Ciudad Guatemala
Reportaban sueldo mensual de Q1 mil 500 y tenían Q7 millones en sus cuentas bancarias
Los fiscales lograron la aprehensión de la banda que se dedicaba al blanqueo de capitales, en una lujosa vivienda.
27/02/2020 -
Esta es la millonaria multa que tendrán que pagar dos condenados por lavado de dinero
Dos hombres fueron condenados a cuatro años de prisión conmutables por lavado de dinero y el Tribunal les impuso una multa que sobrepasa los 600 mil dólares.
21/11/2019 -
32 inmuebles de Baldizón fueron inmovilizados por Juzgado de Extinción de Dominio
Entre las propiedades de Manuel Baldizón, 22 se encuentran en Petén, nueve en Guatemala y una en Antigua Guatemala, Sacatepéquez.
04/11/2019 -
¿Qué pasó con la brasileña detenida en La Aurora con más de U$20 mil?
La mujer no pudo comprobar el origen del dinero decomisado en el Aeropuerto Internacional La Aurora.
01/02/2020 -
Manuel Baldizón es sentenciado en EE.UU.
Por lavado de dinero, el excandidato a la presidencia aceptó su culpabilidad por los hechos que le imputa la justicia estadounidense.
12/11/2019 -
Capturan a brasileña que pretendía salir de Guatemala con US$20 mil 700
Las fuerzas de seguridad de Guatemala detuvieron este viernes a una ciudadana brasileña que pretendía salir del país con US$20 mil 700, el doble de lo permitido por la ley, informó una fuente oficial.
31/01/2020 -