Ciudad Guatemala
MP reporta allanamientos y capturas por lavado de dinero
Caso a cargo de la Unidad de Bancos está en reserva judicial.
16/12/2020 -
23/09/2020 -
Estados Unidos acusa al exministro Acisclo Valladares Urruela de lavado de unos $US10 millones
El Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió un comunicado en donde detalla la acusación contra el exministro de Economía de Guatemala, Acisclo Valladares Urruela, de 44 años.
05/08/2020 -
Ordenan captura del exministro José Luis Benito luego del hallazgo de los Q122 millones
El Ministerio Público busca al exministro de Jimmy Morales por el delito de lavado de dinero.
20/10/2020 -
¿Por qué la Justicia de Estados Unidos reclama a guatemalteco capturado en la ruta al Atlántico?
Durante un operativo antinarcótico, la Policía Nacional Civil capturó a un hombre buscado por la justicia de Estados Unidos.
02/09/2020 -
Giammattei presenta iniciativa de ley para combatir las nuevas prácticas de lavado de dinero
Presidente exhorta al Congreso a aprobar ese nuevo marco regulatorio porque habría consecuencias negativas para Guatemala si se incumplen convenios en la materia.
12/10/2020 -