dos arrestados.
03/03/2021 -
Fiscalía contra el Crimen Organizado efectúa allanamientos por caso relacionado a lavado de dinero u otros activos
Siete diligencias efectúan las autoridades en la capital y Antigua Guatemala.
04/01/2021 -
Capturados enviaron y recibieron transferencias por Q6 millones desde Francia, Italia y Emiratos Árabes Unidos entre otros
La investigación inició tras una denuncia presentada por la Intendencia de Verificación Especial.
26/03/2021 -
Exalcalde de Sayaxché, Petén, entre los capturados por supuesto lavado de dinero
Entre los capturados hay dos hijos del exalcalde de Sayaxché.
18/02/2021 -
¿Hubo lavado de dinero en pelea de Tres Kiebres y Neto Bran? Fiscalía lo investiga
Alcalde de Mixco niega que la pelea haya sido utilizada para blanqueo y el de Ipala rechaza que sea señalado de narcotraficante.
11/03/2021 -